Справа № 296/3690/24
1-кс/296/1587/24
Іменем України
23 квітня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023065400001600 від 10 листопада 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Житомирської обласної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (далі - ТСОУ) надійшов лист начебто від імені Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 з «вимогою здійснити дії щодо прийняття участі у програмі надання благодійної грошової допомоги Збройним Силам України». За результатами розгляду звернення, на розрахунковий рахунок « НОМЕР_2 » представниками ТСОУ було перераховано грошові кошти в загальній сумі 79 000 гривень.
Крім цього, на адресу Приватної агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надійшов лист начебто від імені Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 з «вимогою здійснити дії щодо прийняття участі у програмі надання благодійної грошової допомоги Збройним Силам України». За результатами розгляду звернення, на розрахунковий рахунок « НОМЕР_2 » директором ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень.
Крім цього, 08 листопада 2023 року, невстановлена особа, під час дії військового стану в Україні, надіславши на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , неправдивий лист від імені ІНФОРМАЦІЯ_6 з проханням перерахувати благодійну допомогу у розмірі 180000 гривень Благодійному Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » задовольнило, перерахувавши кошти на рахунок, що був вказаний у листі - НОМЕР_2 , таким чином шахрайським шляхом заволоділа коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим заподіяла останньому майнову шкоду на вказану суму.
Крім цього, 07 листопада 2023 року, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться по АДРЕСА_3 , а саме надіславши на електронну адресу вказаного ТОВ лист від імені ІНФОРМАЦІЯ_6 про прохання здійснити надання благодійної грошової допомоги ЗСУ та зазначила рахунок у надісланому листі - НОМЕР_2 , після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснило перерахунок коштів в сумі 55000 гривень, чим було заподіяно матеріальну шкоду вказаному Товариству на вказану суму.
Встановлено, що рахунок « НОМЕР_2 » відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: АДРЕСА_4 ) на юридичну особу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 , директор: ОСОБА_6 ).
Аналізом даного рахунку встановлено, що грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, перераховувались та знімались з карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення всіх обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до вказаного кримінального правопорушення та переміщення грошових коштів у періоди його вчинення, а також отримання більш повних даних про обставини скоєння вказаного злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дати відкриття по 19.04.2024 (закриття).
В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 кримінальному провадженні №12023065400001600 від 10 листопада 2023 року, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії інформації (документів), що містять банківську таємницю щодо обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , починаючи з дати відкриття по 19.04.2024 (закриття), а саме: анкетні дані власника картки, рух коштів по картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо), інформації в електронному (у форматі: «xlsx») або паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов'язковим зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції,інформації про отримання готівки у відділеннях та банківських терміналах про вказаному картковому рахунку.
Як володілець речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов'язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 23.06.2024р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1