Справа № 592/8179/24
Провадження № 1-кс/592/3499/24
22 травня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12024200480001416, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 08.05.2024 р. близько 10:45 год. ОСОБА_4 1944 р.н. перебуваючи за місцем мешкання: АДРЕСА_1 , отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , в подальшому особа відрекомендувалась працівником банку та повідомила, що необхідно звірити банківські дані по картці з метою верифікації в подальшому заявниця повідомила 4-ри останні цифри банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та звернулась до банку після чого дізналась, що були списані грошові кошти в сумі 29295 грн.
06.05.2024 року близько 15:30 год ОСОБА_5 ,1986 р.н., мешкає: АДРЕСА_2 , зателефонував невідомий з м.т. НОМЕР_1 , представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив про необхідність проходження «верифікації», для цього надіслали їй код НОМЕР_3 , який заявниця повідомила разом з номером належної їй банківської карти № НОМЕР_4 .
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення руху викрадених грошових коштів із банківської картки потерпілого.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
«-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2
-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3
-Роздруківку руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 05.05.2024 до 00.00 год. 10.05.2024 із зазначенням повних рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням контрагентів, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «Веб-Банкінг», роздруківки усіх номерів мобільних телефонів які були вказані або прикріплені до банківської картки, відомості про контрагентів під час здійснення транзакцій банківських операцій та інших платежів в період часу з 00.00 год. 05.05.2024 до 00.00 год. 10.05.2024».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні в АДРЕСА_4 .
3. Строк дії ухвали - до 21.06.2024 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1