Справа № 750/7020/24
Провадження № 1-кс/750/2478/24
27 травня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023270000000070 від 12.09.2023 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України,-
24.05.2024 через канцелярію суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , в якому слідчий просить накласти арешт на вилучене під час обшуку майно, що належить ОСОБА_8 (позбавлення права відчуження, користування та розпорядження майном) з метою збереження речових доказів, а саме на: мобільний телефон «ZTE» модель «BLOTE A52020» IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , в якому міститься інформація, що може бути використана як доказ під час розслідування даного кримінального провадження, з сім картами мобільних операторів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ноутбук марки «HP» чорно-сірого кольору, в якому міститься інформація, що може бути використана як доказ під час розслідування даного кримінального провадження; 6 (шість) записників (блокнотів) із чорновими записами стосовно клієнтів, які замовляли незаконно виготовлені алкогольні напої через інтернет - сайт, аркуш паперу формату А4із чорновими записами «Прайс», аркуш паперу формату А4 з текстом «Карта для передплати НОМЕР_5
ОСОБА_3 ; стартовий пакет «Київстар» разом зі слотом для сім карти із номером НОМЕР_3 ;
Слідчий в судове засідання не з'явився, через канцелярію суду подав заяву в якій просив проводити судове засідання за його відсутності. Клопотання підтримав.
Володілець майна в судове засідання не з'явився.
Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч.1 ст. 172 КПК України).
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні СВ УСБУ в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023270000000070 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.2 ст.28 ч. 3 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Чернігівської області здійснює незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку, що можуть становити загрозу для життя та здоров'я людей при їх вживанні.
Так, ОСОБА_3 на території м. Чернігова та Чернігівської області здійснює діяльність з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збут фальсифікованих алкогольних напоїв.
До своєї протиправної діяльності ОСОБА_3 залучив ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб, які задіяні в процесі виготовлення підакцизних товарів, виконують роль перевізників, фасують незаконно виготовлені підакцизні товари, за допомогою поштового сервісу «Нова пошта» здійснюють відправлення замовникам фальсифікованої продукції.
08.05.2024 під час проведення обшуку складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером 7455583400:04:000:4503, яке зазначені особи використовували до вказаної протиправної діяльності, було виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої та обладнання, сировини та інші речі, які використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів. Крім того було вилучено ноутбук чорного кольору марки «Asus», оглядом якого встановлено, що вказані особи для реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв створили інтернет -сайт з якого здійснюється відправлення підакцизних товарів. Крім того, в ході проведення обшуків було вилучено мобільні телефони ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , оглядом яких також встановлено продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв через інтернет - сайт, при цьому «менеджером» вказаного сайту є ОСОБА_8 .
Таким чином встановлено, що ОСОБА_3 до своєї протиправної діяльності також залучив громадянку України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним терміналом НОМЕР_7 , яка є адміністратором інтернет -сайту з якого здійснюється відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Для здійснення протиправної діяльності ОСОБА_8 використовує мобільний термінал НОМЕР_8 .
22.05.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні матеріальні цінності: мобільний телефон «ZTE» модель «BLOTE A52020» IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , в якому міститься інформація, що може бути використана як доказ під час розслідування даного кримінального провадження, з сім картами мобільних операторів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ноутбук марки «HP» чорно-сірого кольору, в якому міститься інформація, що може бути використана як доказ під час розслідування даного кримінального провадження; 6 (шість) записників (блокнотів) із чорновими записами стосовно клієнтів, які замовляли незаконно виготовлені алкогольні напої через інтернет - сайт, аркуш паперу формату А4із чорновими записами «Прайс», аркуш паперу формату А4 з текстом «Карта для передплати НОМЕР_5 ОСОБА_3 ; стартовий пакет «Київстар» разом зі слотом для сім карти із номером НОМЕР_3 ;
Постановою старшого слідчого СВ УСБУ в Чернігівській області від 22.05.2024, вилучені в ході обшуку речі визнані речовими доказами.
Обґрунтовуючи доцільність арешту майна, слідчий у клопотанні зазначив, що майно, яке вилучене в ході обшуку є речовим доказом, оскільки зберігає на собі сліди кримінального правопорушення, було набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, накладення арешту з правообмеженнями у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися вказаним майном забезпечить збереження речового доказу, усуне можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а відтак і слідів і доказів кримінального правопорушення, забезпечить можливість в подальшому використання речових доказів для призначення та проведення ряду судових експертиз.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
За змістом процесуальних положень, закріплених у частинах першій та другій статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження таабо користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів ( п.1 ч.2 ст. 170 КПК України).
Частиною третьою статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що вилучене в ході обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , майно визнане у даному кримінальному провадженні речовим доказом, оскільки відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, так як зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, тому накладення арешту з правообмеженнями у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися вказаним майном забезпечить збереження речового доказу, усуне можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а відтак і слідів і доказів кримінального правопорушення, забезпечить можливість в подальшому використання речових доказів для призначення та проведення ряду судових експертиз.
За наведених обставин, клопотання слідчого про накладення арешту на майно є обґрунтованим і таким, що підлягає повному задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 170, 172,173 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене під час обшуку майно, що належить ОСОБА_8 (позбавлення права відчуження, користування та розпорядження майном) з метою збереження речових доказів, а саме на: мобільний телефон «ZTE» модель «BLOTE A52020» IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , в якому міститься інформація, що може бути використана як доказ під час розслідування даного кримінального провадження, з сім картами мобільних операторів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ноутбук марки «HP» чорно-сірого кольору, в якому міститься інформація, що може бути використана як доказ під час розслідування даного кримінального провадження; 6 (шість) записників (блокнотів) із чорновими записами стосовно клієнтів, які замовляли незаконно виготовлені алкогольні напої через інтернет - сайт, аркуш паперу формату А4із чорновими записами «Прайс», аркуш паперу формату А4 з текстом «Карта для передплати 444-111-441-3027-663 ОСОБА_3 ; стартовий пакет «Київстар» разом зі слотом для сім карти із номером НОМЕР_3 ;
Старшому слідчому слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_6 , забезпечити зберігання арештованого майна.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Копію ухвали направити слідчому, власнику арештованого майна.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_9