Справа №592/8251/24
Провадження №1-кс/592/3544/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 травня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200480001529, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 16.05.2024 р. у період часу з 11:52 по 11:53 невстановлена особа, невстановленим шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3350 грн з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім'я ОСОБА_3 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_3 , викрадено з банківських карток, емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 .
Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
інформація про всі рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням детальної інформації за 15.05.2024 р. та 16.05.2024 р. із зазначенням точного часу, способу здійснення переказу;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 16.05.2024 р., у якості фінансових;
роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, відкритих на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 16.05.2024 р., у якості фінансових;
інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки із платіжних карток, виданих на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 16.05.2024 р.;
інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з управління банківськими картками, виданими на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 16.05.2024 р.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1