Справа № 296/3613/24
1-кс/296/1563/24
Іменем України
23 квітня 2024 року м.Житомир
Корольовський районний суд м.Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12024060000000049 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, -
встановив:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , відповідно до змісту якого просить винести ухвалу про накладення арешту на майно - транспортний засіб автомобіль марки «BMW 328», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , належний на праві власності ОСОБА_6 , що вилучений 17.04.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «BMW 328», д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився біля приміщення гаража № НОМЕР_3 , гаражного товариства «Старт», розташованому за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул.Сосновського, 28д.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_4 зазначає, що слідчими СУ ГУНП в Житомирській області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060000000049 від 25.01.2024, за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою, на території Житомирської області здійснює незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та становлять загрозу для життя і здоров'я людей.
Так, серед іншого встановлено, що незаконно виготовлені з метою збуту рідини, що є підакцизним товаром і використовуються в електронних сигаретах марок «Pulse», «Nova», «Must», «Chaser» та інших брендів, разом із пакувальним матеріалом та супровідними документами, незаконно транспортується з використанням автомобіля, зокрема марки та моделі «BMW 328», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який перебуває у власності у ОСОБА_6 , до місць зберігання та реалізації через мережу торгових магазинів «Royal Vape» та онлайн, де в подальшому вказаний підакцизний товар незаконно збувається без марок акцизного збору.
Проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_6 причетний до здійснення незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів, зокрема рідин для електронного випаровування, що використовуються в електронних сигаретах марок «Must», «Nova», «Chaser», «Pulse» та інших брендів.
11.04.2024 слідчим суддею Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_7 за результатами розгляду клопотання слідчого про проведення обшуку, винесено ухвалу №296/3299/24, 1-кс/296/1433/24, якою надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки «BMW 328», реєстраційний номер НОМЕР_1 , належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: рідин, що можуть використовуватися в електронних сигаретах, що містяться зокрема в заправних контейнерах, картриджах та інших будь-яких ємностях; приладдя, знаряддя, засоби та обладнання для виготовлення, пакування, зберігання та транспортування, збуту рідин; упаковування (заправні контейнери, картриджі та інші будь-які ємності, коробки, конверти, пакети та інший пакувальний матеріал) у тому числі поштового зв'язку; документи: накладні, чеки та фінансові документи про оплату, отримання, відправлення посилок та кореспонденції через поштовий зв'язок та інша документація, блокноти, нотатки, чорнові записи, що містять відомості пов'язані із вчиненням кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування; мобільні телефони, сім-картки, пластикові карти з-під сім-карток із зазначенням абонентських номерів телефонів (скретч карти), які можуть використовуватися для здійснення відправлень через поштовий зв'язок, як отримання, так і відправлення посилок; комп'ютерна техніка, ноутбуки, планшети, інші носії інформації, у тому числі електронні: флеш накопичувач, диски, жорсткі диски та інше, на яких можуть зберігатися відомості та інформація щодо обставин замовлень, придбання, виготовлення, зберігання, збуту та розрахунків за рідини, що можуть використовуватися в електронних сигаретах; технічні прилади та технічні засоби, що мають функції чи засоби фото-, відеозапису, у тому числі відео реєстратори або відеокамери, які могли здійснювати відеозаписи подій виготовлення, зберігання, транспортування та збуту рідин, що можуть використовуватися в електронних сигаретах; банківські картки, з використанням яких здійснювались розрахунки пов'язані із незаконним обігом підакцизних товарів; грошові кошти та інші цінності здобуті злочинним шляхом у результаті його вчинення.
17.04.2024 у період з 19 год 53 хв до 20 год 35 хв старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_7 №296/3299/24, 1-кс/296/1433/24 від 11.04.2024, проведено обшук в автомобілі марки «BMW 328», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , та знаходився біля приміщення гаража № НОМЕР_3 , гаражного товариства «Старт», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: автомобіль марки «BMW 328», д.н.з. НОМЕР_1 .
Необхідність арешту майна слідчий ОСОБА_4 обґрунтовує метою збереження вилученого автомобіля як речового доказу.
Прокурор ОСОБА_3 (який входить в групу прокурорів у кримінальному провадженні №12024060000000049 від 25.01.2024) в судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Власник майна - ОСОБА_6 в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся телефонограмою.
Заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 11 квітня 2024 року у справі №296/3299/24 надано дозвіл на обшук транспортного засобу марки «BMW 328», реєстраційний номер НОМЕР_1 , належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: рідин, що можуть використовуватися в електронних сигаретах, що містяться зокрема в заправних контейнерах, картриджах та інших будь-яких ємностях; приладдя, знаряддя, засоби та обладнання для виготовлення, пакування, зберігання та транспортування, збуту рідин; упаковування (заправні контейнери, картриджі та інші будь-які ємності, коробки, конверти, пакети та інший пакувальний матеріал) у тому числі поштового зв'язку; документи: накладні, чеки та фінансові документи про оплату, отримання, відправлення посилок та кореспонденції через поштовий зв'язок та інша документація, блокноти, нотатки, чорнові записи, що містять відомості пов'язані із вчиненням кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування; мобільні телефони, сім-картки, пластикові карти з-під сім-карток із зазначенням абонентських номерів телефонів (скретч карти), які можуть використовуватися для здійснення відправлень через поштовий зв'язок, як отримання, так і відправлення посилок; комп'ютерна техніка, ноутбуки, планшети, інші носії інформації, у тому числі електронні: флеш накопичувач, диски, жорсткі диски та інше, на яких можуть зберігатися відомості та інформація щодо обставин замовлень, придбання, виготовлення, зберігання, збуту та розрахунків за рідини, що можуть використовуватися в електронних сигаретах; технічні прилади та технічні засоби, що мають функції чи засоби фото-, відеозапису, у тому числі відео реєстратори або відеокамери, які могли здійснювати відеозаписи подій виготовлення, зберігання, транспортування та збуту рідин, що можуть використовуватися в електронних сигаретах; банківські картки, з використанням яких здійснювались розрахунки пов'язані із незаконним обігом підакцизних товарів; грошові кошти та інші цінності здобуті злочинним шляхом у результаті його вчинення.
Згідно наявної в матеріалах клопотання копії протоколу обшуку від 17 квітня 2024 року, цього ж дня в період з 19 год 53 хв до 20 год 35 хв старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира №296/3299/24, 1-кс/296/1433/24, було проведено обшук в автомобілі «BMW 328», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та вилучено, в тому числі, вказаний вище автомобіль.
Постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 від 18 квітня 2024 року автомобіль «BMW 328», реєстраційний номер НОМЕР_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12024060000000049 від 25.01.2024.
Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України); спеціальної конфіскації (п.2 ч.2 ст.170 КПК України); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч.10 ст.170 КПК України).
Відповідно до реєстраційної картки ТЗ, автомобіль «BMW 328», 2014 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ).
За змістом витягу із ЄРДР, досудове розслідування у розслідуваному кримінальному провадженні здійснюється, зокрема, щодо наступного кримінального правопорушення (короткий виклад обставин): група осіб на території Житомирської області здійснює виготовлення та збут підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які становлять загрозу для життя і здоров'я людей.
В межах кримінального провадження №12024060000000049 від 25.01.2024 підозра громадянину ОСОБА_6 не пред'являлась.
Згідно положень ч.3 ст.204 Кримінального кодексу України, незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій або другій цієї статті, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи, караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.
Слідчий суддя зазначає, що з урахуванням викладених у клопотанні обставин вчинення кримінального правопорушення та диспозиції ч.3 ст.204 КК України слідчим ОСОБА_4 не надано доказів того, що вилучений автомобіль «BMW 328», реєстраційний номер НОМЕР_1 , може володіти ознаками речового доказу у кримінальному провадженні №12024060000000049 від 25.01.2024, а саме, що такий: є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, був об'єктом кримінально протиправних дій, набутий кримінально протиправним шляхом.
Додані до матеріалів клопотання докази не містять інформації, яка б давала слідчому судді підстави вважати, що автомобіль «BMW 328» має ознаки речового доказу у кримінальному провадженні №12024060000000049 від 25.01.2024.
Також слідчий суддя враховує, що положеннями ст.41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.
Таким чином, накладення арешту на автомобіль, власником якого є ОСОБА_6 , як на речовий доказ, у світлі обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення не буде співмірним із завданнями кримінального провадження, які передбачені ст.2 КПК України.
Враховуючи наведене у сукупності, клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна, а саме: автомобіля марки та моделі «BMW 328», білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , - відмовити.
Майно, в арешті якого відмовлено ухвалою слідчого судді, підлягає негайному поверненню власнику майна.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Повний текст ухвали складено 13 травня 2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1