Справа № 461/8823/23
Провадження № 1-кс/461/3169/24
24.05.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023140000000949, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що відповідно до наказу №17-к від 16.09.2015, ОСОБА_4 призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Унідор Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38143539).
27.04.2021 між Службою автомобільних доріг у Львівській області в особі заступника начальника ОСОБА_5 (далі - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Унідор Сервіс», в особі директора ОСОБА_4 (далі - Підрядник), укладено договір №39-04/21 про закупівлю послуг: «Експлуатаційне утримання (влаштування захисних шарів з емульсійно-мінеральних сумішей локальними картами на ділянках лущення і викришування асфальтобетонного покриття) на автомобільних дорогах загального користування державного значення М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська км 129+807 - км 191+877 (окремими ділянками), М-10 Львів - Краковець км 7+993 - км 69+961 (окремими ділянками), М-11 Львів - Шегині км 9+128 - км 80+761 (окремими ділянками), Під'їзд до м.Львова км 0+000 - км 5+694 (окремими ділянками), Львівської області (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» (далі - Договір).
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Унідор Сервіс», будучи службовою особою, як відповідальний за виконання робіт по об'єкту: «Експлуатаційне утримання (влаштування захисних шарів з емульсійно-мінеральних сумішей локальними картами на ділянках лущення і викришування асфальтобетонного покриття) на автомобільних дорогах загального користування державного значення М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська км 129+807 - км 191+877 (окремими ділянками), М-10 Львів - Краковець км 7+993 - км 69+961 (окремими ділянками), М-11 Львів - Шегині км 9+128 - км 80+761 (окремими ділянками), Під'їзд до м.Львова км 0+000 - км 5+694 (окремими ділянками), Львівської області (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», на замовлення Служби автомобільних доріг у Львівській області, маючи спеціальні знання та досвід роботи, здійснюючи повноваження керівника Товариства, що мало реальну можливість виконати роботи по вищезгаданому об'єкту, відповідно до договору №39-04/21 від 27.04.2021, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надані йому статутом Товариства повноваження та всупереч пунктів 44,52 таблиці 21.1 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги» «Частина І. Проектування» «Частина ІІ Будівництва» зміна №1, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.09.2015 №234, пункту 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва в Україні», затвердженого наказом Мінрегіонбуду України від 05.07.2013 №293, всупереч договору №39-04/21 від 27.04.2021 та проектно-кошторисної документації, знаючи, що роботи по об'єкту виконані працівниками ввіреного йому товариства чи іншими робітниками не у повному обсязі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 01.11.2021, діючи умисно вносив до офіційних документів завідомо неправдиву інформацію щодо обсягів влаштування вирівнювальних шарів товщиною 20мм з литих емульсійно-мінеральних сумішей тонкошарового дорожнього покриття та вартості виконаних робіт, яка частково не відповідає дійсності, а саме шар з емульсійно-мінеральних сумішей на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська на ділянках км 156+800 - км 160+400 та км 162+800 - км 166+900 недовлаштований на товщину 7,8 мм і шар з емульсійно-мінеральних сумішей на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-10 Львів-Краковець на ділянках км 13+000 - 14+000, км 15+250 -18+800, км 31+600- 34+050, км 51+500 - 54 НОМЕР_1 недовлаштований на товщину 6,1 мм та у подальшому підписав ці документи та скріпив відтиском круглої мастичної печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «Унідор Сервіс» завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2021 року примірної форми КБ-3 та акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ 2в за червень 2021 року, які підписані 02.06.2021; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2021 року примірної форми КБ-3 та акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за червень 2021 року, які підписані 11.06.2021; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2021 року примірної форми КБ-3 та акт №4 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за липень 2021, які підписані 08.07.2021, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року примірної форми КБ-3 та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за вересень 2021, які підписані 16.09.2021, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 року примірної форми КБ-3 та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за жовтень 2021, які підписані 26.10.2021, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 року примірної форми КБ-3 та акт №7 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за жовтень 2021, які підписані 13.10.2021, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 року примірної форми КБ-3 та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за листопад 2021, які підписані 01.11.2021.
У подальшому, на підставі підписаних директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Унідор Сервіс» ОСОБА_4 актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, Службою автомобільних доріг у Львівській області, згідно платіжних доручень №202 від 11.05.2021, №255 від 02.06.2021, №257 від 04.06.2021, №284 від 16.06.2021, №285 від 16.06.2021, №360 від 08.07.2021, №381 від 26.07.2021, №380 від 26.07.2021, №504 від 16.08.2021, №569 від 16.09.2021, №695 від 13.10.2021, №721 від 26.10.2021, №760 від 01.11.2021, здійснено оплату на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Унідор Сервіс», відкритий у АТ «РАЙФАЙЗЕН Банк Аваль» № НОМЕР_2 на загальну суму 30 063 150,00 гривень, з яких 7 508 081,00 гривень - об'єми та вартість робіт, які фактично виконані не були.
