Справа № 296/4381/24
1-кс/296/1818/24
Іменем України
27 травня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023060000000501 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 10.05.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, документів та можливістю їх вилучення щодо розрахункових рахунків НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:
- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для його відкриття;
- відомостей про час та спосіб з'єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;
- відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по даним рахункам у вказаний період за період з 01.06.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
1.2. Клопотання обґрунтовується тим, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000501 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, яке стосується того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за попередньою змовою із службовими особами ПП « ОСОБА_15 », зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2022-2023 років заволоділи бюджетними коштами під час проведення поточного ремонту будинків, що перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинили матеріальної шкоди на суму, що встановлюється, в умовах воєнного стану.
1.3. Також встановлено, що відповідно до офіційного електронного майданчика-партнера державних публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 упродовж 2022-2023 років між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_15 » шляхом проведення переговорної процедури закупівлі укладено 36 прямих договорів на здійснення поточного ремонту будинків, що перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму близько 15 000 000 грн.
1.4. Проведеними додатковими оперативними заходами встановлено, що у ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) наявні відкриті банківські рахунки, використовуючи які спрямовуються кошти до юридичних осіб, що є конвертаційно-транзитними підприємствами та які використовуються для вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
1.5. Посилаючись на те, що зазначені документи можуть містити відомості про факти скоєння кримінальних правопорушень службовими особами ПП « ОСОБА_15 », та іншими невстановленими суб'єктами господарської діяльності, а тому в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім зазначеного, шляхом аналізу рухів коштів по зазначених рахунках можливо буде встановити, які саме суми коштів були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно договорів поставки до ПП « ОСОБА_15 », куди в подальшому дані кошти були конвертовані, а також встановити усіх осіб, причетних до протиправного заволодіння бюджетними коштами, тому слідчий просила надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідчий подав до суду заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.
2.3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.
3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
3.3. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.5. Згідно частини сьомої статті 163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000501 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо відкритих банківських рахунків, саме: НОМЕР_1 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 1) може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) в сукупності з іншими відомостями мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023060000000501; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) може бути використана як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних відомостей неможливо.
4.3. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-165 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшого слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.
2. Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, документів та можливістю їх вилучення щодо розрахункових рахунків НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:
- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для його відкриття;
- відомостей про час та спосіб з'єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;
- відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по даним рахункам у вказаний період за період з 01.06.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_16