Справа № 592/8279/24
Провадження № 1-кс/592/3565/24
22 травня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12023200480004965, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, 26.12.2023 в умовах воєнного стану, невідома особа, невстановленим способом заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім'я ОСОБА_4 , трьома транзакціями, чим завдала останньому матеріального збитку на загальну суму 2000 грн. (ЖЄО 66403 від 27.12.2023).
На даний час виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 емітованої на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год. 25.12.2023 по 00:00 год. 29.01.2023.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
«- в яких міститься інформація по карті № НОМЕР_1 , емітованої на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00:00 год. 25.12.2023 по 00:00 год. 29.12.2023:
- щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку.
- рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів (із зазначенням повних відомостей про особу, на чиє ім'я відкрита карта, де, коли та у якому відділенні), та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.
- документи, щодо відкриття та використання по банківській картці № НОМЕР_1 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).
- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківській картці № НОМЕР_1 за вказаний період часу.
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківській картці № НОМЕР_1 за вказаний період часу.
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській картці № НОМЕР_1 за вказаний період часу.
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка № НОМЕР_1 за вказаний період часу».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали - до 21.06.2024 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1