Справа № 750/6687/24
Провадження № 1-кс/750/2313/24
15 травня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42024272010000087 від 10.04.2024, -
слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів для ознайомлення та вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору підряду № 74-2022-с/вс від 07.09.2022 «Капітальний ремонт з усунення аварій в бюджетному закладі, пошкодженому внаслідок російської військової агресії будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . (1-ша черга)». (45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»); договору підряду №183-2023/вс від 10.07.2023 по об'єкту «Капітальний ремонт з усунення аварій в бюджетному закладі, пошкодженому внаслідок російської військової агресії будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 » (1-ша черга). (Коригування 2). (45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»); договору підряду №98-2022-с/вс від 21.09.2022 по об'єкту «Капітальний ремонт з усунення аварій в бюджетному закладі, пошкодженому внаслідок російської військової агресії будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . (2-га черга)» (45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»); договору підряду №184-2023/вс від 10.07.2023 по об'єкту «Капітальний ремонт з усунення аварій в бюджетному закладі, пошкодженому внаслідок російської військової агресії будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 » (2-га черга). (Коригування 2) (45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»), з усіма додатками до вищевказаних договорів додаткових угод до вищевказаних договорів, та всіх додатків до вищевказаних договорів та додаткових угод - договірні ціни на будівництво; календарні графіки виконання робіт; плани фінансування будівництва; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в; актів обстеження виконаних робіт; платіжних доручень; розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису на будівельні роботи; розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису на благоустрій; наказів про затвердження (перезатвердження) проектно-кошторисної документації по об'єкту; договорів на розробку проектно-кошторисної документації зі всіма додатками до них, актів приймання-передачі робіт (проектно-кошторисної документації), документів, що підтверджують оплату за такими договорами (рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки по рахунку); проектно-кошторисної документації; експертного звіту за результатом проведення експертизи проектно-кошторисної документації; договорів та інших документів, на підставі яких відбувалося корегування проектно-кошторисної документації, зі всіма додатками до них; скорегованої проектно-кошторисної документації (кошторисна та технічна частини); експертних звітів за результатом проведення експертизи скорегованої проектно-кошторисної документації; договору на здійснення авторського нагляду та актів приймання-передачі робіт, документів, що підтверджують оплату за такими договорами (рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки по рахунку); договори на здійснення технічного нагляду та актів приймання-передачі робіт, документів, що підтверджують оплату за такими договорами (рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки по рахунку); документації щодо придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, які використовувалися під час виконання будівельних робіт на вказаному об'єкті (видаткові накладні, рахунки фактури, тощо) та матеріальних звітів по списанню товарно-матеріальних цінностей при виконанні робіт; документи, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта: технічний паспорт, сертифікат, документи, відображають результати лабораторних випробувань, тощо; зареєстрованої декларації про початок будівельних робіт; перелік осіб, які уповноважені представляти їх на будівництві; дефектні акти; виконавчої документації, журналів виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт по об'єкту, тощо.
В судове засіданні слідчий не з'явилася, в клопотанні просила розглядати таке за її відсутності, підтримала його та просила задовольнити з наведених в ньому підстав.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
СВ Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівські області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024272010000087 від 10.04.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та суб'єктом господарювання під час виконання ремонтно-будівельних робіт у загально-освітньому навчальному закладі м.Чернігова.
Згідно інформації, отриманої оперативними працівниками встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою незаконного збагачення та розкрадання бюджетних коштів, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке являється розпорядником бюджетних коштів, здійснювало роботи за вищевказаними договорами підрядів із порушенням будівельних норм, завищенням їх обсягів та вартості, використовувало більш дешеві та неякісні матеріали, аніж ті, які передбачені проектною документацією. Після чого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було внесено до актів виконаних робіт (форми КБ-2В) недостовірні відомості, на підставі яких здійснено розрахунок, внаслідок чого державі спричинено збитки.
Під час досудового розслідування було надано доручення оперативним працівникам на виконання якого було допитано свідка ОСОБА_9 , який розповів, що має знайомих в ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході спілкування з якими йому стало відомо про схему розкрадання бюджетних коштів. Вказана схема полягає в тому, що за пропозицією вказаного управління виділяються бюджетні кошти на ліквідацію наслідків військової агресії, а після отримання коштів оголошується процедура закупівлі робіт та послуг. За попередньою вказівкою вже вирішений переможець відкритих торгів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для усунення конкурентів виставляються кваліфікаційні вимоги до учасників торгів, які можуть виконати лише вказане товариство, або пов'язані з ним підприємства, або товариства. Свідку відомо про те, що у 2023 році було здійснено розкрадання бюджетних коштів під час капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Розкрадання здійснювалось шляхом завищення вартості та обсягів робіт, використання більш дешевих та неякісних матеріалів.
