Справа № 712/5794/24
Провадження №1- кс/712/2506/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
15 травня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023250310001109 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ,з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області та слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001109 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 31.03.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 -представника за довіреністю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 999 000 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1 795 000 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №4-2021 від 01.10.2021 про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України. В результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 09.11.2022 по 16.11.2022, здійснено безготівкове перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на загальну суму 1 999 000 гривень. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було здійснити перевезення зерна з Чернігівської області в порт Рені Одеської області, проте на визначену дату представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прибули, до теперішнього часу не виконали умови договору та грошові кошти не повернули.
За аналогічних обставин 03.11.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №031122-1 про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України. В результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 10.11.2022 по 16.11.2022, здійснено безготівкове перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на загальну суму 1 795 000 гривень. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було здійснити перевезення зерна з Чернігівської області в порт Рені Одеської області, проте на визначену дату представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прибули, до теперішнього часу не виконали умови договору та грошові кошти не повернули.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване 22.07.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , взяте на облік органами доходів та зборів 01.09.2021, власником та засновником якого являється ОСОБА_7 , керівником ОСОБА_9 , види діяльності - вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів (основний), вантажний автомобільний транспорт та інші, 26.05.2023 змінився вид діяльності - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.
На виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.09.2023 №10084/24/29-2023, відділ запобігання фінансовими операціями, пов'язаними з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 направив висновок аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та /або інших правопорушень за період з 22.07.2021 по 28.02.2023».
Фінансові операції з перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки СГ та фізичних осіб, у вигляді оплати за поставку товарів/виконання робіт/надання послуг та /або інших перерахувань, не мають очевидної законної мети, мають ознаки шахрайських дій та вчиненні з метою одержання фінансової вигоди з подальшим використанням коштів на користь бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або невстановлених третіх осіб.
З аналітичного дослідження встановлено, що за даними інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 22.07.2021 по 28.02.2023 здійснювалися перерахування коштів на рахунки інших суб'єктів господарювання на загальну суму 1 702 733 164,32 грн., а саме з їх числа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за нібито проданий товар /виконані роботи /надані послуги.
На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було скеровано запит, щодо надання у повному обсязі документи, що стосуються взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 22.07.2021 по 31.12.2023. Однак останні повідомили, що надати стороні кримінального провадження документи можливо лише на підставі ухвали слідчого судді.
З метою перевірки фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 22.07.2021 по 28.02.2023 вважаю за доцільне отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , а саме до всіх документів, що стосується взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із 22.07.2021 по 31.12.2023, а саме:
договори з придбання та продажу ТМЦ, послуг (з додатками за умови їх наявності, специфікація, сертифікат відповідності і інше.);
видаткові накладні, товарно - транспортні накладні (в т.ч. маршрутні листи на перевезення ТМЦ, інші перевізні документи (накладні);
акти виконаних робіт (послуг), акти звірки розрахунків, банківські виписки (платіжні документи);
відомості про відображення операцій з придбання та продажу в бухгалтерському обліку (регістри бухгалтерського обліку, журнали -ордери, оборотно - сальдові відомості, картки розрахунків постачальників товару, матеріалів та послуг (рахунки:631, 681,685 та ін.) та покупців (рахунки: 361 та ін.), податкові накладні.;
Отримання даної інформації має вагоме значення для повного, всебічного, неупередженого розслідування та досягнення істини у кримінальному провадженні і належних умов для реалізації завдань кримінального процесу, а також має доказове значення по даному кримінальному провадженню.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області та слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001109 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, 31.03.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 -представника за довіреністю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 999 000 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1 795 000 гривень.01.10.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №4-2021 від 01.10.2021 про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України. В результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 09.11.2022 по 16.11.2022, здійснено безготівкове перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на загальну суму 1 999 000 гривень. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було здійснити перевезення зерна з Чернігівської області в порт Рені Одеської області, проте на визначену дату представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прибули, до теперішнього часу не виконали умови договору та грошові кошти не повернули.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах клопотання убачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023250310001109, а в подальшому, отримані документи будуть використані як докази.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 ; старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , начальнику відділу СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 ; старшим слідчим СВ Черкаського РУП ГУПН в Черкаській області ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , а саме до всіх документів, що стосується взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 22.07.2021 по 31.12.2023, а саме:
- договорів з придбання та продажу ТМЦ, послуг (з додатками за умови їх наявності, специфікація, сертифікат відповідності і інше.);
- видаткових накладних, товарно - транспортних накладних (в т.ч. маршрутні листи на перевезення ТМЦ, інші перевізні документи (накладні);
- актів виконаних робіт (послуг), актів звірки розрахунків, банківських виписок(платіжні документи);
- відомостей про відображення операцій з придбання та продажу в бухгалтерському обліку (регістри бухгалтерського обліку, журнали - ордери, оборотно - сальдові відомості, картки розрахунків постачальників товару, матеріалів та послуг (рахунки:631, 681,685 та ін.) та покупців (рахунки: 361 та ін.), податкові накладні.
Зобов'язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , надати можливість ознайомлення із вказаними в ухвалі документами та надати належним чином їх завірені копії.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1