Ухвала від 13.05.2024 по справі 554/4445/24

Дата документу 13.05.2024Справа № 554/4445/24

Провадження № 1-кс/554/5446/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні за № 42024172690000009 від 23 лютого 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1. До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про накладення арешту на майно, що тимчасово вилучене в ході проведення обшуку від 08 травня 2024 року у адміністративній будівлі за місцем здійснення діяльності Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава, ЄДРПОУ 08377170, юридична та фактична адреса: вул. Сінна 36, м. Полтава, зокрема

протокол №41 щодо прийняття рішення уповноваженою особою КЕВ м. Полтава від 14 квітня 2023 року на 2 арк.;

заява про необхідність затвердження річного плану на 2023 рік за предметом закупівлі відповідно до потреби та ЗУ «про публічні закупівлі» від 14 квітня 2023 року на 1 арк.;

обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі на 1 арк.;

лист вимога № 370/2/2269 від 12 квітня 2023 року на 1 арк.;

копії витягів з інтернет магазинів по ціні товару на 4 арк.;

лист № 984/1 від 10 квітня 2023 року про надання інформації на 1 арк.;

фотокопія комерційної пропозиції ТОВ «КМГ ГРУП» № 23011 від 12 квітня 2023 року на 1 арк.;

фотокопія комерційної пропозиції ТОВ «БЕТОНРОФОРМ» № 012-23-1_1 від 12 квітня 2023 року на 1 арк.;

фотокопія комерційної пропозиції ТОВ «ІК» «ОБЕРТОН ГРУП» № 45/12 від 11 квітня 2023 року на 1 арк.;

фотокопія комерційної пропозиції ТОВ «ЛОФТ Індастрі Україна» № М23030 від 12 квітня 2023 року на 1 арк.;

звіт про виконання договору про закупівлю UA-2023-04-14-001810-а на 2 арк.;

платіжна інструкція № 393 від 18 квітня 2023 року фотокопія на 1 арк.;

договір № 134 про закупівлю Товарів, робіт або послуг (за кошти Державного бюджету України) від 14 квітня 2023 року на 7 арк.;

специфікація до договору № 134 від 14 квітня 2023 року на 1 арк.;

технічні вимоги (характеристики) до договору № 134 від 14 квітня 2023 року на 1 арк.;

лист вимога № 370/2/2269 від 11 травня 2023 року на 1 арк.;

копії витягів з інтернет-магазинів по ціні товару на 3 арк.;

обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі на 1 арк.;

лист № 542/847 від 11 травня 2023 року про надання інформації на 1 арк.;

фотокопія комерційної пропозиції ТОВ «ІК» «ОБЕРТОН ГРУП» № 12/05 від 12 травня 2023 на 1 арк.;

фотокопія комерційної пропозиції ТОВ «БЕТОНРОФОРМ» № 022-23-2_Ліжко від 12 травня 2023 року на 1 арк.;

фотокопія комерційної пропозиції ТОВ «ЛОФТ Індастрі Україна» № М23030 від 12 квітня 2023 року на 1 арк.;

фотокопія комерційної пропозиції ТОВ «КМГ ГРУП» № 33031 від 12 травня 2023 року на 1 арк.;

заява про необхідність затвердження річного плану на 2023 рік за предметом закупівлі відповідно до потреби та ЗУ «про публічні закупівлі» від 15 травня 2023 року на 1 арк.;

протокол №65 щодо прийняття рішення уповноваженою особою КЕВ м. Полтава від 15 травня 2023 року на 2 арк.;

звіт про виконання договору про закупівлю UA-2023-05-15-005089-а на 2 арк.;

договір № 186 про закупівлю Товарів, робіт або послуг (за кошти Державного бюджету України) від 15 травня 2023 року на 7 арк.;

специфікація до договору № 186 від 15 травня 2023 року на 1 арк.;

технічні вимоги (характеристики) до договору № 186 від 15 травня 2023 року на 1 арк.;

платіжна інструкція №1 від 16 травня 2023 року на 1 арк.;

протокол №82 щодо прийняття рішення уповноваженою особою КЕВ м. Полтава від 31 травня 2023 на 2 арк.;

заява про необхідність затвердження річного плану на 2023 рік за предметом закупівлі відповідно до потреби та ЗУ «про публічні закупівлі» від 31 травня 2023 року на 1 арк.;

обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі на 1 арк.;

копії витягів з інтернет-магазинів по ціні товару на 3 арк.;

лист вимога № 370/2/3400 від 23 травня 2023 року на 1 арк.;

лист про моніторинг ціни № 542/980 від 25 травня 2023 року до ТОВ «Укрвідбудова» на 1 арк.;

фотокопія комерційної пропозиції ТОВ «УКРВІДБУДОВА» № 1202 від 25 травня 2023 року на 1 арк.;

лист про моніторинг ціни № 542/981 від 25 травня 2023 року до ТОВ «КМ ГРУП» на 1 арк.;

