Справа № 277/703/24
"22" травня 2024 р. смт Ємільчине
Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
за участю секретаря с/з ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060540000065 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України
До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначено, що 30.05.2023 року о 15 год. 34 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 з абонентським номером НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 та в ході розмови невідома особа повідомила, що вона з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і її сім-карта буде блокуватися, в зв'язку з чим будуть блокуватися усі банківські картки, які прив'язані до нього, однак ОСОБА_5 завершила дзвінок. В подальшому їй зателефонували з номеру з кодом « НОМЕР_4 » та невідома особа почала говорити: «Вас турбує ІНФОРМАЦІЯ_2 , ваша інформація повинна бути представлена банку, в разі не надання ваша сім-картка та все що прив'язано до неї буде заблоковано, наша пропозиція натиснути цифру «1», щоб сім-картка була не заблокована та все що прив'язане було діюче». Після цього заявниця натиснула на клавіатурі цифру «1» та з'єднання розірвалося. Цього ж дня сім-картка заявниці перестала працювати та о 19 год. 11 хв. з її банківської кредитної картки відкритій в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було знято грошові кошти в сумі 4140,60 грн. В цей день на заявницю було отримано (оформлено) два кредити: один на суму 6000 грн. в «ШвидкоГроші», а другий на суму 3000 грн. в «Маніфою» та які були не погашені.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , з якої було перераховано грошові кошти, має розрахунковий рахунок НОМЕР_6 .
Слідчий зазначив, з метою встановлення всіх обставин справи виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно проведення операцій по картковим рахункам, які були використані для вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання прокурор не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного.
Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).
При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060540000065 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл ст. слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , начальнику СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а зокрема: - інформації щодо повного номеру банківських карток відкритих до вказаного рахунку в період з 29.05.2023 року по 31.05.2023 року;
- інформації по банківських операціях щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, кому перераховувалися кошти, часу, суми та призначення платежів, місця їх проведення, залишків на рахунку по вказаному банківському рахунку в період з 29.05.2023 року по 31.05.2023 року (з належним чином завіреними копіями документів, які надавалися особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);
- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу;
- інформації про фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи інтернет-банкінгу;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1