Справа № 758/5968/24
20 травня 2024 року
Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 14 січня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102070000008 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, -
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 01.08.2023 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_4 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , договір поставки №01/08-3, предметом якого є халати. Надалі між сторонами угоди було підписано видаткові накладні №32-35 від 17.08.2023, №5,7,10-12 від 18.09.2023, №6,8,9 від 08.09.2023, №13 від 22.09.2023, №14 від 26.09.2023, №15-19 від 27.09.2023, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товаро-матеріальні цінності у вигляді халатів, відповідно до умов договору поставки №01/08-3 від 01.08.2023. В подальшому, 29.02.2024, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 договір поставки №1-02/24, предметом якого є халати, які були попередньо закуплені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі між сторонами угоди було підписано видаткові накладні №123 від 02.04.2024, №124 від 05.04.2024 та №125 від 08.04.2024, згідно яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно умов договору поставки №1-02/24 від 29.02.2024. Водночас, проведеним аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що товаро-матеріальні цінності у вигляді халатів вказаним товариством в інших суб'єктів господарської діяльності не закуплялися, що вказує на той факт, що договір поставки №01/08-3 від 01.08.2023, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та договір поставки №1-02/24 від 29.02.2024, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мали безтоварний характер. Більш того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке мало попередню назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є підприємство, підконтрольне Директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 оскільки останній являвся його засновником та директором. Зважаючи на вищевикладене, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів - видаткових накладних про поставку товаро-матеріальних цінностей - халатів, згідно умов договорів поставки №01/08-3 від 01.08.2023 та №1-02/24 від 29.02.2024, та інших первинних бухгалтерським документів, що стосуються вказаних правовідносин, достовірно знаючи, що останні носять безтоварний характер., тим самим заволодівши коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдавши збитків державному підприємству. При цьому, згідно відповіді на запит що надійшла з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останнє повідомило, що закуплені в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » халати нібито були імпортовано останнім товариством у червні 2023 році. Водночас, вивченням податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості, про те, що вказане товариство здійснювало імпорт вищевказаних товаро-матеріальних цінностей відсутні, що також вказує на те, що вказані товаро-матеріальні цінності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не постачалися. З метою перевірки вказаних обставин, в порядку ст. 93 КПК України прокурором скеровано запит №45-4307вих-24 від 02.05.2024 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаний запит з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь згідно якої останнє відмовило у наданні запитуваної документації та інформації. Відтак, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та інформації, а саме:
- Наказу про призначення ОСОБА_4 на посаду директора в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадової інструкції останнього;
- Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції (редакціях) чинних на момент укладення та виконання умов договорів поставок №1-02/24 від 29.02.2024 та №01/08-3 від 01.08.2023;
- Положення чим іншу документацію, якою регламентовано порядок проведення закупівель товарів, робіт чи послуг в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції станом на 01.08.2023;
- рахунки-фактури та товаро-транспортні накладні на товари, складені за результатами господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно п.3.6.1. договору поставки №01/08-3 від 01.08.2023;
- листування, що стосується укладення договору поставки №01/08-3 від 01.08.2023, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), його подальшого виконання, з одночасним наданням листа яким продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») інформував покупця (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про той факт, що поставлена продукція (халати) була імпортована в червні 2023 року;
- інвентаризаційних актів, що стосуються поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції у вигляді халатів згідно договору поставки №01/08-3 від 01.08.2023, руху зазначених товаро-матеріальних цінностей по складу, журналів та карток складського обліку, в частині що стосується вищевказаних товаро-матеріальних цінностей;
- листування, що стосується укладення договору поставки №1-02/24 від 29.02.2024 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ходу виконання його умов;
- відомостей ким саме від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підписано видаткові накладні 32-35 від 17.08.2023, №5,7,10-12 від 18.09.2023, №6,8,9 від 08.09.2023, №13 від 22.09.2023, №14 від 26.09.2023, №15-19 від 27.09.2023, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товаро-матеріальні цінності у вигляді халатів, відповідно до умов договору поставки №01/08-3 від 01.08.2023;
- відомостей ким саме від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підписано видаткові накладні №123 від 02.04.2024, №124 від 05.04.2024 та №125 від 08.04.2024, згідно яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило товаро-матеріальні цінності у вигляді халатів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно умов договору поставки №1-02/24 від 29.02.2024;
- відомостей та документації, що підтверджує конкретне місце поставки (складські чи інші приміщення) товаро-матеріальних цінностей у вигляді халатів, які мали були бути поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до умов договору поставки №01/08-3 від 01.08.2023, з одночасним наданням відомостей щодо особи (ПІБ, посада) матеріально-відповідальної за отримання та подальше зберігання поставлених товаро-матеріальних цінностей ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до умов договору поставки №01/08-3 від 01.08.2023, з наданням наказу про призначення її на посаду та посадової інструкції. Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Зокрема, той факт, що господарській взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали безтоварний характер. При цьому зазначена документація перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 , та містить охоронювану законом таємницю згідно приписів статті 162 КПК України, зокрема: відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, можуть містити інформацію, що містить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, та конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.
Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному 14 січня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102070000008 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації та доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, прокуророві необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів та інформації, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурором доведено, що:
- вказані документи та інформація мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки отримані слідством відомості можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів та вказаної вище інформації неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, в зв'язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 14 січня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102070000008 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022102070000008, відомості про яке 14.01.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України зокрема: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , а також слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів та інформації:
- наказу про призначення ОСОБА_4 на посаду директора в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадової інструкції останнього;
- статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції (редакціях) чинних на момент укладення та виконання умов договорів поставок №1-02/24 від 29.02.2024 та №01/08-3 від 01.08.2023;
- положення чим іншу документацію, якою регламентовано порядок проведення закупівель товарів, робіт чи послуг в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції станом на 01.08.2023;
- рахунки-фактури та товаро-транспортні накладні на товари, складені за результатами господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно п.3.6.1. договору поставки №01/08-3 від 01.08.2023;
- листування, що стосується укладення договору поставки №01/08-3 від 01.08.2023, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), його подальшого виконання, з одночасним наданням листа яким продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») інформував покупця (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про той факт, що поставлена продукція (халати) була імпортована в червні 2023 року;
- інвентаризаційних актів, що стосуються поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції у вигляді халатів згідно договору поставки №01/08-3 від 01.08.2023, руху зазначених товаро-матеріальних цінностей по складу, журналів та карток складського обліку, в частині що стосується вищевказаних товаро-матеріальних цінностей;
- листування, що стосується укладення договору поставки №1-02/24 від 29.02.2024 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ходу виконання його умов;
- відомостей ким саме від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підписано видаткові накладні 32-35 від 17.08.2023, №5,7,10-12 від 18.09.2023, №6,8,9 від 08.09.2023, №13 від 22.09.2023, №14 від 26.09.2023, №15-19 від 27.09.2023, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товаро-матеріальні цінності у вигляді халатів, відповідно до умов договору поставки №01/08-3 від 01.08.2023;
- відомостей ким саме від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підписано видаткові накладні №123 від 02.04.2024, №124 від 05.04.2024 та №125 від 08.04.2024, згідно яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило товаро-матеріальні цінності у вигляді халатів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно умов договору поставки №1-02/24 від 29.02.2024;
- відомостей та документації, що підтверджує конкретне місце поставки (складські чи інші приміщення) товаро-матеріальних цінностей у вигляді халатів, які мали були бути поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до умов договору поставки №01/08-3 від 01.08.2023, з одночасним наданням відомостей щодо особи (ПІБ, посада) матеріально-відповідальної за отримання та подальше зберігання поставлених товаро-матеріальних цінностей ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до умов договору поставки №01/08-3 від 01.08.2023, з наданням наказу про призначення її на посаду та посадової інструкції.
Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 20 червня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1