фотокопія комерційної пропозиції ТОВ «КМ ГРУП» № 25/05-1 від 25 травня 2023 року на 1 арк.;

лист про моніторинг ціни № 542/978 від 25 травня 2023 року до ПГОІ «ЕЛКОН Дизайн» на 1 арк.;

фотокопія комерційної пропозиції ПГОІ «ЕЛКОН Дизайн» № 68 від 26 травня 2023 року на 5 арк.;

звіт про виконання договору про закупівлю UA-2023-05-31-003891-а на 2 арк.;

договір № 208 про закупівлю Товарів, робіт або послуг (за кошти Державного бюджету України) від 31 травня 2023 року на 7 арк.;

специфікація до договору № 208 від 31 травня 2023 року на 1 арк.;

технічні вимоги (характеристики) до договору № 208 від 31 травня 2023 року на 1 арк.; платіжна інструкція №693 від 01 червня 2023 року на 1 арк.;

протокол №133 щодо прийняття рішення уповноваженою особою КЕВ м. Полтава від 17 липня 2023 на 2 арк.;

заява про необхідність затвердження річного плану на 2023 року за предметом закупівлі відповідно до потреби та ЗУ «про публічні закупівлі» від 17 липня 2023 року на 1 арк.;

обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі на 1 арк.;

копії витягів з інтернет-магазинів по ціні товару на 3 арк.;

лист вимога № 370/2/5058 від 05 липня 2023 року на 1 арк.;

лист про моніторинг ціни № 542/1319 від 10 липня 2023 року до ТОВ «Укрвідбудова» на 1 арк.;

фотокопія комерційної пропозиції ТОВ «УКРВІДБУДОВА» № 1211 від 11 липня 2023 року на 1 арк.;

лист про моніторинг ціни № 542/1320 від 10 липня 2023 року до ТОВ «КМ ГРУП» на 1 арк.;

фотокопія комерційної пропозиції ТОВ «КМ ГРУП» № 10/07-1 від 10 липня 2023 року на 2 арк.;

лист про моніторинг ціни № 542/1320/1 від 10 липня 2023 року до ТОВ «Лофт Індвстрі Україна» на 1 арк.;

фотокопія комерційної пропозиції ТОВ «Лофт Індвстрі Україна» № 23055 від 11 липня 2023 року на 1 арк.;

лист про моніторинг ціни № 542/1315 від 10 липня 2023 року до ТОВ «ЛТП НРУП» на 1 арк.;

лист про моніторинг ціни № 542/1313 від 10. липня 2023 року до ТОВ «МК МЕТАЛ ТРЕЙД» на 1 арк.;

звіт про виконання договору про закупівлю UA-2023-07-17-006915-а на 2 арк.;

договір № 286 про закупівлю Товарів, робіт або послуг (за кошти Державного бюджету України) від 17 липня 2023 року на 7 арк.;

специфікація до договору № 286 від 17 липня 2023 року на 1 арк.;

технічні вимоги (характеристики) до договору № 286 від 17 липня 2023 року на 1 арк.; платіжна інструкція №1061 від 18 липня 2023 року на 1 арк.;

довідка про зміну до кошторису на 2023 рік від 06 квітня 2023 року на 2 арк.;

довідка про зміну до кошторису на 2023 рік від 10 квітня 2023 року на 2 арк.;

довідка про зміну до кошторису на 2023 рік від 10 травня 2023 року на 2 арк.;

довідка про зміну до кошторису на 2023 рік від 25 травня 2023 року на 2 арк.;

акт приймання-передачі основних засобів на 1 арк.;

видаткова накладна № 12 від 17 липня 2023 року на 1 арк.

акт приймання-передачі основних засобів від 06 червня 2023 року на 1 арк.;

видаткова накладна № 9 від 31 травня 2023 року на 1 арк.;

акт приймання-передачі основних засобів від 20 квітня 2023 року на 1 арк.;

видаткова накладна № 4 від 14 квітня 2023 року на 1 арк.;

акт приймання-передачі основних засобів на 1 арк.;

видаткова накладна № 5 від 05 травня 2023 року на 1 арк.;

положення КЕВ м. Полтава копія на 8 арк.;

витяг з наказу №66 від 14 липня 2022 року на 1 арк.;

посадова інструкція фахівця з публічних закупівель копія на 3 арк.;

витяг з наказу №6 від 13 січня 2021 року на 1 арк.;

посадова інструкція економіста копія на 3 арк.;

довідка на виконання Ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 29 квітня 2024 року у справі № 55/4445/24, провадження №1кс /554/4949/2024 на 1 арк.

2. В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024172690000009 від 23 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

3.Досудове розслідування розпочато за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава (КЕВ) спільно із службовими особами ТОВ «КМГ ГРУП» шляхом завищення вартості товарів при здійсненні закупівель ліжок для військових частин Полтавської області в умовах воєнного стану.

