Справа № 740/5204/23
Провадження № 1-кс/740/469/24
09 травня 2024 року м. Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 07 серпня 2023 року № 12023275380000509 за ч. 1 ст. 190 КК України,
установив:
У поданому до суду клопотанні дізнавач просив надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за абонентським номером НОМЕР_1 .
Клопотання мотивоване тим, що 07.08.2023 до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 05.08.2023 він перерахував грошові кошти в сумі 10 303,00 грн невідомій особі на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , зв'язавшись з останнім по номеру НОМЕР_3 , так як невідомий представився працівником банку та повідомив, що для збереження його грошових коштів потрібно перерахувати кошти на вище продиктовану банківську карту, в результаті чого кошти назад не повернуто, як було обіцяно, та завдано матеріальних збитків.
Відомості за цим фактом 07.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023275380000509 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ, вилучено інформацію по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та встановлено, що грошові кошти потерпілого було зараховано та того ж дня перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
Після здійснення тимчасового доступу вилучено інформацію по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , у результаті чого встановлено, що банківська карта зареєстрована на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення може бути причетною особа, яка користується мобільним терміналом, обладнаними сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка за оперативною інформацією могла готуватись до скоєння зазначеного кримінального правопорушення з 05.08.2023, а саме: підшукувати ймовірну жертву та, таким чином, розробляючи план своїх протиправних дій.
З метою встановлення місце знаходження особи, яка користується мобільним телефоном обладнаним, сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Дізнавач просив розглянути клопотання без його участі.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Згідно із ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Статтею 223 КПК України визначено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Перелік слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, порядок їх вчинення регламентований КПК України згідно глави 20 та глави 21 даного Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.
Дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, оскільки до нього не додано достатніх доказів на підтвердження того, що ОСОБА_6 використовує фінансовий номер НОМЕР_1 для управління банківською карткою № НОМЕР_4 .
З урахуванням викладеного, у задоволенні клопотання необхідно відмовити з підстав його необґрунтованості та недоведеності.
Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
У задоволенні клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 07 серпня 2023 року № 12023275380000509 за ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1