Справа №592/8351/24
Провадження №1-кс/592/3591/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 травня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200480001442, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 09.05.2024 р. під час дії воєнного стану, невстановлена особа, невстановлена особа невстановленим способом, отримавши доступ до банківських даних потерпілої ОСОБА_3 викрала грошові кошти у сумі 8 088 грн. з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що емітована на ім'я заявниці, яка на даний час знаходиться у Польщі.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
інформація про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім'я ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ?
якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;
роздруківка руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 15.04.2024 р. по 00:00 год. 16.04.2024 р.
відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;
ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 15.04.2024 р. по 00:00 год. 16.04.2024 р.
відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00:00 год. 15.04.2024 р. по 00:00 год. 16.04.2024 р.
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год. 15.04.2024 р. по 00:00 год. 16.04.2024 р. у якості фінансових;
інформація про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я клієнта ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1