4. Отримано інформацію щодо розкрадання державних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану, виділених на закупівлю товару «ліжко армійське 2-х ярусне згідно ТУ», код- 39150000-8 «Меблі та приспособи різні». Зокрема, невстановлені службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу міста Полтава (ЄДРПОУ 08377170) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ КМГ ГРУП (ЄДРПОУ 45088572) здійснили розтрату грошових коштів Державного бюджету України у великих розмірах в умовах воєнного стану під час виконання договорів (предмет договору- закупівля «ліжок армійських 2-х ярусних згідно ТУ»). Встановлено, що у період з квітня по липень 2023 року, КЕВ м. Полтава ЄДРПОУ 08377170, керівник ОСОБА_4 , було укладено договори № 134 від 14 квітня 2023 року, № 186 від 15 травня 2023 року, № 208 від 31 травня 2023 року, № 286 від 17 липня 2023 року з ТОВ «КМГ ГРУП», ЄДРПОУ 45088572, керівник ОСОБА_5 . Відповідно до умов вказаних договорів ТОВ «КМГ ГРУП» зобов'язувалося поставити до 4000 ліжок армійських двоярусних (згідно ТУ «ДК 021:201539150000-8 Меблі та приспособи різні») КЕВ м. Полтава, на загальну суму 22 400 000 грн.

5. Відповідно до обґрунтувань та планів закупівель UA-2023-04-14-001810-а, UA-2023-05-15-005089-а, UA-2023-05-31-003891-а, UA-2023-07-17-006915-а закупівля здійснюється без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до підпункту 4 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12 жовтня 2022 року № 1178 «існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовників строків для проведення закупівлі із застосуванням торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником»

6. Замовник (КЕВ м. Полтава) умисно створив умови проведення закупівлі без застосування відкритих торгів для укладення договору з ТОВ «КМГ ГРУП». Встановлена невідповідність у визначенні строків поставки товарів в звітах про договір про закупівлю та тексті договорів. У звіті про договір № 186 від 15 травня 2023 року про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівельUA-2023-05-15-005089-а, строк поставки товарів по 31 травня 2023 року, а в пункті 11.1 Договору вказано «Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2023 року»

7. У звіті про договір № 208 від 31 травня 2023 року про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2023-05-31-003891-а, строк поставки товарів по 05 червня 2023 року, а в пункті 11.1 Договору вказано «Цей договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2023 року». У звіті про договір № 286 від 17 липня 2023 року про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2023-07-17-006915-а строк поставки товарів по 21 липня 2023 року, а в пункті 11.1 Договору вказано «Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2023 року». Таким чином, замовник навмисно вказав в системі prozorro умови постачання в дуже стислі строки з метою укласти договір з ТОВ «КМГ ГРУП» без застосування відкритих торгів, проте в самому договорі надав можливість постачальнику виконати договір в строки до кінця року.

8. Крім того, на момент укладення першого договору з КЕВ м. Полтава компанія ТОВ «КМГ ГРУП» існувала всього 5 місяців. ТОВ «КМГ ГРУП» заснована 24 січня 2023 року. Також, встановлено, що в рамках проведених зазначених закупівель ТОВ «КМГ ГРУП» було поставлено товар «ліжка армійські 2-х ярусні згідно ТУ» КЕВ м. Полтава з загальним завищенням ціни на суму біля 3 млн. грн.

9. 08 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук адміністративної будівлі за місцем здійснення діяльності Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава (ЄДРПОУ 08377170) юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено документи, що передбачені п. 1 ухвали.

10. Постановою слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 від 08 травня 2024 року документи визнано речовими доказами в кримінальному провадженні за № 42024172690000009 від 23 лютого 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

11. Таким чином, з метою забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій, забезпечення збереження речових доказів, запобіганню зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, необхідно застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна щодо виявлених та вилучених документів.

12. У судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з'явився, надіслав до суду заяву про розгляду клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

13. На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

14. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

15. Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

16. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

17. Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

18. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

19. Речовим доказом у розумінні положень ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

20. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

21. Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

22. Відповідно до п. п. 1, 2, 5 і 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

23. Як слідує зі змісту клопотання, метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

24. Аналіз змісту клопотання та доданих до нього матеріалів дає підстави суду констатувати, що тимчасово вилучене, у ході проведення обшуку від 08 травня 2024 року у адміністративній будівлі за місцем здійснення діяльності Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава, ЄДРПОУ 08377170, юридична та фактична адреса: вул. Сінна 36, м. Полтава, майно, зокрема документи, передбачені п. 1 ухвали, можуть містити на собі сліди злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

25. Вказане майно підлягає арешту, так як не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, призведе до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та слідів злочину, що в подальшому перешкодить кримінальному провадженню.

26. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

27. На підставі викладеного, зважаючи на принципи розумності та співмірності обмеження права власності, завдання кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку від 08 травня 2024 року у адміністративній будівлі за місцем здійснення діяльності Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава, ЄДРПОУ 08377170, юридична та фактична адреса: вул. Сінна 36, м. Полтава, майно, зокрема