Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5417/24
10 травня 2024 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 12023100070002526 від 08.12.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 12023100070002526 від 08.12.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12023100070002526 від 08.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у власності ОСОБА_6 , громадянки російської федерації знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024, на якій розташований об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , який належить їй на підставі Договору дарування земельної ділянки від 15.08.2007 р. №2-1993 (Ірпінська М-ДНК).
Так, встановлено, що у період часу з липня 2023 року по листопад 2023 року, у невстановленому місці, у групи невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024 та об'єкту нерухомого майна, житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, шляхом підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, група невстановлених на теперішній час досудовим слідством осіб, в період часу з липня 2023 року по листопад 2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливою метою, залучила до своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою використання його безпосередньо паспортних даних під час підроблення правовстановлюючого документу на земельну ділянку з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024 та об'єкту нерухомого майна, житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який би надавав змогу вчинити реєстраційні дії.
В подальшому, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння майном ОСОБА_4 та групою невстановлених на теперішній час досудовим слідством осіб, у період часу з липня 2023 року по листопад 2023 року, у невстановленому під час досудового розслідування місці, організовано виготовлення підробленого договору купівлі- продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024, із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 27.05.2010 між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час досудовим слідством особами, керуючись злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, з метою уникнення стягнення вказаного майна в дохід держави, звернувся до Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області, для проведення державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, а саме житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, встановлено, що 03.07.2023, у денний час доби, ОСОБА_4 , подав заяву щодо проведення державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., з, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надавши підроблений договір купівлі- продажу від 29.05.2010. Розгляд вказаної заяви доручено державному реєстратору Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_8 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2023, в денний час доби, державний реєстратор ОСОБА_8 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 та групи невстановлених осіб, не здійснила жодних заходів, спрямованих на встановлення наявності зареєстрованого права власності за ОСОБА_6 вказаного об'єкта нерухомості.
Внаслідок свого несумлінного ставлення до виконання обов'язків, ОСОБА_8 , 06.07.2023, у денний час доби, в порушення вимог законодавства, провела державну реєстрацію права власності на вказаний об'єкт нерухомого майна житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., за ОСОБА_4 та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за реєстраційним номером 2761231832080.
В подальшому, з метою досягнення свого злочинного умислу, ОСОБА_4 наприкінці жовтня 2023 року в денний час доби, керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, на виконання спільного кримінально-протиправного плану, діючи умисно, за попередньою змовою з особою на ім'я ОСОБА_9 (повних анкетних даних не встановлено), та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, запропонували придбати ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 земельну ділянку з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024 на якій розташований об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , на що останній погодився та надав у вигляді завдатку грошову суму, зокрема: спочатку в розмірі 5000 доларів США, а потім 2000 доларів США та 3000 Доларів США особі на ім'я ОСОБА_9 (повних анкетних даних не встановлено).
З цією метою, ОСОБА_4 будучи усвідомленим в тому, що на земельну ділянку з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024 на якій розташований об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 є реальний покупець, продовжуючи виконання свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном та отримання грошового прибутку, 23.11.2023, подав заяву щодо проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024 на якій розташований об'єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надавши підроблений договір купівлі-продажу від 29.05.2010. Розгляд вказаної заяви доручено державному реєстратору Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_11 .
В подальшому, 23.11.2023, в денний час доби, державний реєстратор ОСОБА_11 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 та групи невстановлених осіб, не здійснила жодних заходів, спрямованих на встановлення наявності зареєстрованого права власності за ОСОБА_6 земельної ділянки з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024.
Внаслідок свого несумлінного ставлення до виконання обов'язків, ОСОБА_11 , цього ж дня, у денний час доби, в порушення вимог законодавства, провела державну реєстрацію права власності на вказаний об'єкт нерухомого майна за ОСОБА_4 та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за реєстраційним номером 2837842632109.
З метою доведення спільного злочинного умислу до кінця ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_10 прибути 11.12.2023 до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні 640, з метою оформлення та посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024, на якій розташований об'єкт нерухомого майна, житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, ОСОБА_4 11.12.2023 приблизно о 14.00 годині, керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, на виконання спільного кримінально-протиправного плану, діючи умисно, за попередньою змовою з особою на ім'я ОСОБА_9 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, перебуваючи разом з ОСОБА_10 в приміщенні нотаріуса за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи, що договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024, посвідчений нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розуміючи, що його дії сприяють незаконному відчуженню об'єкта нерухомого майна, надав приватному нотаріусу ОСОБА_12 зазначений документ з метою оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024, на якій розташований об'єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак, спільний злочинний умисел ОСОБА_4 та групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб, щодо заволодіння чужим майном, до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, бо хоча виконали усі дії, які вважали за необхідними для доведення злочину до кінця, однак не змогли розпорядитися вказаним майном, оскільки приватним нотаріусом ОСОБА_12 були виявлені ознаки підробки документів, про що приватний нотаріус повідомив правоохоронні органи та ОСОБА_4 затримано на місці вчинення кримінального правопорушення.
Повідомлена ОСОБА_4 підозра підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, такими як: протокол заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 . протоколами допиту свідка ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, протоколом огляду від 11.12.2023, речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.
