Справа № 296/3864/24
1-кс/296/1619/24
Іменем України
25 квітня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведений обшук у кримінальному провадженні №12024060000000317 від 05.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 24.04.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про надання про дозвіл на проведений 23.04.2024 невідкладний обшук, до постановлення ухвали слідчого судді, за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено:
- скорозшивач чорного кольору з написом «Автомобілі на ЗСУ», в якому знаходяться документи щодо передачі гуманітарних транспортних засобів на 288 арк.;
- скорозшивач чорного кольору з написом «Благодійний фонд», в якому містяться документи, а саме:
- копія статуту БО «БФ «ОСОБА_5» від 13.08.2019 на 8 арк.;
- копія паспорту громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_5 на 2 арк.;
- виписка з ЄДРПУО БО БФ « ОСОБА_5 » у 2 прим, на 1 арк. кожен;
- банківські дані фонду на 2 арк.,
- листи на 3 арк.;
- блокнот у твердій обкладинці з написом «Журнал надходження гуманітарної допомоги» на 80 арк.;
- скорозшивач чорного кольору з написом «Гуманітарна допомога», в якому містяться документи щодо отримання та передачі транспортних засобів на 115 арк.;
- документ на іноземній мові з написом «Factura Nr 3/08/2017» на автомобіль Hyundai Galloper на 1 арк.;
- поліс АК /9269024 на автомобіль Hyundai Galloper на 1 арк.;
- технічний паспорт ( свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ) на іноземній мові на автомобіль Hyundai Galloper DL 90122 серія НОМЕР_1 ;
- іноземний поліс на автомобіль Hyundai Galloper на 1 арк.;
- документ на іноземній мові з написом «Karta Poiazdu» на автомобіль Hyundai Galloper;
- технічний паспорт ( свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ) на іноземній мові на автомобіль Ford Mondeo серія НОМЕР_2 ;
- довіреність на Hyundai Galloper на 1 арк.;
- документи іноземні на автомобіль Ford Mondeo на 3 арк.;
- деклaрація про перетин товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль Ford Mondeo VIN-код № НОМЕР_3 на 2 арк., які упаковано до спецпакету PSP 4185729;
- технічний паспорт ( свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ) на іноземній мові на автомобіль Mitsubishi Shogun Field Li-D Avto VIN-код № НОМЕР_4 , номерний знак автомобіля WG07 DZM, колір SILVER на 1 арк.;
- копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль «Mitsubishi» д.н.з. НОМЕР_5 , VIN-код № НОМЕР_4 на 1 арк.;
- бланк незаповнений- акт приймання передачі товарів благодійної допомоги від 23.04.2024 в 2-х примірних на 2 арк.;
- технічний паспорт ( свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ) на іноземній мові, Республіки Польща серія 3730402 на автомобіль Volkswagen Caravelle Vin- код: НОМЕР_6 , номерний знак автомобіля НОМЕР_15;
- деклaрація про перетин товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль Volkswagen Caravelle Vin- код: НОМЕР_6 , номерний знак автомобіля НОМЕР_15 на 1 арк.;
- бланк незаповнений- акт приймання передачі товарів благодійної допомоги від 23.04.2024 в 2-х примірних на 2 арк.;
- технічний паспорт ( свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ) на іноземній мові на автомобіль Ford Ranger XL 4x4 D/CTDCI Vin- код № НОМЕР_7 , номерний знак автомобіля НОМЕР_23, колір GREEN;
- деклaрація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль Ford Ranger Vin- код № НОМЕР_7 ;
- бланк незаповнений- акт приймання передачі товарів благодійної допомоги від 23.04.2024 в 2-х примірних на 2 арк.;
- технічний паспорт ( свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ) Республіки Польща на іноземній мові серія НОМЕР_17 на автомобіль Ford Transit Vin- код № НОМЕР_8 , номерний знак автомобіля - НОМЕР_16;
- деклaрація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль Ford Transit НОМЕР_16 Vin- код № НОМЕР_8 , номерний знак автомобіля - НОМЕР_16;
- бланк незаповнений- акт приймання передачі товарів благодійної допомоги від 23.04.2024 в 2-х примірних на 2 арк.;
- технічний паспорт ( свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ) на іноземній мові на автомобіль Audi A6 Vin- код № НОМЕР_9 серія НОМЕР_10 ;
- банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , банківська картка АТ «Райффайзенбанк Аваль» № НОМЕР_12 ;
- печатка ФОП « ОСОБА_5 » марки «COLOP» червоного кольору - 1 шт. ( р.н. НОМЕР_18);
- печатка БО «БФ ОСОБА_5» марки «COLOP» синього кольору - 1 шт. ( і.н.НОМЕР_19);
- кліше підпишу ОСОБА_5 марки «COLOP» чорного кольору, які упаковано до спецпакету 7328945 ( 14-30 пункти).
