Справа №452/5117/23
Провадження №1-кс/452/467/2024
15 травня 2024 року м. Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « Акцент Банк » (далі - АТ « Акцент Банк »), у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12023142290000322 від 21 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),-
Клопотання складено дізнавачем 14 травня 2024 року та того ж дня погоджено із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі - прокурор).
14 травня 2024 року клопотання надійшло до суду.
Дізнавачем у клопотанні зазначено, що 21 грудня 2023 року в Самбірський РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 20 грудня 2023 року вона на прохання матері ОСОБА_6 сплатила грошові кошти за розмитнення посилки з Сирії у сумі 40000 грн. 00 коп., проте в подальшому її мати посилку не отримала через шахрайські дії невідомої особи.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023142290000322 від 21 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В клопотанні дізнавача ставиться питання про надання їй тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « Акцент Банк », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до інформації по обслуговуванню та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00хв. по 24 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, до фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/ терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/ терміналів самообслуговування, які використовувались, та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином засобами електронного зв'язку. Разом з тим, дізнавач в п.3 клопотання просила розгляд справи проводити без її участі та без участі прокурора, додатково зазначивши, що ініціатори клопотання підтримують його у повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ « Акцент Банк » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв'язку.
За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання дізнавача задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Так, при розгляді клопотання судом встановлено, що 28 грудня 2023 року слідчим суддею Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 вже було постановлено ухвалу, якою подане раніше до суду аналогічне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « Акцент Банк », задоволено за інший період проте з тих самих підстав, строк дії такої ухвали було встановлено до 23 січня 2024 року. Крім цього, 20 лютого 2024 року слідчим суддею Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_7 було повторно постановлено ухвалу, якою подане раніше до суду аналогічне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « Акцент Банк », задоволено за той самий період та з тих самих підстав, строк дії такої ухвали було встановлено два місяці.
Разом з тим, судом враховано, що дізнавачем подано повторне клопотання після закінчення строку дії таких ухвал та до клопотання взагалі не додано жодних доказів на підтвердження невиконання ухвал слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області від 28 грудня 2023 року та 20 лютого 2024 року, якими вже надано тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають у володінні АТ « Акцент Банк » саме в цьому кримінальному провадженні.
За наведених вище обставин слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись стст.131,159-165 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « Акцент Банк », у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12023142290000322 від 21 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1