Дата документу 17.05.2024Справа № 554/5109/24
Провадження № 1-кс/554/5567/2024
17.05.2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 12024170000000327 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024170000000327 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Полтавської обласної прокуратури.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що співробітниками УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України здійснено збір та перевірка інформації щодо можливих протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб'єктів господарської діяльності під час закупівлі та поставки спеціальної техніки для потреб комунальних підприємств.
Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїми повноваженнями, діючи всупереч інтересам служби, на протязі листопада 2023 року, у ході прийняття рішення за процедурою публічної закупівлі, організатором та замовником якої виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно з наступним ідентифікатором: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДК 021:2015: 34140000-0 - Великовантажні мототранспортні засоби, за предметом «Сміттєвоз бокового завантаження, сміттєвоз заднього завантаження (4х2), сміттєвоз заднього ручного завантаження, сміттєвоз портального типу» з очікуваною вартістю закупівлі 19 550 000 грн. з ПДВ, являючись замовниками згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», маючи мету на заволодіння бюджетними коштами, діючи за попередньою домовленістю із суб'єктом господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у порушення вимог наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 275 від 18.02.2020 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі», без проведення процедури моніторингу вартості на ціновому ринку уклали договір з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 181 від 08.11.2023 на поставку 4 сміттєвозів за завищеною ціною (сміттєвоз АТ-4042 - 5 049 600 грн. з ПДВ, сміттєвоз АТ-4041 - 5 004 000 грн. з ПДВ, сміттєвоз АТ-4013 - 4 098 000 грн. з ПДВ, сміттєвоз АТ-4034 - 4 398 000 грн. з ПДВ) на загальну суму 18 549 600 грн. з ПДВ, які оплачені у повному обсязі, чим заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах.
Разом із цим, встановлено, що виробником вказаної продукції є ПП " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ). Вказаний суб'єкт господарської діяльності також бере участь в публічних закупівлях, для прикладу: публічна закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 , Комунальне підприємство "Послуга" ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) уклало договір № 01-14 від 23.01.2024 із ПП " ОСОБА_3 " на поставку сміттєвозу із боковим завантаження АТ-4042 з об'ємом бункера 18,5 м? на базі шасі DAYUN CGC 1210 з встановленим відвалом гідравлічним поворотним на суму 4 350 000 грн., що на 699 600 грн. менше від вартості придбаного товару ІНФОРМАЦІЯ_1 (5 049 600 - 4 350 000 = 699 600).
Також, шляхом проведення моніторингу ринку цін на вказаний товар, та аналізу проведених публічних закупівель в системі «прозоро» встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " беручи участь в публічних закупівлях на поставку вказаної спецтехніки поставляв вказаний товар за значно меншими сумами ніж ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: публічна закупівля ІНФОРМАЦІЯ_8 , Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Кіровоградська область) уклало договір № 14 від 10.11.2023 із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на поставку сміттєвоза АТ-4013 на суму 3 031 500 грн., що на 1 066 500 грн. менше від вартості придбаного товару ІНФОРМАЦІЯ_1 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (4 098 000 - 3 031 500 = 1 066 500).
Таким чином, є достатні підстави вважати, що ціни на товар та очікувана вартість встановлена ІНФОРМАЦІЯ_2 по закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДК 021:2015: 34140000-0 - Великовантажні мототранспортні засоби, за предметом «Сміттєвоз бокового завантаження, сміттєвоз заднього завантаження (4х2), сміттєвоз заднього ручного завантаження, сміттєвоз портального типу» з очікуваною вартістю закупівлі 19 550 000 грн. з ПДВ, значно завищені. Вказані дії можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З метою здійснення повного, швидкого та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, а також отримання відомостей, котрі мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та здійснити виїмку належним чином завірених копій документів, які стосуються закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Кіровоградська область) договору № 14 від 10.11.2023 із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на поставку сміттєвоза, додаткових угод; документацію щодо відповідності товару; специфікації транспортних засобів, платіжні доручення; товаро-транспортні-накладні; акти прийому передачі транспортних засобів; документи що стосуються подальшого руху товарів; накази/розпорядження чи інші рішення щодо реалізації (передачі, списання) товарів, отриманих від суб'єктів господарської діяльності; видаткові накладні; документи, що стосуються процедури узгодження (в тому числі зміни обсягу та вартості реалізованого товару тощо); пропозиції учасників та додатки до неї інші документи, що підтверджують напрями та обсяги використання бюджетних коштів, протоколи (накази) уповноваженої на проведення тендеру.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У зв'язку із чим, відомості в зазначених документах, можуть бути використані як докази кримінального правопорушення, а також використані як під час досудового розслідування, так і судового розгляду кримінального провадження. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не вбачається за можливе.
На даний час, наявні достатні підстави вважати, що вищевказані відомості перебувають у володінні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), та мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а також необхідні при проведенні у подальшому судових товарознавчих та економічних експертиз з метою визначення розміру збитків, заподіяних місцевому бюджету внаслідок завищення ціни на предмети закупівлі.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), необхідно розглянути без повідомлення його представників, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, відомості в яких необхідні для проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі для призначення судової товарознавчої експертизи.
Окрім того, за допомогою проведення будь-яких інших слідчих (розшукових), процесуальних дій, або іншим способом довести обставини, які необхідно встановити за допомогою вищезазначених документів, не надається можливим, однак інформація, що міститься у вказаних речах та документах може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Слідчий прохав розглядати клопотання без його участі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнит и.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірених копій які знаходяться у володінні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме до документів які стосуються закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Кіровоградська область) договору № 14 від 10.11.2023 із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на поставку сміттєвоза, додаткових угод; документацію щодо відповідності товару; специфікації транспортних засобів, платіжні доручення; товаро-транспортні-накладні; акти прийому передачі транспортних засобів; документи що стосуються подальшого руху товарів; накази/розпорядження чи інші рішення щодо реалізації (передачі, списання) товарів, отриманих від суб'єктів господарської діяльності; видаткові накладні; документи, що стосуються процедури узгодження (в тому числі зміни обсягу та вартості реалізованого товару тощо); пропозиції учасників та додатки до неї інші документи, що підтверджують напрями та обсяги використання бюджетних коштів, протоколи (накази) уповноваженої на проведення тендеру.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1