- грошові кошти, які належать ОСОБА_5 номіналом 500 грн у кількості 40 купюр - 20 000 грн., номіналом 1000 грн. у кількості 4 купюри - 4000 грн., номіналом 500 грн. - 24 купюри - 12 000 грн., номіналом 200 грн. у кількості 220 шт - 44 000 грн., номіналом 100 грн. - 1 купюра., номіналом 200 грн. у кількості 2 шт. - 400 грн., номіналом 500 грн. - 1 купюра, номіналом 1000 грн. - 1 купюра. Всього 82 000 грн.
- купюри номіналом 100 доларів США - 13 шт. - 1300 доларів США, купюра номіналом 50 Євро - 1 шт. купюра номіналом 5 Євро - 1 шт., купюра номіналом 50 злотих - 9 шт. - 450 злотих;
- купюра номіналом 20 злотих - 6 шт. - 120 злотих;
- грошові кошти поміщено до спецпакету WAR 1014407.
- чорну сумку, яка зі слів ОСОБА_7 належить ОСОБА_5 в якій виявлено гаманець чорного кольору з грошовими коштами, а саме: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 32 шт., загальною сумою 3 200 доларів США, купюри номіналом 10 доларів США, в кількості 2 шт., загальною сумою 20 доларів США., купюри номіналом 100 гривень в кількості 16 шт., на загальну суму 1600 гривень, купюри номіналом 50 гривень в кількості 27 шт., на загальну суму 1350 гривень, купюри номіналом 20 гривень в кількості 12 шт., на загальну суму 240 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень. Всього 3 200 гривень.
- куртку, яка зі слів ОСОБА_8 належить ОСОБА_5 виявлено грошові кошти купюри номіналом 200 гривень в кількості 95 шт, на загальну суму 19 000 гривень, купюри номіналом 500 гривень в кількості 8 шт. на загальну суму 4 000 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень. Всього 26 100 гривень.
- жетон Національної поліції України НОМЕР_21;
- папка жовто-блакитного кольору з наліпкою БО «Благодійний фонд «ОСОБА_5» з документами щодо передачі гуманітарних автомобілів на 45 арк.;
- автомобіль Fiat Ducato Vin-код № НОМЕР_20 білого кольору, в ході обшуку якого виявлено та вилучено:
- технічний паспорт ( свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ) іноземного зразка на іноземній мові на автомобіль Fiat Ducato - 1 шт.;
- лист вих. № 4/5/2022 від 09.05.2022 на 1 арк.;
- іноземні документи на автомобіль Fiat Ducato на 3 арк.;
- поліс на 1 арк.;
- деклaрація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль Fiat Ducato на 1 арк.;
- автомобіль Volkswagen Caravelle Vin- код: НОМЕР_6 , номерний знак автомобіля НОМЕР_15 блакитного кольору, в ході обшуку якого виявлено та вилучено:
- лист вих. № 53 від 06.09.2023 на 1 арк.;
- деклaрація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль Volkswagen Caravelle на 1 арк.;
- технічний паспорт ( свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ) іноземного зразка на іноземній мові «Karta Pojazdu » на автомобіль Volkswagen Caravelle оригінал та копія технічного документа на 1 арк.;
- автомобіль Mitsubishi Shogun Field Li-D Avto VIN-код № НОМЕР_4 , номерний знак автомобіля НОМЕР_22 сірого кольору, в ході обшуку якого виявлено та вилучено:
- копія деклaрації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль Mitsubishi на 1 арк.;
- технічна документація іноземного зразка на автомобіль Mitsubishi на 2 арк.;
- автомобіль Ford Ranger XL 4x4 D/CTDCI Vin- код № НОМЕР_7 , номерний знак автомобіля НОМЕР_23, колір темно-зелений, в ході обшуку якого виявлено та вилучено:
- копія деклaрації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль Ford Ranger на 1 арк.;
- технічна документація іноземного зразка на автомобіль Ford Ranger на 2 арк.;
- автомобіль Ford Transit Vin- код № НОМЕР_8 , номерний знак автомобіля - НОМЕР_16, білого кольору.
