532/2308/23
1-кс/532/321/2024
13 травня 2024 р. м. Кобеляки
Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Кобеляки, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 12023170470000345 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),
Встановив:
13 травня 2024 року старший слідчий відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей, в зв'язку з досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023170470000345 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 25.10.2023 до ч/ч відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 25.10.2023 невідома особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 6 300 грн які знаходилися на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .
30.11.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 25.10.2023.
З отриманої інформації встановлено, що грошові кошти у сумі 6 300 грн. були перераховані на картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час проведення подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за 25.10.2023.
Вказана інформація необхідна для її аналізу та проведення подальшого належного досудового розслідування.
Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отримана інформація може мати значення для досудового розслідування, оскільки містить відомості щодо фінансових операцій, пов'язаних з рухом коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за 25.10.2023.
В матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, стосовно яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено, що отримання інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.
Керуючись ст. ст. 159- 168 КПК України, слідчий суддя
Постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (№ 12023170470000345 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України) - задовольнити.
Надати доступ слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку
№ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку
№ НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за 25.10.2023;
- фото та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку
№ НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за 25.10.2023;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет - банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за 25.10.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет - банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за 25.10.2023, з можливістю вилучення такої інформації в електронному та друкованому вигляді.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.
Слідчий суддя