Справа№751/4413/24
Провадження №1-кс/751/1142/24
24 травня 2024 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022275460000077 від 23.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022275460000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
20.07.2023 до чергової частини відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр.. ОСОБА_5 про те, що 20.07.2023 о 09 год 30 хв йому з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що з його картки шахрайським способом намагаються зняти кошти. Після розмови, невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки для виплат заявника ( НОМЕР_3 ) знято грошові кошти у сумі 21215 грн.
У ході допиту ОСОБА_5 надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_4 у період з 01.07.2023 по 27.07.2023, з якої видно суми транзакцій, але не видно отримувача коштів.
20.07.2023 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 25 тис. грн., шляхом обману з використанням інформаційно-комунікативних систем з банківської карти № НОМЕР_5 , з використанням мобільного телефону НОМЕР_6 .
23.05.2022 близько 14.00 год до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_3 , яка знаходилась вдома за місцем мешкання, на мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонували невідомі особи з номеру НОМЕР_8 та представились співробітниками банку. Далі в бесіді заявниця надала останнім номер своєї банківської картки, після чого з картки останньої були зняті грошові кошти у сумі 4000 грн.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів щодо відкриття та використання рахунків, з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, виникає необхідність у встановленні власників зазначених вище карток, та отримання відомостей про рух коштів, відео, фото з банкоматів під час здійснення операцій з картками, встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об'єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме до банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.
Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 право на тимчасовий доступ до інформації та документів, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення у Чернігівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) з повною деталізацією, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;
- IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);
- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);
- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов'язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;
а саме до банківських рахунків:
- НОМЕР_4 у період з 01.07.2023 по 20.07.2023, банківської картки № НОМЕР_5 у період з 15.07.2023 по 25.07.2023,
- до банківських рахунків, відкритих на ім.»я потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , мешканки АДРЕСА_3 , у період часу з 20.05.22 по 25.05.2022.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1