Справа № 676/3567/24
Номер провадження 1-кс/676/958/24
22 травня 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі - дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 13 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024242060000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 00 год. 00 хв. 12 травня 2024 року по 23 год. 59 хв. 16 травня 2024 року.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, 11 травня 2024 року о 10 год. 36 хв. невстановлена особа у невстановленому місці зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу дров, оголошення про що було розміщено в інтернет мережі на сайті «Фейсбук», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 9500 гривень, з яких останній 9000 гривень через термінал самообслуговування в АДРЕСА_1 , перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на 500 гривень поповнив номер мобільного телефону НОМЕР_3 .
За вказаним фактом 13 травня 2024 року СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024242060000163, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування, із змісту допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 11 травня 2024 року йому дружина скинула оголошення, яке вона знайшла в Інтернеті на сторінці « ОСОБА_6 » про продаж дров. Так як нам необхідно було придбати дрова, то він почав телефонувати на номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_2 , однак слухавки ніхто не піднімав. 13 травня 2024 року зранку ОСОБА_5 знову почав телефонувати на вказаний номер телефону та слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_7 та вказав, що він працює в ОСОБА_8 лісництві. В ході розмови із вказаним чоловіком ОСОБА_5 домовився про придбання 10 метрів кубічних дров на суму 9000 гривень. Тоді ОСОБА_7 сказав, щоб ОСОБА_5 зробив копію першої сторінки свого паспорта та під'їхав до лісництва, де бухгалтер надасть реквізити про переказ коштів. Близько 10 години ОСОБА_5 під'їхав до лісництва в м.Дунаївці, однак там нікого не було. Тоді до ОСОБА_5 зателефонував із вищевказаного номера мобільного телефону чоловік на ім'я ОСОБА_7 , який сказав, що бухгалтер запізнюється та щоб він даремно не втрачав час, а їхав до терміналу самообслуговування та перерахував кошти в сумі 9000 гривень на рахунок, який він скаже та вже із квитанцією про оплату приїздить в лісництво. Після цієї розмови ОСОБА_5 поїхав до торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_1 , де в магазині через термінал самообслуговування о 10 год. 36 хв. переказав кошти в сумі 9000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 , який йому вказав зазначений чоловік. Коли ОСОБА_5 ввів вказаний номер рахунку, то на екрані висвітлилось прізвище отримувача коштів, це був ОСОБА_9 , як на це вказав чоловік на імя ОСОБА_7 . Коли ОСОБА_5 проплатив вказані кошти та вийшов на вулицю із магазину, то до нього знову зателефонував вказаний чоловік, який сказав ОСОБА_5 , що він забув поповнити собі мобільний телефон та щоб він поповнив йому рахунок на мобільний НОМЕР_4 на суму 500 гривень в рахунок доставки дров, нащо потерпілий погодився, після чого повернувся до вказаного магазину та ще поповнив номер мобільного на суму 500 гривень. Після того ОСОБА_5 знову поїхав до лісництва, но там так і нікого не було. Зачекавши трохи він почав телефонувати до ОСОБА_7 , однак останній спершу не брав слухавки, після чого взагалі вимкнув свій мобільний телефон. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що скоріш всього став жертвою шахраїв, однак вирішив ще трохи зачекати, так як все таки надіявся, що все буде добре та дрова привезуть, однак в подальшому він помітив, що оголошення про продаж дров в «Фейсбуці» зникло, після чого звернувся в поліцію із відповідною заявою, не отримавши дров.
13 травня 2024 року за добровільної згоди потерпілого ОСОБА_5 було проведено огляд його мобільного телефону марки «ІPhone», моделі «ІPhone 7», версії НОМЕР_5 , номер моделі MN922PM/A, серійний номер НОМЕР_6 з карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 . При заходженні в телефону книгу вхідних, вихідних та пропущених дзвінків виявлено в набраних дзвінках номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який не підписаний. Вказаний номер мобільного використовувався абонентом в суботу, тобто 11.05.2024 року. Також в набраних дзвінках за суботу, тобто 11.05.2024 року наявний номер мобільного НОМЕР_4 . При огляді галереї вказаного мобільного телефону наявний збережений скріншот оголошення із «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розмістила ОСОБА_10 1 день тому. У вказаному оголошені вказано «Продаж дров твердой породи Дуб граб ясень акація метрові 900 грн. чурки 1000 грн колоті 1100 грн НОМЕР_2 ОСОБА_7 . Також в оголошенні наявні чотири фотографії.
А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншим дізнавачам СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024242060000163 від 13 травня 2024року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потерпілий ОСОБА_5 11 травня 2024 року о 10 год. 36 хв. через термінал самообслуговування самостійно здійснив переказ належних йому грошових коштів в сумі 9000 грн., що підтверджується долученими до клопотання дізнавача копією квитанції від 11.05.2024 року
Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.
Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання дізнавача.
Зобов'язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 12 травня 2024 року по 23 год. 59 хв. 16 травня 2024 року, зокрема: здійснення банківських операцій про рух коштів по вказаному банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку;інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, а також завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1