Справа № 589/405/24
Провадження № 1-кс/589/625/24
14 травня 2024 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12024200490000085 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Фактичні обставини: в період часу з 23.12.2023 по 19.01.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом під приводом передання спадщини, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 654 490 грн., що є великим розміром, шляхом переказу різними платежами та сумами на різні картки через касу банків.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, 23.12.2023 під час перегляду друзів у соціальній мережі «фейсбук» остання помітила, що до неї в друзі хоче добавитися користувач « ОСОБА_6 ». Переглянувши інформацію про користувача, ОСОБА_5 додала її в друзі. Після цього, ОСОБА_5 надійшло повідомлення в «месенджері» повідомлення від ОСОБА_7 про те, що вона ОСОБА_8 , яка проживає в Бельгії. На даний час вона дуже хвора та її хвороба не виліковна, близьких родичів вона не має, однак у неї на рахунку є 500000 євро, які вона хоче передати у спадщину чесній і надійній людині. В ході спілкування, в повідомленні було вказано номер на який ОСОБА_5 мала надіслати повідомлення у «Ватсап», це було вказано номер НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_5 вирішила зателефонувати на вказаний номер, однак останній відповідали, що невірний номер, про це ОСОБА_5 написала ОСОБА_9 , а також написала їй свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 , для того щоб вона могла зв?язатася, так як до неї остання не могла додзвонитися. Після того, як ОСОБА_5 надала свій номер телефону, то « ОСОБА_10 » з вищевказаного номеру написала ОСОБА_5 у «ватсапі». В ході спілкування, вона писала, що рада, що саме ОСОБА_5 отримає її спадок та буде допомагати покинутим дітям, сиротам та інвалідам. Далі вона написала, щоб ОСОБА_5 зв?язалася з її адвокатом, для того щоб швидко оформити спадок та отримати кошти на банківський рахунок. Після цього, ОСОБА_5 надійшло повідомлення у «ватсапі» від адвоката « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_3 в якому він просив останню заповнити форму на її ім?я. Після цього, надійшло повідомлення від банкіра N? НОМЕР_4
про те, що адвокат передав йому всі дані та вже в подальшому він буде допомагати все оформити. Після цього, банкір повідомив, що потрібно оплатити ліцензію в сумі 370 євро (в гривнях) на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 спочатку почала сумніватися та довго не давала згоди на перерахування вказаної суми, однак адвокат, який починав надсилати останній повідомлення-переконання, коли ОСОБА_5 писала банкіру з приводу того, що воно сумнівається в тому, що потрібно робити будь-які перекази грошових коштів, все ж таки переконав останню переказати грошові кошти та надіслав ОСОБА_5 номер банківської картки, а саме N? НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_11 , після чого 26.12.2023 ОСОБА_5 переказала на вказану картку грошові кошти у сумі 15000 грн. 27.12.2023 банкір попросив ОСОБА_5 надати банківські реквізити для зарахування спадщини у сумі 500 000 євро, для цього остання пішла до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкрила рахунок на своє ім?я, після чого надіслала реквізити банкіру. Після цього, він повідомив, що на 95% операція, по переказу спадщини банком завершена, однак для того щоб операція пройшла ОСОБА_5 потрібно перерахувати 3700 євро, щоб повністю підтвердити зарахування на її рахунок. Спочатку в ОСОБА_5 знову були сумніви з приводу переказу грошових коштів, однак банкір переконав та 29.12.2023 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 155000 грн. на вищевказану картку трьома переказами: два по 50000 грн та один на суму 55000 грн. Після здійснення переказів, фото квитанцій надіслала банкіру, на що він пообіцяв, що на протязі двох годин грошові кошти будуть зараховані на банківський рахунок. Через вказаний час ніякі грошові кошти на банківський рахунок не надійшли, а тому ОСОБА_5 звернулася до банкіра, 30.12.2023 в ході розмови банкір повідомив, що жодні грошові кошти на підтвердження переказу не надійшли, а тому і не пройшла транзакція по зарахуванню грошових коштів. Після цього, а саме до 05.01.2024 банкір на зв?язок не виходив, але надіслав останній бланк з її фото, про те, що остання отримає грошові кошти у сумі 500000 євро, після того як перерахує страховий платіж у сумі 2950 євро протягом 72 год. Після отримання вказаного повідомлення, ОСОБА_5 знову не погоджувалася, однак банкір повідомив, що це останній платіж та вже більше нічого не потрібно буде перераховувати. 15.01.2024 від банкіра надійшло повідомлення про те, що вищевказані грошові кошти потрібно переказати на дві банківські картки, а саме на N? НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_12 та на N? НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_13 . Після цього на картку ОСОБА_14 здійснила два перекази в сумі 50000 та 20000 грн., а на картку ОСОБА_15 перекази на суму 50000 та 2500 грн. Після цього, банкір знову надіслав повідомлення в якому форма сертифікату на ім?