справа № 361/4915/24
провадження № 1-кс/361/980/24
23.05.2024
23 травня 2024 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні №12024111130000450 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Броварської окружної прокуратури В Київській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Договір із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: «Довідка про кадровий склад» (№ 89 від 22.06.2021) на 1 арк., «Трудовий договір ОСОБА_8 » (№ 13Л від 04.01.2021) на 1 арк., «Трудовий договір ОСОБА_9 » (№ 12Л від 04.01.2021) на 1 арк., «Витяг з протоколу та посвідчення», на 12 арк., Договір із ОСББ «Незалежності 12В»: «Довідка про кадровий склад» (№ 69 від 09.06.2021) на 1 арк., Договір із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: «Довідка про кадровий склад» (№ 69 від 09.06.2021) на 1 арк., та документів які ФОП ОСОБА_7 надав у відповіді на запити:
Договір із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Договір підряду № 59 від 12.07.2021 року із додатками № 1 та № 2 до даного договору; Акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року до Договору № 59 від 12.07.2021 на «Капітальний ремонт ліфтів (1, 2, 3, 4, 5) житлового будинку АДРЕСА_2 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Договір №КР-25 від 12 липня 2021 р. на виконання субпідрядних робіт по «Капітальний ремонт ліфтів (1, 2, 3, 4, 5) житлового будинку АДРЕСА_2 » між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_10 , з Додатком № 1 до договору; Акт виконаних робіт від 17 серпня 2021 року до Договору №КР-25 від 17 серпня 2021 р. на «Капітальний ремонт ліфтів (1, 2, 3, 4, 5) житлового будинку АДРЕСА_2 »; Договір із ОСББ «Незалежності 12В»: Договір підряду № 57 від 02.07.2021 року із додатками № 1 та № 2 до даного договору;
Акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року до Договору № 57 від 02.07.2021 на «Капітальний ремонт ліфтів (1, 2) житлового будинку АДРЕСА_3 ОСББ «Незалежності 12 В»»; Акт передачі придбаного устаткування за серпень 2021 року до Договору № 57 від 02.07.2021 «Капітальний ремонт ліфтів (1, 2) житлового будинку АДРЕСА_3 ОСББ «Незалежності 12 В»»;
Договір №КР-24 від 02 липня 2021 р. на виконання субпідрядних робіт по «Капітальний ремонт ліфтів (1, 2) житлового будинку АДРЕСА_3 » між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_10 , з Додатком № 1 до договору;
Акт виконаних робіт від 09 серпня 2021 року до Договору №КР-24 від 02 липня 2021 р. на «Капітальний ремонт ліфтів (1, 2) житлового будинку АДРЕСА_3 »;
Договір поставки № П-8 від 27 травня 2021 року від постачальника фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 та покупця фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 ;
Видаткова накладна № РГ-000005 від 02 липня 2021 року, від постачальника фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 та покупця фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , на суму 268 576,85 грн.;
Договір із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
Договір підряду № 55ТО від 27.05.2021 року із додатками № 1 та № 2 до даного договору;
Акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року до Договору № 55ТО від 27.05.2021 на «Капітальний ремонт ліфтів (1,2,3 під'їзд) житлового будинку АДРЕСА_4 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»;
Акт передачі придбаного устаткування за червень 2021 року до Договору № 55ТО від 27.05.2021 «Капітальний ремонт ліфтів (1,2,3 під'їзд) житлового будинку АДРЕСА_4 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»;
Договір №КР-23 від 27 травня 2021 р. на виконання субпідрядних робіт по «Капітальний ремонт ліфтів (1,2,3 під'їзд) житлового будинку АДРЕСА_4 », між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_10 , з Додатком № 1 до договору;
Акт виконаних робіт від 20 липня 2021 року до Договору №КР-23 від 27 травня 2021 р. на «Капітальний ремонт ліфтів (1,2,3 під'їзд) житлового будинку АДРЕСА_4 »;
Договір поставки № П-8 від 27 травня 2021 року від постачальника фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 та покупця фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 ;
Видаткова накладна № РГ-000002 від 21 червня 2021 року, від постачальника фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 та покупця фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , на суму 162 768,00 грн.;
та документів із вільними зразками підпису (почерку) (не менше 20 штук) виконаних ОСОБА_7 .
Розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі - представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111130000450 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що Житлово-Будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі Голови правління ОСОБА_12 за спрощеною процедурою було укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 з приводу Капітального ремонту ліфтів (1, 2, 3 під'їзд) житлового будинку АДРЕСА_5 (код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Сума вказаного договору становить 1 090 015,91 грн. (посилання ІНФОРМАЦІЯ_7
Разом із тим, згідно Дефектного Акту на Капітальний ремонт ліфта рег. №23957, об'єми робіт становлять 47 пунктів.
В ході моніторингу інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по вказаному вище договору, знаходиться трансакція згідно якої 23.12.2021 від ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено оплату у сумі 1 003 000,00 грн. згідно договору К№ 52ЛС від 23.12.2021 із капітального ремонту ліфтів (1, 2, 3 під'їзд) житлового будинку АДРЕСА_5 , по договору.
В ході огляду інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », серед іншого було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » подали документи згідно з якими вони мають 2 працівників з якими підписані трудові договора, а саме ОСОБА_9 (трудовий договір № 18 від 01.12.2021 ) та ОСОБА_8 (трудовий договір № 16 від 01.12.2021).
Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що ніяких трудових договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він не укладав та робіт за об'єктом «Капітальний ремонт ліфтів (1,2,3 під'їзд) житлового будинку АДРЕСА_5 » не виконував.
Допитаний у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_7 повідомив, що 22 грудня 2021 року між ним та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було укладено договір з приводу Капітального ремонту ліфтів (1, 2, 3 під'їзд) житлового будинку АДРЕСА_5 (код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).
24 грудня 2021 року було підписано акт виконаних робіт по вказаному договору.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме проведення почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів всіх документів які ФОП ОСОБА_7 використовував для участі у закупівлях на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У судове засідання слідчій не з'явився, просив судове засідання провести без його участі, про що до суду подав письмову заяву.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111130000450 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191КК України.
Відповідно до вказаного кримінального провадження, Житлово-Будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі Голови правління ОСОБА_12 за спрощеною процедурою було укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 з приводу Капітального ремонту ліфтів (1, 2, 3 під'їзд) житлового будинку АДРЕСА_5 (код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Сума вказаного договору становить 1 090 015,91 грн. (посилання ІНФОРМАЦІЯ_7
Згідно Дефектного Акту на Капітальний ремонт ліфта рег. №23957, об'єми робіт становлять 47 пунктів.
23.12.2021 від ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено оплату у сумі 1 003 000,00 грн. згідно договору К№ 52ЛС від 23.12.2021 із капітального ремонту ліфтів (1, 2, 3 під'їзд) житлового будинку АДРЕСА_5 , по договору.
В ході огляду інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », серед іншого було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » подали документи згідно з якими вони мають 2 працівників з якими підписані трудові договора, а саме ОСОБА_9 (трудовий договір № 18 від 01.12.2021 ) та ОСОБА_8 (трудовий договір № 16 від 01.12.2021).
Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що ніяких трудових договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він не укладав та робіт за об'єктом «Капітальний ремонт ліфтів (1,2,3 під'їзд) житлового будинку АДРЕСА_5 » не виконував.
Допитаний у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_7 повідомив, що 22 грудня 2021 року між ним та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було укладено договір з приводу Капітального ремонту ліфтів (1, 2, 3 під'їзд) житлового будинку АДРЕСА_5 (код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).
24 грудня 2021 року було підписано акт виконаних робіт по вказаному договору.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.2,3 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.
Слідчий суддя вважає доведеним необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки останні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Договір із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
«Довідка про кадровий склад» (№ 89 від 22.06.2021) на 1 арк.,
«Трудовий договір ОСОБА_8 » (№ 13Л від 04.01.2021) на 1 арк.,
«Трудовий договір ОСОБА_9 » (№ 12Л від 04.01.2021) на 1 арк.,
«Витяг з протоколу та посвідчення», на 12 арк.