Внаслідок чого Службі автомобільних доріг у Львівській області завдана шкода (збитки) у вказаному розмірі.
Крім цього, що 27.04.2021 між Службою автомобільних доріг у Львівській області в особі заступника начальника ОСОБА_5 (далі - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Унідор Сервіс», в особі директора ОСОБА_4 (далі - Підрядник), укладено договір №39-04/21 про закупівлю послуг: «Експлуатаційне утримання (влаштування захисних шарів з емульсійно-мінеральних сумішей локальними картами на ділянках лущення і викришування асфальтобетонного покриття) на автомобільних дорогах загального користування державного значення М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська км 129+807 - км 191+877 (окремими ділянками), М-10 Львів - Краковець км 7+993 - км 69+961 (окремими ділянками), М-11 Львів - Шегині км 9+128 - км 80+761 (окремими ділянками), Під'їзд до м.Львова км 0+000 - км 5+694 (окремими ділянками), Львівської області (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» (далі - Договір).
Разом з тим, встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Унідор Сервіс» під час виконання робіт по об'єкту «Експлуатаційне утримання (влаштування захисних шарів з емульсійно-мінеральних сумішей локальними картами на ділянках лущення і викришування асфальтобетонного покриття) на автомобільних дорогах загального користування державного значення М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська км 129+807 - км 191+877 (окремими ділянками), М-10 Львів - Краковець км 7+993 - км 69+961 (окремими ділянками), М-11 Львів - Шегині км 9+128 - км 80+761 (окремими ділянками), Під'їзд до м.Львова км 0+000 - км 5+694 (окремими ділянками), Львівської області (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», очолював директор ОСОБА_4 , який обіймав вказану посаду відповідно до наказу №17-к від 16.09.2015.
Таким чином, у зв'язку із займаною посадою директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Унідор Сервіс» ОСОБА_4 є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, зокрема при виконанні робіт по об'єкту: «Експлуатаційне утримання (влаштування захисних шарів з емульсійно-мінеральних сумішей локальними картами на ділянках лущення і викришування асфальтобетонного покриття) на автомобільних дорогах загального користування державного значення М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська км 129+807 - км 191+877 (окремими ділянками), М-10 Львів - Краковець км 7+993 - км 69+961 (окремими ділянками), М-11 Львів - Шегині км 9+128 - км 80+761 (окремими ділянками), Під'їзд до м.Львова км 0+000 - км 5+694 (окремими ділянками), Львівської області (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».
Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 01.11.2021 у директора Товариство з обмеженою відповідальністю «Унідор Сервіс» ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами Служби автомобільних доріг у Львівській області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що полягало у завищенні обсягів та вартості виконаних робіт, яке мало місце при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Унідор Сервіс», будучи службовою особою, як відповідальний за виконання робіт по об'єкту: «Експлуатаційне утримання (влаштування захисних шарів з емульсійно-мінеральних сумішей локальними картами на ділянках лущення і викришування асфальтобетонного покриття) на автомобільних дорогах загального користування державного значення М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська км 129+807 - км 191+877 (окремими ділянками), М-10 Львів - Краковець км 7+993 - км 69+961 (окремими ділянками), М-11 Львів - Шегині км 9+128 - км 80+761 (окремими ділянками), Під'їзд до м.Львова км 0+000 - км 5+694 (окремими ділянками), Львівської області (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», на замовлення Служби автомобільних доріг у Львівській області, маючи спеціальні знання та досвід роботи, здійснюючи повноваження керівника Товариства, що мало реальну можливість виконати роботи по вищезгаданому об'єкту, відповідно до договору №39-04/21 від 27.04.2021, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надані йому статутом Товариства повноваження та всупереч пунктів 44,52 таблиці 21.1 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги» «Частина І. Проектування» «Частина ІІ Будівництва» зміна №1, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.09.2015 №234, пункту 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва в Україні», затвердженого наказом Мінрегіонбуду України від 05.07.2013 №293, всупереч договору №39-04/21 від 27.04.2021 та проектно-кошторисної документації, достовірно знаючи, що роботи по об'єкту виконані працівниками ввіреного йому товариства чи іншими робітниками не у повному обсязі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 01.11.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, діючи в інтересах очолюваного ним товариства, під виглядом здійснення правомірної господарської діяльності, умисно з корисливих мотивів підписав та скріпив відтиском круглої печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «Унідор Сервіс» завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2021 року примірної форми КБ-3 та акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ 2в за червень 2021 року, які підписані 02.06.2021; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2021 року примірної форми КБ-3 та акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за червень 2021 року, які підписані 11.06.2021; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2021 року примірної форми КБ-3 та акт №4 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за липень 2021, які підписані 08.07.2021, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року