Справа №465/2377/24
Провадження1-кс/465/643/24
про надання тимчасового доступу до речей і документів
22.05.24 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024142370000176 від 27.03.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12024142370000176 від 27.03.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 27.03.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 25.03.2024 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, під приводом купівлі-продажу, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 2000 гривень. Перерахунок коштів здійснювався на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування було допитано в якості потеплілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 23.03.2024 року близько 18:00 год., перебуваючи за своїм місцем проживанням за адресою: АДРЕСА_1 , він зайшов через мобільний телефон на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і побачив оголошення про продаж коліс на автомобіль, які мала ціну близько 26 000 грн. Після того потерпілий вирішив написати повідомлення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продавцеві про наявність вищевказаного товару, стан та їх якість. Також ОСОБА_5 , в свою чергу, попросив у продавця надіслати йому додаткові фото автомобільних коліс, щоб впевнитись в їх наявності та стані. На його прохання продавець надіслав додаткові фото коліс та ОСОБА_5 почав роздумувати над їх купівлею.
25.03.2024 року близько 01:00 год. ОСОБА_5 перебував за своїм місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та на його мобільний телефон в мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від продавця з платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким потерпілий попередньо спілкувався стосовно коліс для автомобіля. Після чого ОСОБА_5 з продавцем списались та домовились про попередню оплату товару, а саме його частини в розмірі 2000 гри. В подальшому продавець відправив потеплілому фото свого паспорту та банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 мав переслати грошові кошти. Та ОСОБА_5 , в свою чергу, через пару хвилин, а саме о 01:32 год. відправив зі своє банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на вищезазначену банківську картку грошові кошти в сумі 2000 грн. Після того продавець підтвердив, що грошові кошти, які були ОСОБА_5 перераховані йому, він отримав і пообіцяв потерпілому на протязі того ж дня відправити товар, скинути номер накладної посилки. Потерпілий також зазначив, що, коли він оплатив завдаток на товар, продавець одразу ж з платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняв оголошення. Того ж дня близько вечора ОСОБА_5 вирішив зайти у мобільний додаток «Вайбер» та уточнити у продавця стосовно номера накладної, яку він обіцяв йому надіслати. Після чого продавець перестав відповідати на його неодноразові повідомлення, а оголошення стосовно коліс знову стало активним на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_5 зрозумів, що це шахрайство. Сума завданих збитків становить 2000 грн.
Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені № 12024142370000176, відомості про яке 27.03.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема для встановлення факту надходження грошових коштів на рахунки та одержувачів таких коштів, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до завірених копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з'явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи за її відсутності.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Сектором дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024142370000176 від 27.03.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння коштами ОСОБА_5 шахрайським способом.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність” відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, адже доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділи коштами потерпілого, переказаними останнім на картковий рахунок невідомої особи, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідома особа заволоділа у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об'єктивного досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12024142370000176 від 27.03.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифрових та паперових носіях у відділенні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.03.2024 року по 20.04.2024 року, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку № НОМЕР_1 з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 24.03.2024 року по 20.04.2024 року;
- документів з даними про ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.03.2024 року по 20.04.2024 року;
- документів з відомостями про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.03.2024 року по 20.04.2024 року.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1