СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3265/24
ун. № 759/9739/24
14 травня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42022102080000051, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатидізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерого товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії відповідних документів.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного. Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2022 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що у період часу з 10.05.2018 по 08.02.2020, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 28 000 грн., шляхом незаконного зняття та перерахування з особистої банківської картки, яка належить ОСОБА_13 .
Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_13 повідомила, що з 2013 року користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 . Також, в 2013 році вона відкрила банківський рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в неї знаходились грошові кошти, які вона поклала під проценти.
Після чого, ОСОБА_13 побачила, що в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім'я відкрили два договори, які остання, з її слів не відкривала на суму 6 100 грн. та 5 000 грн., а також кредит на 3 місяці, який вона також не відкривала.
У 2021 році, ОСОБА_13 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , для отримання виписки про рух коштів з 2013 року та нарахування відсотків, однак відповідь не отримала. Після чого, вона написала листа до головного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро та також не отримала відповідь. Після чого, директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 надала ОСОБА_13 роздруківки про рух коштів з 2016 року по 2019 рік, переглянувши які остання виявила списання зі свого банківського рахунку, які тривають з 2016 року по 2019 рік.
Після цього, ОСОБА_13 надіслала зазначені роздруківки до головного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згодом їй зателефонувала жінка, якій остання повідомила, що на її ім'я відкрито два безподаткові договори, які остання не відкривала на суму 6100 грн. та 5000 грн., а також кредит на 3 місяці. Також, ОСОБА_13 попросила надати їй документи, які були відкриті та ким були відкриті.
Також, працівник банку надала ОСОБА_13 копію довіреності, яка була укладена 02.05.2019 року, о 16 год. 15 хв., уповноважуючи свою онуку ОСОБА_15 , яка може повністю розпоряджатись вкладами ОСОБА_13 , яку як вказує ОСОБА_13 вона не укладала.
Таким чином, ОСОБА_13 повідомляє, що з її банківського рахунку впродовж 2016-2019 рік здійснюються списання грошових коштів та відкриті два невідомі рахунки та кредит, походження яких остання не знає.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42022102080000051, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерого товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, відкритті кредитних договорів, отримання розстрочки;
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, щодо руху коштів за весь період обслуговування клієнта.
3) карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки, за весь період обслуговування клієнта;
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта за весь період обслуговування клієнта в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
5) повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з банківських карток/рахунків клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 отримувалися готівкою за весь період обслуговування клієнта, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період.
6) щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку/картці за весь період обслуговування клієнта, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
7) у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за весь період обслуговування клієнта;
8) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за весь період обслуговування клієнта.
9) повних відомостей стосовно місця розташування та повну назву/номер відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому були відкриті рахунки/картки, кредитні договори, розстрочки на клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за весь період обслуговування клієнта;
10) повну інформацію у вигляді копій документів стосовно ідентифікаційного номеру співробітника банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який оформлював/відкривав рахунки/картки, кредитні договори, розстрочки на клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за весь період обслуговування клієнта;
11) повну інформацію у вигляді копій документів, стосовно звернення клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , до служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за весь період обслуговування клієнта.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1