примірної форми КБ-3 та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за вересень 2021, які підписані 16.09.2021, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 року примірної форми КБ-3 та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за жовтень 2021, які підписані 26.10.2021, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 року примірної форми КБ-3 та акт №7 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за жовтень 2021, які підписані 13.10.2021, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 року примірної форми КБ-3 та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за листопад 2021, які підписані 01.11.2021, вносив до зазначених актів завідомо неправдиві відомості, щодо кількості обсягів та вартість фактично виконаних робіт з влаштування вирівнювальних шарів товщиною 20мм з литих емульсійно-мінеральних сумішей тонкошарового дорожнього покриття та вартості виконаних робіт, які частково не відповідають дійсності обсягам та вартості вказаним в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, а саме шар з емульсійно-мінеральних сумішей на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська на ділянках км 156+800 - км 160+400 та км 162+800 - км 166+900 недовлаштований на товщину 7,8 мм і шар з емульсійно-мінеральних сумішей на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-10 Львів-Краковець на ділянках км 13+000 - 14+000, км 15+250 -18+800, км 31+600- 34+050, км 51+500 - 54 НОМЕР_1 недовлаштований на товщину 6,1 мм
У подальшому, на підставі підписаних директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Унідор Сервіс» ОСОБА_4 актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, Службою автомобільних доріг у Львівській області, згідно платіжних доручень №202 від 11.05.2021, №255 від 02.06.2021, №257 від 04.06.2021, №284 від 16.06.2021, №285 від 16.06.2021, №360 від 08.07.2021, №381 від 26.07.2021, №380 від 26.07.2021, №504 від 16.08.2021, №569 від 16.09.2021, №695 від 13.10.2021, №721 від 26.10.2021, №760 від 01.11.2021, здійснено оплату на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Унідор Сервіс», відкритий у АТ «РАЙФАЙЗЕН Банк Аваль» № НОМЕР_2 на загальну суму 30 063 150,00 гривень, з яких 7 508 081,00 гривень - об'єми та вартість робіт, які фактично виконані не були.
Внаслідок вказаних вище протиправних дій ОСОБА_4 , будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Унідор Сервіс», заволодів коштами Служби автомобільних доріг у Львівській області, в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на загальну суму 7 508 081,00 гривень.
Внаслідок чого Службі автомобільних доріг у Львівській області завдана шкода (збитки) у вказаному розмірі.
Слідчий вказує, що двохмісячний строк досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні закінчується 28.05.2024 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, необхідності здійснення процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, з метою отримання додаткових доказів задля повного, всебічного і неупередженого з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Враховуючи вищенаведене, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 28.07.2024 року.
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про слухання клопотання без його участі та просив таке задовольнити.
Підозрюваний та його захисник в судове засідання не з'явились, подали до суду заяву про слухання клопотання без їхньої участі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження,, дійшов до наступного висновку.
Так, ч. 1 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Частиною 3 статті 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, тобто до 12 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частина 4 статті 219 КПК України наголошує, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Слідчим суддею було встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023140000000949 від 01.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
28 березня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.
28 березня 2024 року, слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова відносно підозрюваного ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у застави в сумі 242 240 гривень, яка була внесена заставодавцем на відповідний рахунок.
Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_4 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , встановлено обов'язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України строком на два місяці, тобто до 28 травня 2024 року.
Слідчим суддею також встановлено, що двохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 28.05.2024 року, однак завершити розслідування у вказаний строк неможливо з об'єктивних підстав, оскільки необхідно:
-допитати машиністів дорожньо-будівельних машин Breining, що здійснювали нанесення ЛЕМС на об'єкті проведення робіт;
-провести усі необхідні слідчі дії за участі підозрюваного та свідків в межах даного кримінального провадження, зокрема допити, одночасні допити та інші слідчі і процесуальні дії;
-перевірити в межах кримінального провадження причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Вирішуючи клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчий суддя враховує слідчі та процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше та строк, необхідний для їх проведення або завершення, виняткову складність провадження та приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107,219,294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого задовольнити повністю.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023140000000949 від 01.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 28 липня 2024 року.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1