Справа № 163/860/24
Провадження № 1-кс/163/437/24
21 травня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 12024035560000098 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України
Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості, про те, що 08.04.2024 близько 09:30 в міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с. Римачі, Ковельського району, під час проходження прикордонного контролю, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав працівнику прикордонної служби, як підставу для перетину кордону документи видані та посвідчені в/ч НОМЕР_1 , які містять ознаки підробки.
У своїх показаннях ОСОБА_5 вказав, що на початку березня 2024 року він зателефонував із телефона батька за № НОМЕР_2 до знайомого батька на ім'я ОСОБА_6 на № НОМЕР_3 , якому розповів, що йому необхідно виїхати за межі України, па що останній відповідь, що зможе виготовити документи про проходження служби у військовій частині та про відрядження даною військовою частиною за кордон. На дану пропозицію ОСОБА_7 погодився. В подальшому, 06.03.2024 через додаток «Ватсап» із вказаного вище номера батька на номер ОСОБА_7 НОМЕР_4 надійшло смс про відправлення ОСОБА_7 фото посвідчення водія, паспорта громадянина України та виїзду за кордон. В додаток до цього 15.03.2024 ОСОБА_7 через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправив оригінал свого тимчасового посвідчення військовозобов'язаного своєму батьку у м. Київ, так як останній там перебував. В подальшому, 29.03.2024 на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відділенні № НОМЕР_5 у АДРЕСА_1 на нього очікує посилка за № НОМЕР_6 із вмістом «Документи» від його батька ОСОБА_8 , яку ОСОБА_7 отримав 30.03.2024 о 11.41 год. В подальшому, 05.04.2024 ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_4 ) у ході телефонної розмови із ОСОБА_9 (№ НОМЕР_3 ) домовились про супровід останнім його через державний кордон на виїзд з України. Після чого ОСОБА_10 придбав 2 квитки на залізничному вокзалі у м. Києві на потяг сполученням «Київ-Хелм» для себе та ОСОБА_11 . Перед посадкою до потягу за місцем проживання своєї тітки ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_2 чи. 5, точно не пам'ятає, за попередньою змовою із ОСОБА_13 одягнув військову форму із шевронами військової розвідки та обув взуття, які, на думку ОСОБА_5 , його тітці надав ОСОБА_14 . Після посадки у потяг, ОСОБА_15 надав для користування під час перетину державного кордону ОСОБА_16 мобільний телефон марки «Редмі» з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , а його мобільний телефон марки «IPhone 13» з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 наказав вимкнути.
В ході огляду мобільного телефону марки «IPhone 13» ІМЕІ 1) НОМЕР_9 , ІМЕІ 2) НОМЕР_10 , з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 , було встановлено, що його тітка ОСОБА_17 , яка підписана ОСОБА_18 за
№ НОМЕР_11 надіслала ОСОБА_16 номер банківської картки НОМЕР_12 , після чого надіслала квиток на потяг сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з відправкою 07.04.2024 - прибуттям 08.04.2024 на ім'я ОСОБА_5 .
В ході огляду мобільного телефону марки «Samsung Calaxy A05S», в якому міститься сім картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_3 з дозволу ОСОБА_15 , було виявлено переписку останнього із батьком ОСОБА_7 , в якій батько запитує, де вони знаходяться, а ОСОБА_6 у свою чергу відповідає та повідомляє, що із питань щодо документів, щоб він телефонував до «командира». Окрім того, в телефоні виявлено переписку із абонентом за № НОМЕР_13 , який у телефоні ОСОБА_19 названий « ОСОБА_20 ». В даній переписці абонент за № НОМЕР_13 дає вказівку, щоб ОСОБА_6 менше з ним спілкувався у присутності ОСОБА_21 , оскільки він видасть їхнє спілкування ОСОБА_22 , тобто своєму батькові. Окрім того, в телефоні ОСОБА_19 виявлені інші абоненти, з яким останній спілкувався з даного приводу , зокрема із абонентами за № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію про встановлення телефонних з'єднань абонентів НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформацію про встановлення телефонних з'єднань абонентів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме інформацію про встановлення телефонних з'єднань абонентів НОМЕР_7 , НОМЕР_21 із прив'язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), з вказанням дати, часу та тривалості з'єднання, номеру сім-картки співрозмовників, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру сім - картки, яка працювала в мобільному терміналі в період часу з 01.02.2024 по 09.04.2024 року.
На думку слідчої, отримання зазначеної інформації надасть можливість встановити особу, яка сприяла ОСОБА_5 у виготовленні підроблених документів.
Слідча до клопотання додала заяву про розгляд за її відсутності.
Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.358, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст.358 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08 квітня 2024 року за №12024035560000098, що підтверджено відповідним витягом.
Подання ОСОБА_5 документів зазначених у клопотанні з ознаками можливої підробки в пункті пропуску для залізничного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в селі Римачі Ковельського району Волинської області стверджено рапортом старшого інспектора-чергового відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, повідомленням про виявлення кримінального правопорушення, поясненнями ОСОБА_5 , ОСОБА_23 .
Із протоколу огляду місця події з додатками встановлено, що заначені у клопотанні слідчої номери мобільних телофонів могли викорситовуватись особами, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень в рамках даного кримінального провадження.
Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить … інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що інформація про телефонні з'єднання за номерами сім-карток, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, з метою перевірки інформації щодо попередньої змови ОСОБА_5 із іншими особами у виготовленні підроблених документів, встановлення особи (осіб), які можуть бути причетні до виготовлення підроблених документів, місця їх знаходження, визначення ролі кожного.
Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання по своїй суті відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.
Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 12024035560000098 слідчим СВ ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_31 , оперуповноваженим СКП та ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , зобов'язавши вказані юридичні особи надати в друкованому та електронному вигляді копії документів, що містять відомості за період часу з 01.02.2024 по 09.04.2024, а саме про: - сеанси мобільного зв'язку абонентів НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_7 , НОМЕР_21 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з'єднань по даній сім-картці.
- інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувались дані SIM-карти НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_7 , НОМЕР_21 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з'єднань по даних сім-картах;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів «А» і «Б»;
- типи з'єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;
- інформацію інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань, з мобільних телефонів абонентів НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_7 , НОМЕР_21 (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв'язок абонентів А (абоненти Б);
- зареєстрованих абонентів за №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_7 , НОМЕР_21 , ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 01.02.2024 по 09.04.2024, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з01.02.2024 по 09.04.2024, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;
- інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карт мобільного зв'язку абонентів НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_7 , НОМЕР_21 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;
- інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведені номери SIM-карт НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_7 , НОМЕР_21 та вказувались інші номера SIM-карт і які само, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;
- при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт абонентів НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_7 , НОМЕР_21 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.
Строк дії ухвали встановити до 21 липня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1