Однією з підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження є наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення відповідного ступеню тяжкості.
13.12.2024 слідчим суддею Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_14 частково задоволено клопотання слідчого та застосовано стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 60 днів.
09.02.2024 року слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , частково задоволено клопотання слідчого та продовжено стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби у період з 23:00 год. до 06:00 год із забороною залишати місце проживання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 без дозволу слідчого, прокурора, або суду на строк 30 днів, тобто до 09.03.2024.
Покладено на ОСОБА_4 , наступні обов'язки: не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 без дозволу слідчого, прокурора чи суду; за першим викликом прибувати до органу досудового розслідування, прокуратури або суду.
Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків спливає 09.03.2024, однак, у трьох місячний строк досудове розслідування закінчити не видалось можливим, у зв'язку з чим було подане клопотання про продовження строку досудового розслідування до 12.05.2024.
Зокрема, 08.03.2024 Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, Справа № 758/2714/24 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023100070002526 від 08.12.2023 до 5 (п'яти) місяців, а саме до 12.05.2024.
В подальшому, 19.03.2024 відносно ОСОБА_4 . Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, Справа № 758/3143/2 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби у період часу з 23:00 год. до 06:00 год. із забороною залишати місце проживання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , без дозволу слідчого, прокурора або суду - на строк 55 днів, тобто до 12 травня 2024 року в межах строків досудового розслідування.
В подальшому, Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києві від 02.05.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023100070002526 від 08.12.2023 до 6 (шести) місяців, а саме до 12.06.2024.
Таким чином, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 під час досудового розслідування виникла необхідність в продовженні строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з наведених підстав, просив його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.
Заслухавши доводи сторони обвинувачення та підозрюваного, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя прийшов до такого.
13.12.2024 року слідчим суддею Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_14 частково задоволено клопотання слідчого та застосовано стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 60 днів.
09.02.2024 року слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , частково задоволено клопотання слідчого та продовжено стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби у період з 23:00 год. до 06:00 год із забороною залишати місце проживання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 без дозволу слідчого, прокурора, або суду на строк 30 днів, тобто до 09.03.2024.
Покладено на ОСОБА_4 , наступні обов'язки: не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 без дозволу слідчого, прокурора чи суду; за першим викликом прибувати до органу досудового розслідування, прокуратури або суду.
Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків спливає 09.03.2024, однак, у трьох місячний строк досудове розслідування закінчити не видалось можливим, у зв'язку з чим було подане клопотання про продовження строку досудового розслідування до 12.05.2024.
Зокрема, 08.03.2024 Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, Справа № 758/2714/24 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023100070002526 від 08.12.2023 до 5 (п'яти) місяців, а саме до 12.05.2024.
В подальшому, 19.03.2024 відносно ОСОБА_4 . Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, Справа № 758/3143/2 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби у період часу з 23:00 год. до 06:00 год. із забороною залишати місце проживання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , без дозволу слідчого, прокурора або суду - на строк 55 днів, тобто до 12 травня 2024 року в межах строків досудового розслідування.
В подальшому, Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києві від 02.05.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023100070002526 від 08.12.2023 до 6 (шести) місяців, а саме до 12.06.2024.
Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Згідно вимог ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.
Згідно ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.
З матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке інкримінується йому органом досудового розслідування, оскільки в розпорядженні слідчого є зібрані у встановленому законом порядку достатні фактичні данні, які свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, що інкримінується йому органом досудового розслідування.
Таким чином, слідчий суддя погоджується з прокурором у тому, що органом досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Отже, слідчий суддя, на підставі наданих матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, зазначені у ч. 1 ст. 178 КПК України, враховує: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим в інкримінованому кримінальному правопорушенні; вік та стан здоров'я підозрюваного; репутацію підозрюваного, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності; майновий стан підозрюваного та його сімейний стан.
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування завершено, однак в даному випадку обвинувальний акт не направлено до суду, на даний час прокурором надано доступ до матеріалів кримінального провадження.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що саме запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, який застосовується до підозрюваного ОСОБА_4 відповідатиме конкретній меті, визначеній у КПК України, застосовується за наявності підстав, передбачених КПК України, і буде необхідним та достатнім для запобігання існуючим ризикам.
При цьому, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне також продовжити покладені ОСОБА_4 , обов'язки, необхідність яких була доведена прокурором, в межах строків досудового слідства до 12.05.2024 днів, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання та роботи
Керуючись ст. 177, 178, 181, 194, 196, 202, 205, 309, 331, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 12023100070002526 від 08.12.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Продовжити застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби у період часу з 23:00 год. до 06:00 год. із забороною залишати місце проживання, яке знаходиться за адресою - АДРЕСА_4 , без дозволу слідчого, прокурора або суду до 12 червня 2024 року в межах строків досудового розслідування.
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків, передбачених КПК України, до 12 червня 2024 року, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання та роботи.
Роз'яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з'являтися в житло, під домашнім арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних з виконанням покладених на нього обов'язків.
Строк дії ухвали слідчого судді про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час відносно ОСОБА_4 не перевищує двох місяців, а саме діє до 12.06.2024.
Копію ухвали вручити учасникам справи - для відома.
Копію ухвали направити до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 ) - для виконання.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1