Дата документу 20.05.2024Справа № 554/5243/24
Провадження № 1-кс/554/5689/2024
20 травня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12024175420000213 від 29 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
1. Дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема
відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 за період з 10 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської карти НОМЕР_3 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта, НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 10 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали;
у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали;
у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 на
абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали.
2. В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024175420000213 від 29 березня 2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
3. Із відомостей, внесених до ЄРДР слідує, що 26 жовтня 2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 14 березня 2024 року невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом під приводом надання роботи за кордоном заволоділа грошовими коштами у сумі 8900 гривень, котрі громадянка ОСОБА_5 перерахувала на банківськи карти НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , в результаті чого останній було завдано матеріального збитку на вище вказану суму.
4. Потерпіла в ході допиту повідомила, що займалася пошуками роботи за кордоном, та в соціальній мережі «Facebook» побачила оголошення про вакансії в Нідерландах, в оголошенні було зазначено номер до Viber, до якого треба звертатися, зокрема НОМЕР_6 , (чоловік має ім?я ОСОБА_6 ). Запитала щодо умов роботи, документів, вартості їх виготовлення. Чоловік вказав, що вакансія безкоштовна, проте за оформлення пакету документів потрібно сплатити 190 €, з яких 95 € - завдаток. За його словами фірма мала назву «WORKTEAM». Потерпіла погодилась на оформлення документів, для цього чоловік попросив фото закордонного паспорта та фото моїх виїздів/в'їздів, електронну адресу, номер телефону. ОСОБА_4 відразу внесла завдаток 95€ (4000 грн) на номер картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 та вислала квитанцію щодо оплати. Далі була проінформована, що виїзд мав бути вже в п'ятницю 22 березня 2024 року і що до цього часу завершиться оформлення документів, але для цього потрібно внести іншу частину коштів в сумі 4900 грн. Другий платіж було здійснено вже на іншу карту під номером НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_7 . ОСОБА_8 проінформував, що виготовлені документі будуть відправлені PDF файлом та деталі виїзду. Після отримання коштів ОСОБА_8 перестав відповідати на смс- повідомлення та телефонні дзвінки.
5. Таким чином, з метою повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення злочину, виокремлення кола осіб, які причетні до його вчинення, механізму та схеми протиправної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що зазначена у п. 1 ухвали та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
6. У судове засідання дізнавач ОСОБА_2 не з'явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав у повному обсязі.
7. Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається посилання дізнавача на необхідність проведення розгляду без участі володільця речей та документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, що на думку слідчого судді, належним чином обґрунтовано, оскільки існує реальна загроза, що розгляд клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам, які можуть бути причетні до вчинення злочину, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів, зміни їх місцезнаходження, витоку інформації, у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
8. Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на
підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
9. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
10. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
11. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
12. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
13. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
14. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
15. Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024175420000213 від 29 березня 2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
16. Проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код: НОМЕР_1 ; що розташоване по АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, зокрема для встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо.
17. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.
18. На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об'єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача- задовольнити.
Надати групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема
відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 за період з 10 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської карти НОМЕР_3 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта, НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 10 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали;
у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали;
у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали.
Зобов'язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації на базі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться по АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 20 червня 2024 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_15