ЄУН193/838/24
Провадження №1-кс/193/129/24
іменем України
28 травня 2024 року сел. Софіївка
Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 16.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041580000095 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
20.05.2024 до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане слідчим ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідча вказала, що 16.05.2024 до ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого вказала, що 15.05.2024 близько 17:25 год у соціальній мережі «Instagram» заявниця побачила посилання «Допомога кожному українцю в розмірі 6000 грн», вказане посилання на мобільний пристрій не збереглось та перейшла за ним вказавши пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пін код кредитної картки № НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа з її банківського рахунку заволоділа грошовими коштами в сумі 17 229 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.
Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041580000095 від 16.05.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 15.05.2024 близько 17:25, вона зайшла до мобільного додатку соціальної мережі «Instagram» на власний акаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де в стрічці новин вона побачила оголошення з наступним змістом: «Надання допомоги всім українцям в розмірі 6000 гривень» (яке саме посилання не пам'ятає). ОСОБА_5 перейшла на дане оголошення після чого прийшов запит для входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , де вона авторизувалась та ввела дані для входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого з її кредитної банківської карти № НОМЕР_1 о 17:26 було знято по 40 гривень двома операціями. Потім о 17:27 почали зніматися грошові кошти на загальну суму 8436 гривень та 8712 гривень. Відразу після чого остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала вказану карту.
16.05.2024 року о 09:50, звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 де їй пояснили, що були вчиненні шахрайські дії внаслідок чого з її кредитної банківської карти № НОМЕР_1 було зняті кошти на загальну суму 17 229 гривень.
Слідча вказала, що для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України, вказує про необхідність отримати доступ до документів, щодо банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на які зареєстрована банківська картка: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком по договору SAMDNWFC00025106138 від 07.04.2024.
Враховуючи, що зазначені документи містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати тимчасовий доступ до них неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою судді, а отримання такого доступу надасть можливість вилучити вказані відомості та використати в подальшому як докази, слідча звернулась із вказаним клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання слідча не з'явилась, натомість надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024041580000095 від 16.05.2024, протокол допиту потерпілої, виписка із банківського рахунку, а також інші матеріали кримінального провадження, свідчить про встановлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчої містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої відділення поліції № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , які містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком по договору SAMDNWFC00025106138 від 07.04.2024, а саме:
1) відомості щодо осіб на яких зареєстровані банківський рахунок та вказана банківська карта;
2) інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених за вказаним банківським рахунком;
3) інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 13.05.2024 по 15.05.2024;
4) інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, із зазначенням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, у період з 13.05.2024 по 15.05.2024;
5) інформацію про контрагентів за банківським рахунком з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливим їх тимчасовим вилученням.
Строк дії ухвали до 26 липня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1