Справа № 524/5744/24
Провадження № 1-кс/524/1702/24
27 травня 2024 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі: - секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування зареєстрованого 18.05.2024 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024170540000188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
Старший слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023170540000374, яке погоджено прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі слідчих СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), до особової справи потерпілої ОСОБА_5 (інп НОМЕР_2 ), якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 до якого підв'язаний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ПРИВАТБАНК " за період часу з 10.05.2024 по 17.05.2024 отримати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням повної розшифровки транзакцій з вказанням контрагентів (а саме даних щодо власників карткових рахунків АТ КБ « ПриватБанк » з яких здійснювалися перекази грошових коштів на вказані карткові рахунки) та операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ПРИВАТБАНК ", за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці. За період часу з 10.05.2024 року по 17.05.2024 вказати IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, номерів телефонів, які використовувалися як фінансові станом на 13.05.2024 року. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. За вказаний період часу зазначити дату та час проведення верифікації/ідентифікації клієнта для входу до інтернет-банку із зазначенням часу, способу(адресування дзвінка, смс-повідомлення, повідомлення в додаток, тощо) та результату проведення операції; Крім того зазначити спосіб ініціювання та підтвердження проведення банківських операцій, зокрема проведених 13.05.2024 року із зазначеного рахунку. Службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку здійсненої уповноваженими особами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦЙНИЙ БАНК " ПРИВАТБАНК ", при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ, в інакшому випадку по закінченню перевірки зобов?язати працівників банку долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження. Інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку.
Слідчий вказав, що доступ до документів, в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Старший слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України, підлягає задоволенню, оскільки встановлено усі передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для задоволення внесеного клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Клопотання розглянуто в порядку визначеного ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. 132, 159,160,162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), до особової справи потерпілої ОСОБА_5 (інп НОМЕР_2 ), якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 до якого підв'язаний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ПРИВАТБАНК " за період часу з 10.05.2024 по 17.05.2024 отримати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням повної розшифровки транзакцій з вказанням контрагентів (а саме даних щодо власників карткових рахунків АТ КБ « ПриватБанк » з яких здійснювалися перекази грошових коштів на вказані карткові рахунки) та операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ПРИВАТБАНК ", за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці. За період часу з 10.05.2024 року по 17.05.2024 вказати IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, номерів телефонів, які використовувалися як фінансові станом на 13.05.2024 року. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. За вказаний період часу зазначити дату та час проведення верифікації/ідентифікації клієнта для входу до інтернет-банку із зазначенням часу, способу(адресування дзвінка, смс-повідомлення, повідомлення в додаток, тощо) та результату проведення операції; Крім того зазначити спосіб ініціювання та підтвердження проведення банківських операцій, зокрема проведених 13.05.2024 року із зазначеного рахунку. Службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку здійсненої уповноваженими особами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦЙНИЙ БАНК " ПРИВАТБАНК ", при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ, в інакшому випадку по закінченню перевірки зобов?язати працівників банку долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження. Інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку.
Зобов'язати АТ КБ « ПриватБанк » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області та надати можливість їх вилучити в копіях на паперовому та електронному носії інформації.
Строк дії ухвали визначити до 24 червня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: