Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1892/24
номер провадження 1-кс/695/515/24
Номер рядка у звіті
17 травня 2024 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024250370000636 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024250370000636 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив:
надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме:
- документи про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківській картці № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 та картці № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників), від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) в період з 22 год. 00 хв. 01.05.2024 по 03 год. 00 хв. 02.05.2024;
- фото та відеоматеріалів, збережених при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 та картки № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в період з 22 год. 00 хв. 01.05.2024 по 03 год. 00 хв. 02.05.2024;
- копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 та картки № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети, заповнені власноруч та інше;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі по банківській картці № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 та картці № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 22 год. 00 хв. 01.05.2024 по 03 год. 00 хв. 02.05.2024;
- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до банківської картки № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 та картки № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в період з 22 год. 00 хв. 01.05.2024 по 03 год. 00 хв. 02.05.2024
Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з 22 год. 35 хв. 01.05.2024 по 02 год. 09 хв. 02.05.2024 в період дії воєнного стану з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :
-№ НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 викрадено гроші в сумі 15593,97 грн;
-№ НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_6 викрадено гроші в сумі 2778 грн, завдавши останній матеріальної шкоди.
При цьому ОСОБА_5 кодів підтвердження здійснення транзакцій нікому не надавала, даних платіжних карток нікому не повідомляла.
03.05.2024 допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що є держателем банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, 02.05.2024, зайшовши до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що в період часу з 22 год. 35 хв. 01.05.2024 по 02 год. 09 хв. 02.05.2024 з банківської картки № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 викрадено гроші в сумі 15593,97 грн, а з картки № НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_6 викрадено гроші в сумі 2778 грн, завдавши їй матеріальної шкоди на вказану суму. При цьому вона даних банківської картки нікому не повідомляла, SMS-повідомлення, що стосуються переказу вказаних коштів не надходили, коди-підтвердження здійснення транзакцій не находили. Яким чином з її банківських карток викрадена вказана сума грошей, вона не знає.
Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення, для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об'єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати документи та інформацію, що перебуває у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 .
У зв'язку з викладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Іншим способом неможливо отримати дану інформацію.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, але в скерував до суду заяву, в якій просив здійснювати розгляд справи без участі слідчого та прокурора.
Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з'явився з невідомих суду причин.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024250370000636 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за повідомленням ОСОБА_5 про те, що в період часу з 22 год. 35 хв. 01.05.2024 по 02 год. 09 хв. 02.05.2024 в період дії воєнного стану з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 викрадено гроші в сумі 15593,97 грн.; № НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_6 викрадено гроші в сумі 2778 грн., завдавши останній матеріальної шкоди. При цьому ОСОБА_5 кодів підтвердження здійснення транзакцій нікому не надавала, даних платіжних карток нікому не повідомляла.
З протоколу допиту потерпілого від 03.05.2024 р. вбачається, що ОСОБА_5 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має картку № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , з якої викрадено 01.05.2024 р. гроші в сумі 15593,97 грн. та картку № НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_6 , з якої викрадено гроші в сумі 2778 грн.
Згідно копій виписок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.05.2024 р. ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Має в користуванні картку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 та картку № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_6 ).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;
10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;
11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;
13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У клопотанні доведено, що інформація, яка є предметом розгляду, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.
Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16
тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- документи про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківській картці № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 та картці № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників), від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) в період з 22 год. 00 хв. 01.05.2024 по 03 год. 00 хв. 02.05.2024;
- фото та відеоматеріалів, збережених при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 та картки № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в період з 22 год. 00 хв. 01.05.2024 по 03 год. 00 хв. 02.05.2024;
- копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 та картки № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети, заповнені власноруч та інше;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі по банківській картці № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 та картці № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 22 год. 00 хв. 01.05.2024 по 03 год. 00 хв. 02.05.2024;
- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до банківської картки № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 та картки № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в період з 22 год. 00 хв. 01.05.2024 по 03 год. 00 хв. 02.05.2024
Зазначену інформацію в електронному та письмовому вигляді надіслати по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_2 , для проведення тимчасового доступу.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1