Договір із ОСББ «Незалежності 12В»:
«Довідка про кадровий склад» (№ 69 від 09.06.2021) на 1 арк.,
Договір із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
«Довідка про кадровий склад» (№ 69 від 09.06.2021) на 1 арк.,
та документів які ФОП ОСОБА_7 надав у відповіді на запити:
Договір із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
Договір підряду № 59 від 12.07.2021 року із додатками № 1 та № 2 до даного договору;
Акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року до Договору № 59 від 12.07.2021 на «Капітальний ремонт ліфтів (1, 2, 3, 4, 5) житлового будинку АДРЕСА_2 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Договір №КР-25 від 12 липня 2021 р. на виконання субпідрядних робіт по «Капітальний ремонт ліфтів (1, 2, 3, 4, 5) житлового будинку АДРЕСА_2 » між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_10 , з Додатком № 1 до договору;
Акт виконаних робіт від 17 серпня 2021 року до Договору №КР-25 від 17 серпня 2021 р. на «Капітальний ремонт ліфтів (1, 2, 3, 4, 5) житлового будинку АДРЕСА_2 »;
Договір із ОСББ «Незалежності 12В»:
Договір підряду № 57 від 02.07.2021 року із додатками № 1 та № 2 до даного договору;
Акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року до Договору № 57 від 02.07.2021 на «Капітальний ремонт ліфтів (1, 2) житлового будинку АДРЕСА_3 ОСББ «Незалежності 12 В»»;
Акт передачі придбаного устаткування за серпень 2021 року до Договору № 57 від 02.07.2021 «Капітальний ремонт ліфтів (1, 2) житлового будинку АДРЕСА_3 ОСББ «Незалежності 12 В»»;
Договір №КР-24 від 02 липня 2021 р. на виконання субпідрядних робіт по «Капітальний ремонт ліфтів (1, 2) житлового будинку АДРЕСА_3 » між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_10 , з Додатком № 1 до договору;
Акт виконаних робіт від 09 серпня 2021 року до Договору №КР-24 від 02 липня 2021 р. на «Капітальний ремонт ліфтів (1, 2) житлового будинку АДРЕСА_3 »;
Договір поставки № П-8 від 27 травня 2021 року від постачальника фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 та покупця фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 ;
Видаткова накладна № РГ-000005 від 02 липня 2021 року, від постачальника фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 та покупця фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , на суму 268 576,85 грн.;
Договір із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
Договір підряду № 55ТО від 27.05.2021 року із додатками № 1 та № 2 до даного договору;
Акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року до Договору № 55ТО від 27.05.2021 на «Капітальний ремонт ліфтів (1,2,3 під'їзд) житлового будинку АДРЕСА_4 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»;
Акт передачі придбаного устаткування за червень 2021 року до Договору № 55ТО від 27.05.2021 «Капітальний ремонт ліфтів (1,2,3 під'їзд) житлового будинку АДРЕСА_4 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»;
Договір №КР-23 від 27 травня 2021 р. на виконання субпідрядних робіт по «Капітальний ремонт ліфтів (1,2,3 під'їзд) житлового будинку АДРЕСА_4 », між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_10 , з Додатком № 1 до договору;
Акт виконаних робіт від 20 липня 2021 року до Договору №КР-23 від 27 травня 2021 р. на «Капітальний ремонт ліфтів (1,2,3 під'їзд) житлового будинку АДРЕСА_4 »;
Договір поставки № П-8 від 27 травня 2021 року від постачальника фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 та покупця фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 ;
Видаткова накладна № РГ-000002 від 21 червня 2021 року, від постачальника фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 та покупця фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , на суму 162 768,00 грн.;
та документів із вільними зразками підпису (почерку) (не менше 20 штук) виконаних ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали - десять днів з дня її постановлення, а саме до 23.06.2024 року
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходиться річ, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1