я останньої, яку потрібно заповнити та надіслати йому, а також в сертифікаті вказаний реєстраційний внесок у сумі 5700 євро, якщо ОСОБА_16 згодна переказати вказану суму, то він відправить рахунок. Після того, як остання погодилася здійснити переказ, 17.01.2024 банкір надав номери банківських карток на які потрібно здійснити перекази, а саме: N? НОМЕР_8 на ім?я ОСОБА_17 , N? НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_18 , N? НОМЕР_10 на ім?я ОСОБА_18 . На банківську картку ОСОБА_19 здійснила два перекази у сумі по 50000 грн. кожний та три перекази на картки Елеонори наступними платежами: два по 50000 грн. та один в сумі 30000 грн. Після здійснення вказаних переказів квитанції про сплату остання надіслала банкіру, однак він повідомив, що не можливо здійснити переказ на рахунок, оскільки потрібно сплатити штраф у сумі 3200 євро. Сподіваючись, що це останній платіж ОСОБА_5 погодилася переказати вказану суму. Після цього, банкір 19.01.2024 надіслав номери двох банківських карток відкритих на ім?я ОСОБА_20 , а саме N? НОМЕР_11 та N? НОМЕР_12 . Отримавши номери банківських карток остарння відразу здійснила три перекази один на суму 85000 грн. другий на суму 32000 грн. та третій на суму 14990 грн. Після проведення переказів ОСОБА_5 надіслала фото квитанцій про перекази, та після цьогоя знову отримала повідомлення про те, що потрібно ще переказати в понеділок 18000 євро. Грошові кошти у сумі 18000 євро. ОСОБА_5 вже не переказувала, так як зрозуміла, що її обманюють і жодного спадку не має, а спілкувалася з шахраями, які ввівши останню в оману з приводу отримання спадку, шахрайським шляхом заволоділи належними потерпілій грошовими коштами на загальну суму 654490 грн.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12024200490000085 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткоотримувачами платіжної картки № НОМЕР_9 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 23.12.2023 по 23.01.2024.
- ІР-адреси авторизації в системі мобільного застосунку банку власників карткового рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 23.12.2023 по 23.01.2024; інформацію про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 23.12.2023 по 23.01.2024.;
- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;
- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 00:01 год. 15.12.2023 по дату виконання ухвали включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;
- банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок по номеру № НОМЕР_9 ;
- відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_9 , починаючи в період з 15.12.2023 по дату постановлення ухвали;
-матеріали кредитної справи, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;
-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку щодо відкриття та використання банківських рахунків;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань у період з 15.02.2023 р. по строк виконання ухвали;
- -параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки у період з 15.02.2023 по строк виконання ухвали;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів з 15.12.2023 по строк виконання ухвали.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської картки № № № НОМЕР_9 , а також про власників даних рахунків, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №12024200490000085, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідччому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , ст. слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_25 , ст. слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_26 , ст. слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ., Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_9 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 23.12.2023 включно по дату постановлення ухвали, щодо:
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткоотримувачами платіжної картки № НОМЕР_9 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 23.12.2023 по 23.01.2024.
- ІР-адреси авторизації в системі мобільного застосунку банку власників карткового рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 23.12.2023 по 23.01.2024; інформацію про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 23.12.2023 по 23.01.2024.;
- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;
- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку
№ НОМЕР_9 , за період часу з 00:01 год. 15.12.2023 по дату виконання ухвали включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;
- банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок по номеру № НОМЕР_9 ;
- відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_9 , починаючи в період з 15.12.2023 по дату постановлення ухвали;
-матеріали кредитної справи, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;
-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку щодо відкриття та використання банківських рахунків;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань у період з 15.02.2023 р. по строк виконання ухвали;
- -параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки у період з 15.02.2023 по строк виконання ухвали;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів з 15.12.2023 по строк виконання ухвали.
Строк дії ухвали визначити до 14 липня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1