Справа № 585/4523/23
Номер провадження 1-кс/585/854/24
28 травня 2024 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів,що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: м АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 12023200470000986 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в соціальній мережі Facebook перейшов за невідомим посиланням щодо виплати грошових коштів громадянам України з Міжнародного фонду, надав свої персональні дані, після чого, отримавши дзвінок з невідомого номеру на абонентський номер мобільного телефону, який перебуває в його володінні та користуванні - НОМЕР_1 , слідуючи вказівкам голосового бота, здійснив підтвердження операції шляхом натискання числа 1. В результаті вказаних дій невстановлена особа в період дії воєнного стану із застосуванням електронно-обчислювальної техніки здійснила зняття грошових коштів з рахунку заявника, відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , шляхом здійснення двох транзакцій у вигляді оплати послуг в мережі інтернет на загальну суму 13000 грн.
Встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 в своєму користуванні має банківський рахунок: НОМЕР_2 , відкритий на його ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Рух коштів по вказаному рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух грошових коштів у сумі 13000 грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступну інформацію, а саме:
-інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
-інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів по кожній проведеній транзакції (із роз?ясненням, деталізацією транзакцій, фінансових операцій) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та встановлення місць їх переведення в готівку за період з 23.11.2023 по 05.12.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів проведених транзакцій та ін.;
-інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківського рахунку № НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
-інформацію про адресу офісу банку, в якому був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 ;
-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 23.11.2023 по 05.12.2023;
- матеріали службового розслідування за фактом зняття грошових коштів в сумі 13000 грн. (та можливого їх повернення клієнту банку).
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до матеріалів кримінального провадження.
Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.
Ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.13).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.16,17).
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12023200470000986від 05.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 4).
До клопотання додано:протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.12.2023 року (а.с.6), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06.12.2023 року, який повідомив про обставини події (а.с.7), виписку по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) за період 01.11.2023-30.11.2023 (а.с.8), протокол тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю від 13.01.2024 року, згідно якого отримано доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.9,10), рапорт інспектора ВКП в Сумській області ОСОБА_5 від 04.04.2024 року, з метою встановлення та подальшого (детального) аналізу руху коштів по рахунку НОМЕР_6 , на який згідно даних виїмки направлено кошти потерпілого, а також відомостей контрагентів, встановлення місця зняття грошових коштів, можливо здійснити та отримати від банку емітенту - власника того чи іншого рахунку, тільки при наявності відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із всіма необхідними дозволами про отримання інформації (а.с.12).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зазначених у клопотання, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Зметою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 12023200470000986 від 05.12.2023 р.: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, які містять наступну інформацію:
-інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
-інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів по кожній проведеній транзакції (із роз?ясненням, деталізацією транзакцій, фінансових операцій) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та встановлення місць їх переведення в готівку за період з 23.11.2023 по 05.12.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів проведених транзакцій та ін.;
-інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківського рахунку № НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
-інформацію про адресу офісу банку, в якому був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 ;
-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 23.11.2023 по 05.12.2023;
- матеріали службового розслідування за фактом зняття грошових коштів в сумі 13000 грн. (та можливого їх повернення клієнту банку), з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1