Дата документу 13.05.2024Справа № 554/4445/24
Провадження № 1-кс/554/5424/2024
13 травня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42024172690000009 від 23 лютого 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
1. Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема
видаткові накладні на видачу (ліжок армійських 2-х ярусних) за договорами № 134 від 14 квітня 2023 року, № 186 від 15 травня 2023 року, № 208 від 31 травня 2023 року, № 286 від 17 липня 2023 року про закупівлю товарів, робіт та послуг, предметом якого є (ліжко армійське 2-х ярусне);
наряди на військові частини по видачі (ліжок армійських 2-х ярусних) за договорами № 134 від 14 квітня 2023 року, № 186 від 15 травня 2023 року, № 208 від 31 травня 2023 року, № 286 від 17 липня 2023 року про закупівлю товарів, робіт та послуг, предметом якого є (ліжко армійське 2-х ярусне);
довіреності з військових частин на отримання (ліжок армійських 2-х ярусних) за договорами № 134 від 14 квітня 2023 року, № 186 від 15 травня 2023 року, № 208 від 31 травня 2023 року, № 286 від 17 липня 2023 року про закупівлю товарів, робіт та послуг, предметом якого є (ліжко армійське 2-х ярусне);
журнали складського обліку по предмету (ліжко армійське 2-х ярусне) за договорами № 134 від 14 квітня 2023 року, № 186 від 15 травня 2023 року, № 208 від 31 травня 2023 року, № 286 від 17 липня 2023 року про закупівлю товарів, робіт та послуг, предметом якого є (ліжко армійське 2-х ярусне).
2. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024172690000009 від 23 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
3. Досудове розслідування розпочато за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (КЕВ) спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом завищення вартості товарів при здійсненні закупівель ліжок для військових частин Полтавської області в умовах воєнного стану.
4. Отримано інформацію щодо розкрадання державних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану, виділених на закупівлю товару «ліжко армійське 2-х ярусне згідно ТУ», код- 39150000-8 «Меблі та приспособи різні». Зокрема, невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили розтрату грошових коштів Державного бюджету України у великих розмірах в умовах воєнного стану під час виконання договорів (предмет договору- закупівля «ліжок армійських 2-х ярусних згідно ТУ»). Встановлено, що у період з квітня по липень 2023 року, ІНФОРМАЦІЯ_4 , керівник ОСОБА_4 , було укладено договори № 134 від 14 квітня 2023 року, № 186 від 15 травня 2023 року, № 208 від 31 травня 2023 року, № 286 від 17 липня 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівник ОСОБА_5 . Відповідно до умов вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язувалося поставити до 4000 ліжок армійських двоярусних (згідно ТУ «ДК 021:201539150000-8 Меблі та приспособи різні») ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму 22 400 000 грн.
5. Відповідно до обґрунтувань та планів закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , UA2023-05-15-005089-а, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 закупівля здійснюється без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до підпункту 4 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12 жовтня 2022 року № 1178 «існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовників строків для проведення закупівлі із застосуванням торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником».
6. Замовник ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) умисно створив умови проведення закупівлі без застосування відкритих торгів для укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлена невідповідність у визначенні строків поставки товарів в звітах про договір про закупівлю та тексті договорів. У звіті про договір № 186 від 15 травня 2023 року про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 , строк поставки товарів по 31 травня 2023 року, а в пункті 11.1 Договору вказано «Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2023 року».
7. У звіті про договір № 208 від 31 травня 2023 року про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , строк поставки товарів по 05 червня 2023 року, а в пункті 11.1 Договору вказано «Цей договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2023 року». У звіті про договір № 286 від 17 липня 2023 року про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 строк поставки товарів по 21 липня 2023 року, а в пункті 11.1 Договору вказано «Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2023 року». Таким чином, замовник навмисно вказав в системі prozorro умови постачання в дуже стислі строки з метою укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без застосування відкритих торгів, проте в самому договорі надав можливість постачальнику виконати договір в строки до кінця року.
8. Таким чином, з метою повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення злочину, проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, зокрема проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів в укладених договорах про надання послуг та інших документів, які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначенні необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що зазначена у п. 1 ухвали та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
9. У судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з'явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав у повному обсязі.
10. Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається посилання слідчого на необхідність проведення розгляду без участі володільця речей та документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, що на думку слідчого судді, належним чином обґрунтовано, оскільки існує реальна загроза, що розгляд клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам, які можуть бути причетні до вчинення злочину, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів, зміни їх місцезнаходження, витоку інформації, у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
11. Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
12. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
13. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
14. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
15. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
16. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
17. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
18. Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024172690000009 від 23 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
19. Проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ злочинної діяльності, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо.
20. Відповідно до методичного листа ІНФОРМАЦІЯ_9 «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29 березня 2012 року та протоколу міжвідомчої наради ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 від 29 березня 2012 року, а також п 1.1., п. 3. 2. 1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08 жовтня 1998 року(у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 26 грудня 2012 року №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.
21. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.
22. На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об'єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого- задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема
видаткові накладні на видачу (ліжок армійських 2-х ярусних) за договорами № 134 від 14 квітня 2023 року, № 186 від 15 травня 2023 року, № 208 від 31 травня 2023 року, № 286 від 17 липня 2023 року про закупівлю товарів, робіт та послуг, предметом якого є (ліжко армійське 2-х ярусне);
наряди на військові частини по видачі (ліжок армійських 2-х ярусних) за договорами № 134 від 14 квітня 2023 року, № 186 від 15 травня 2023 року, № 208 від 31 травня 2023 року, № 286 від 17 липня 2023 року про закупівлю товарів, робіт та послуг, предметом якого є (ліжко армійське 2-х ярусне);
довіреності з військових частин на отримання (ліжок армійських 2-х ярусних) за договорами № 134 від 14 квітня 2023 року, № 186 від 15 травня 2023 року, № 208 від 31 травня 2023 року, № 286 від 17 липня 2023 року про закупівлю товарів, робіт та послуг, предметом якого є (ліжко армійське 2-х ярусне);
журнали складського обліку по предмету (ліжко армійське 2-х ярусне) за договорами № 134 від 14 квітня 2023 року, № 186 від 15 травня 2023 року, № 208 від 31 травня 2023 року, № 286 від 17 липня 2023 року про закупівлю товарів, робіт та послуг, предметом якого є (ліжко армійське 2-х ярусне).
Зобов'язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , надати вищевказані оригінали документів та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13 червня 2024 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_16