Справа № 592/8099/24
Провадження № 1-кс/592/3457/24
22 травня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12024200480001402, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 07.05.2024 о 13:03 год., невстановлена особа, у період військового стану на території України, невстановленим шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що емітований на ім'я ОСОБА_4 , чим завдала матеріального збитку на загальну суму 7800 грн., остання, дану транзакцію не здійснювала. Грошові кошти перераховані на рахунок НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що емітований на ім'я гр. ОСОБА_5 .
08.05.2024 вказане кримінальне провадження внесено до ЄРДР № 12024200480001402, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України було прийняте до провадження слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенантом поліції ОСОБА_3 .
У ході досудового розслідування встановлено, що з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що емітована на ім'я потерпілої, відбувся переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 . У зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей, що становлять банківську таємницю.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
«-- документи, щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_3 за період часу з 06.05.2024 по теперішній час (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);
- рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 06.05.2024 по теперішній час, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;
- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з рахунку НОМЕР_3 за період часу з 06.05.2024 по теперішній час;
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 06.05.2024 по теперішній час;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до рахунку НОМЕР_3 за період часу з 06.05.2024 по теперішній час у якості фінансових;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний рахунок НОМЕР_3 за період часу з 06.05.2024 по теперішній час».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали - до 19.07.2024 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1