Згідно інформації з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
З метою фіксації відомостей, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий обґрунтовано звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначені в них данні необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть використовуватись як доказ у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання, в частині надання можливості ознайомитися з ними та зняти їх копії для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Проте, слідчим, взагалі не доведено, яке значення для розслідуваного нею кримінального провадження № 42024272010000087 від 10.04.2024, розпочатого за ч.4 ст.191 КК України мають оригінали вказаних документів, та з якою метою необхідне вилучення саме оригіналів таких, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання можливості вилучити оригінали документів.
Разом з тим, за змістом п.3 ч.2 ст. 160 КПК України, на слідчого покладений обов'язок зазначити у клопотанні речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Тобто, у клопотанні слідчого мають бути конкретно вказані документи, з посиланням на їх індивідуально - визначені ознаки (назва документа, дата, номер і таке інше), оскільки це дозволяє ідентифікувати конкретну річ серед інших аналогічних. Проте, слідчим чітко не вказані конкретні документи необхідні їй, а для вилучення всіх документів в оригіналах не зазначено належного обґрунтування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися та вилучити їх копій, а саме до: договору підряду № 74-2022-с/вс від 07.09.2022 «Капітальний ремонт з усунення аварій в бюджетному закладі, пошкодженому внаслідок російської військової агресії будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . (1-ша черга)». (45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»); договору підряду №183-2023/вс від 10.07.2023 по об'єкту «Капітальний ремонт з усунення аварій в бюджетному закладі, пошкодженому внаслідок російської військової агресії будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 » (1-ша черга). (Коригування 2). (45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»); договору підряду №98-2022-с/вс від 21.09.2022 по об'єкту «Капітальний ремонт з усунення аварій в бюджетному закладі, пошкодженому внаслідок російської військової агресії будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . (2-га черга)» (45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»); договору підряду №184-2023/вс від 10.07.2023 по об'єкту «Капітальний ремонт з усунення аварій в бюджетному закладі, пошкодженому внаслідок російської військової агресії будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 » (2-га черга). (Коригування 2) (45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»), з усіма додатками до вищевказаних договорів додаткових угод до вищевказаних договорів, та всіх додатків до вищевказаних договорів та додаткових угод - договірні ціни на будівництво; календарні графіки виконання робіт; плани фінансування будівництва; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в; актів обстеження виконаних робіт; платіжних доручень; розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису на будівельні роботи; розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису на благоустрій; наказів про затвердження (перезатвердження) проектно-кошторисної документації по об'єкту; договорів на розробку проектно-кошторисної документації зі всіма додатками до них, актів приймання-передачі робіт (проектно-кошторисної документації), документів, що підтверджують оплату за такими договорами (рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки по рахунку); проектно-кошторисної документації; експертного звіту за результатом проведення експертизи проектно-кошторисної документації; договорів та інших документів, на підставі яких відбувалося корегування проектно-кошторисної документації, зі всіма додатками до них; скорегованої проектно-кошторисної документації (кошторисна та технічна частини); експертних звітів за результатом проведення експертизи скорегованої проектно-кошторисної документації; договору на здійснення авторського нагляду та актів приймання-передачі робіт, документів, що підтверджують оплату за такими договорами (рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки по рахунку); договори на здійснення технічного нагляду та актів приймання-передачі робіт, документів, що підтверджують оплату за такими договорами (рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки по рахунку); документації щодо придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, які використовувалися під час виконання будівельних робіт на вказаному об'єкті (видаткові накладні, рахунки фактури, тощо) та матеріальних звітів по списанню товарно-матеріальних цінностей при виконанні робіт; документи, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта: технічний паспорт, сертифікат, документи, відображають результати лабораторних випробувань, тощо; зареєстрованої декларації про початок будівельних робіт; перелік осіб, які уповноважені представляти їх на будівництві; дефектні акти; виконавчої документації, журналів виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт по об'єкту, тощо.
Строк дії ухвали встановити до 15 липня 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1