№ 207/2925/24
№ 1-кс/207/536/24
20 травня 2024 року м. Кам'янське .
Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 12024046780000108,
10 травня 2024 року до ЧЧ ВП № 2 Кам'янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те , що 9 травня 2024 року о 16.32 годині у додатку «Телеграм» на його акаунт , абонентський номер НОМЕР_1 , надійшло повідомлення від колеги по роботі ОСОБА_5 , абонентський номер останнього - НОМЕР_2 , з проханням перерахувати йому грошові кошти в сумі 6500 гривень у борг , які останній пообіцяв повернути через декілька годин . Після цього ОСОБА_6 надіслав заявнику номер банківської картки , на яку треба було перерахувати грошові кошти . Далі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 9 травня 2024 року о 16.36 годині ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 6500 гривень на банківську картку НОМЕР_4 . Після цього , у вечірній час доби , ОСОБА_7 видалив з переписки у додатку «Телеграм» повідомлення , які надсилав заявнику . ОСОБА_4 , зателефонувавши ОСОБА_7 , дізнався , що акаунт останнього у додатку «Телеграм» був зламаний та від його імені була зроблена розсипка повідомлень з проханням перерахувати гроші . Таким чином , 9 травня 2024 року ОСОБА_4 добровільно , самостійно здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 у загальній сумі - 6500 гривень. Станом на 10 травня 2024 грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто , у зв'язку з чим заявнику спричинено майнового збитку .
17 травня 2024 року дізнавач СД ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .
Керуючись ст. 131 , 132 , 159 - 167 КПК України , слідчий суддя
Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1) Виписки з карткового рахунку № НОМЕР_4 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00.00 години 9 травня 2024 року по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
2) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 години 9 травня 2024 року по теперішній час .
3) Інформацію про телефонні номери , які було прив'язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00.00 години 9 травня 2024 року по теперішній час з банківської картки № НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
5) Якщо власник банківської картки № НОМЕР_4 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомити який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.
Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 19 липня 2024 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .
Ухвала оскарженню не підлягає .
Суддя ОСОБА_1