Справа № 296/4313/24
1-кс/296/1776/24
Іменем України
15 травня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024060000000317 від 05.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 08.05.2024 слідчий за погодженням з процесуальним прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл у кримінальному провадженні №12024060000000317 від 05 квітня 2024 року групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів - належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які подавалися при митному оформленні вантажів, оригіналів митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, оригіналів гарантійних листів кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших документів), щодо транспортних засобів з наступними номерами кузовів:
- транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Caravelle», 1998 року випуску, номер іноземної реєстрації НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 ;
- транспортний засіб марки «Ford» моделі «Transit», 2008 року випуску, номер іноземної реєстрації НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 ;
- транспортний засіб марки «Mitsubishi» моделі «Shogun», 2007 року випуску, номер іноземної реєстрації НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 ;
- транспортний засіб марки «Ford» моделі «Ranger», 2011 року випуску, номер іноземної реєстрації НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 ;
- транспортний засіб марки «Fiat Ducato», 2011 року випуску, номер іноземної реєстрації НОМЕР_10 , номер кузова № НОМЕР_11 .
, які в'їхали на територію України. а також до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про всі транспортні засоби, які ввезені на територію України та одержувачем яких стала благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060000000317 від 05 квітня 2024 року за фактом того, що 23.04.2024 о 13 годині 50 хвилин ОСОБА_10 , перебуваючи поряд з будівлею відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, реалізуючи свій умисел, спрямований на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, здійснив продаж ОСОБА_11 транспортних засобів, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».
1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані ч. 3 ст. 201-2 КК України.
1.4. Посилаючись на те, що запитувані відомості необхідні для встановлення всіх обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до вказаного кримінального правопорушення, необхідністю проведення експертних досліджень по вилученим документам, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналів.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідчий у поданому клопотанні просив клопотання розглядати без його участі.
2.3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)
3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.
3.3. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].
3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060000000317 від 05.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, за фактом того, що 23.04.2024 о 13 годині 50 хвилин ОСОБА_10 , перебуваючи поряд з будівлею відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, реалізуючи свій умисел, спрямований на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, здійснив продаж ОСОБА_11 транспортних засобів, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».
4.2. Матеріали клопотання стверджується наявність достатніх підстав вважати, що оригінали митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, оригіналів гарантійних листів кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших документів), щодо транспортних засобів: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) відомості, що містяться в електронних інформаційних системах та документах можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей іншими способами неможливо.
4.3. Слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів запитуваних документів, оскільки слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема проведення експертних досліджень.
4.4. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.
2. Надати дозвіл у кримінальному провадженні №12024060000000317 від 05 квітня 2024 року групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів - належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які подавалися при митному оформленні вантажів а саме до оригіналів митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, оригіналів гарантійних листів кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших документів), щодо транспортних засобів з наступними номерами кузовів:
- транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Caravelle», 1998 року випуску, номер іноземної реєстрації НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 ;
- транспортний засіб марки «Ford» моделі «Transit», 2008 року випуску, номер іноземної реєстрації НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 ;
- транспортний засіб марки «Mitsubishi» моделі «Shogun», 2007 року випуску, номер іноземної реєстрації НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 ;
- транспортний засіб марки «Ford» моделі «Ranger», 2011 року випуску, номер іноземної реєстрації НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 ;
- транспортний засіб марки «Fiat Ducato», 2011 року випуску, номер іноземної реєстрації НОМЕР_10 , номер кузова № НОМЕР_11 ,
які в'їхали на територію України, а також до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про всі транспортні засоби, які ввезені на територію України та одержувачем яких стала благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , з наданням можливості вилучення їх оригіналів.
3. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.
4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1