Справа № 738/793/24
№ провадження 1-кс/738/169/2024
15 травня 2024 року місто Мена Чернігівської області
Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024270360000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,
за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,
встановив:
Суть питання, що вирішується ухвалою.
29 квітня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 22 березня 2024 року о 19 годині 28 хвилин ОСОБА_4 отримала від знайомої в телеграмі повідомлення, в якому остання просить повідомити цифри, які прийдуть заявниці у повідомлення для того, щоб підключитися до роумінгу. Після повідомлення знайомій цифр з повідомлення, заявниця побачила, що з її кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були зняті грошові кошти на суму 25 000,00 грн, у подальшому о 20 годині 44 хвилини 22 березня 2024 року на ім'я ОСОБА_4 оформлено договір на видачу кредиту в сумі 6 000,00 грн, кредитор - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий встановив, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 перераховані на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться у операторів телекомунікацій необхідне з метою використання їх як доказів. Слідчий, посилаючись на статті 40, 159-160, 162-163 КПК України просить зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , у вигляді: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 , а саме на чиє ім'я видана ця картка, на яку 22 березня 2024 року були перераховані грошові кошти двома транзакціями 5000 грн та 12000 грн; копії руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , на який 22 березня 2024 року були перераховані грошові кошти двома транзакціями 5 000,00 грн та 12 000,00 грн, які надішли з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням шляхів пересилання, переведення, переказу даних коштів на інші рахунки; номери рахунків та копії справ по даних рахунках, на які було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 , 22 березня 2024 року, яким шляхом відбулось зняття готівки з вище вказаного рахунку; місце знаходження об'єктів, де знімалась готівка перерахована двома транзакціями 5 000,00 грн та 12 000,00 грн (в сумі 17 000,00 грн), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 22 березня 2024 року; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки перерахованих двома транзакціями грошових коштів 5 000,00 грн та 12 000,00 грн (в сумі 17 000,00 грн), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_4 ; інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; інформації про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_3 ; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів. Здійснення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних документів з відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покласти на слідчих ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; оперуповноважених СКП ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Виклад позиції учасників кримінального провадження.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явилася, про дату, час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, про причину своєї неявки суд не повідомила.
Встановлені слідчим суддею обставини.
Слідчий суддя встановив, що 22 березня 2024 року ОСОБА_4 звернулася із заявою до Т. в. о. начальника Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка шляхом електронно-обчислювальної техніки з її карткового рахунку НОМЕР_5 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 25 000,00 грн.
За заявою ОСОБА_4 , 22 березня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 12024270360000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, про те, що 22 березня 2024 року о 19 годині 28 хвилин ОСОБА_4 отримала від знайомої в телеграмі повідомлення, в якому остання просить повідомити цифри, які прийдуть заявниці у повідомлення для того, щоб підключитися до роумінгу. Після повідомлення знайомій цифр з повідомлення, заявниця побачила, що з її кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були зняті грошові кошти на суму 25 000,00 грн. На час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 24 березня 2024 року.
Із протоколів допиту потерпілого від 25 березня 2024 року та 03 квітня 2024 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що має кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з картковим рахунком НОМЕР_6 . 22 березня 2024 року без її відома невідомими особами було відкрито додатковий рахунок НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведено операцію між рахунками в сумі 25 000 грн. В подальшому з основного рахунку НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без її відома були перераховані грошові кошти частинами 12 000,00 грн та 5 000,00 грн. Потерпілій, яка користується мобільним номером НОМЕР_8 в застосунок «Telegram» від знайомої надійшло повідомлення про те, щоб вона їй повідомила цифри, які їй надійдуть від оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомивши надіслані оператором цифри, відразу зник зв'язок та зникли гроші на вище вказаному картковому рахунку. Після відновлення сім-картки потерпіла отримала повідомлення про пропущений виклик з номеру НОМЕР_9 . Зв'язавшись з знайомою по телефону остання повідомила, що її номер також зламали. Щодо взятого без відома потерпілої кредиту в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 6 000,00 грн остання повідомила, що вказаний фінансовий номер у договорі НОМЕР_10 їй не належить.
Згідно із Інформацією про рух коштів від 25 березня 2024 року та 04 квітня 2024 року, рахунки НОМЕР_7 та НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 .
Згідно із рапортом інспектора ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 від 11 квітня 2024 року, встановлено що 22 березня 2024 року з картки потерпілої № НОМЕР_1 було здійснено два перекази грошових коштів на суму 5 000,00 грн та 12 000,00 грн на картку № НОМЕР_3 . Встановлено дані вказаних транзакцій: 22 березня 2024 року о 20:05:05 р2р online 5 000,00 грн на рахунок № НОМЕР_3 ; 22 березня 2024 року о 20:13:22 р2р online 12 000,00 грн на рахунок № НОМЕР_3 . Під час проведення перевірки по картковому рахунку № НОМЕР_3 ; на який було перераховано кошти з рахунку потерпілої, встановити будь-яку інформацію, яка може становити оперативний інтерес для досудового розслідування не представилося можливим. Для отримання інформації по вказаному рахунку необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, який видав картку - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Повноваження слідчих: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ; оперуповноважених: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про доручення розслідування групі слідчих від 23 березня 2024 року та Наказом про створення слідчо-оперативної групи з розкриття та розслідування кримінального правопорушення № 47 від 01 квітня 2024 року.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.
Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частини п'ятої статті 163 КПК України, не довів наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 у сумі 17 000,00 грн були перераховані на рахунок, який був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки до клопотання не додані докази на підтвердження цієї обставини, а Рапорт інспектора ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , не є доказом у розумінні положень статтей 84, 99 КПК України.
Слідчий суддя дійшов висновку відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:
У задоволенні клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024270360000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України -відмовити.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя ОСОБА_1