- Fiat Ducato Vin-код № НОМЕР_20 білого кольору;
- Volkswagen Caravelle Vin- код: НОМЕР_6 , номерний знак автомобіля НОМЕР_15 блакитного кольору;
- Mitsubishi Shogun Field Li-D Avto VIN-код № НОМЕР_4 , номерний знак автомобіля WG07 DZM сірого кольору;
- Ford Ranger XL 4x4 D/CTDCI Vin- код № НОМЕР_7 , номерний знак автомобіля НОМЕР_23, колір темно-зелений поміщено до майданчика тимчасового тримання транспортних засобів, шо за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 33 .
1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060000000317 від 05 квітня 2024 року за фактом того, що 23.04.2024 о 13 годині 50 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи поряд з будівлею відділення банку АТ «Райффайзен Банк», що за адресою: Житомирська область, Житомирський район, смт. Попільня, вул. Богдана Хмельницького, 13/2 , діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, реалізуючи свій умисел, спрямований на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, здійснив продаж ОСОБА_9 транспортних засобів, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».
1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України.
1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що результати обшуку домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , виправдали мету його проведення, оскільки під час його проведення вилучені речі, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Під час судового розгляду клопотання про надання дозволу на проведений обшук здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведений обшук житла підтримав та просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.
ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)
Стаття 2. Завдання кримінального провадження
1. Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Стаття 234.Обшук
1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення […].
[…]5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;
5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060000000317 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України за за фактом того, що 23.04.2024 о 13 годині 50 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи поряд з будівлею відділення банку АТ «Райффайзен Банк», що за адресою: Житомирська область, Житомирський район, смт. Попільня, вул. Богдана Хмельницького, 13/2 , діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, реалізуючи свій умисел, спрямований на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, здійснив продаж ОСОБА_9 транспортних засобів, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».
4.2. Відповідно протоколу обшуку від 23.04.2024 вбачається, що 23.04.2024 в період з 14 год. 22 хв. до 20 год. 34 хв. старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого вилучено речі та документи, перелік яких зазначено у протоколі огляду від 23.04.2024.
4.3. Відповідно до наданих слідчим матеріалів до клопотання, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані у ході проведеного 23.04.2024 обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , речі, - мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні 12024060000000317 від 05.04.2024, а відомості, які містяться у відшуканих речах, можуть бути доказами під час судового розгляду у вказаному кримінальному провадженні.
4.4. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 .
4.5. Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про необхідність проведення обшуку житла, без ухвали слідчого судді, оскільки останній був зумовлений невідкладною необхідністю збереження речових доказів у кримінальному провадженні №12024060000000317 від 05.04.2024.
4.6. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 13, 233, 234, 237, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира
1. Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 - задовольнити.
2. Надати дозвіл на проведений у порядку статті 233 КПК України 23.04.2024 старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 обшук домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , за наслідком проведення огляду вилучені речі та документи, перелік яких зазначено в протоколі обшуку від 23.04.2024.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді
Слідчий суддя ОСОБА_11