справа № 166/590/24
провадження № 1-кс/166/257/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 травня 2024 року сел. Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024030570000148 від 05 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив :
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 08 травня 2024 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , факсимільний зв'язок НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), та зобов'язати останнє надати фото та відеозаписи з терміналу самообслуговування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у банкоматі № 9895 через який було здійснено операцію (обготівкування) грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 у сумі 20125 грн, а також з камер відеоспостереження, які наявні всередині та зовні відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 14 год. 00 хв. 26 березня 2024 року до 16 год. 30 хв. 26 березня 2024 року.
Клопотання мотивує тим, що 26 березня 2024 року у період з 10 год. 57 хв. до 16 год. 27 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були списані з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 у сумі 311208 грн, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
За вказаним фактом 05 квітня 2024 року внесено відомості у ЄРДР за № 12024030570000148 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Із показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_3 Луганської ТРО та займає посаду солдата-стрільця. Потерпілий 25 та 26 березня 2024 року перебував у добовому наряді поблизу сел. Заболоття Ковельського району Волинської області. Після ночі 25 березня 2024 року потерпілий прийшов в будинок, де фактично проживає в сел. Заболоття Ковельського району Волинської області (вулиці та номера будинку не пам'ятає), забрав телефон "Redmi 10C" із сім-карткою, який був зламаний (зігнутий, скоріш за все унаслідок потрапляння вологи). Він пробував увімкнути телефон, проте це йому не вдалося. У будинку, де фактично проживає ОСОБА_5 , у період його чергування перебували його колеги, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та командир ОСОБА_8 . Після чергувань він поїхав на навчання в районі с. Буцинь Ковельського району Волинської області. Після закінчення навчання 04 квітня 2024 року у сел. Стара Вижівка Ковельського району Волинської області вирішив зняти грошові кошти в сумі 1000 грн. На картці виявив залишок коштів близько 27000 грн., замість належних 340000 грн. Купивши новий телефон, а саме "Redmi 13C", потерпілий, зайшовши знову в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який був устанолвений на старому телефоні, виявив, що 26 березня 2024 року були здійснені грошові перекази на різні послуги, а саме до торговельних мереж " ОСОБА_9 ", "Золотий Вік", а також операція зняття грошових коштів через банкомат. Також заявник зазначив, що банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , яка видана на його ім'я, перебувала постійно з ним, ніхто до банківської картки доступу не мав, всі ці транзакції здійснювались у м. Кременчук на загальну суму 311 208 грн. Дані транзакції він не здійснював, оскільки старий телефон у цей день був зламаний, та він не мав змоги зайти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Потерпілий пояснив, що він у магазинах розраховувався фізично банківською карткою, а через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснював перекази грошових коштів за потреби. Звернувся у поліцію із відповідною заявою. Сума збитків потерпілому становить 311 208 грн.
У ході виконання доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в порядку "Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем "ЄМА" та Департаменту кіберполіції" за № 211 від 11.07.2023, Меморандуму № 26 спз від 10.06.2020 "Про партнерство та співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 членів платіжних систем "ЄМА", достовірно установлено, що з карткового рахунку емітованого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 з використанням онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 26.03.2024 року о 15 год. 25 хв., здійснено операцію (обготівкування) грошових коштів в сумі 20125 грн, в терміналі самообслуговування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у банкоматі № 9895.
Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до фото- та відеозаписів із терміналу самообслуговування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у банкоматі № 9895, а також з камер відеоспостереження, які наявні всередині та ззовні відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 14 год. 00 хв. 26 березня 2024 року до 16 год. 30 хв. 26 березня 2024 року, проте вказана інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, у поданому клопотанні просив його розглянути без участі слідчого та прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 04.04.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 26 березня 2024 року в період з 10 год. 57 хв. до 16 год. 27 хв., невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, грошовими коштами заявника, які були списані з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 у сумі 311208 грн, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
Вказані обставини стверджуються рапортом старшого інспектора-чергового відділення поліції № 2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 від 04.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.04.2024, протоколом додаткового допиту потерпілого від 09.04.2024, протоколом огляду речей від 05.04.2024, в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленою особою 26 березня 2024 року в період з 10 год. 57 хв по 16 год. 27 хв., перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, грошовими коштами ОСОБА_5 , які були списані з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 у сумі 311 208 грн.
Згідно з рапортом інспектора ВПК у Волинській області ДК Національної поліції ОСОБА_11 у порядку "Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем "ЄМА" та Департаменту кіберполіції" № 211 від 11.07.2023, Меморандуму № 26 спз від 10.06.2020 "Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем "ЄМА", достовірно установлено, що з карткового рахунку емітованого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , з використанням онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 26.03.2024 року о 15 год. 25 хв., здійснено операцію (обготівкування) грошових коштів в сумі 20125 грн, в терміналі самообслуговування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у банкоматі № 9895.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що фото та відеозаписи з терміналу самообслуговування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у банкоматі № 9895 через який було здійснено операцію (обготівкування) грошових коштів потерпілого у сумі 20125 грн, а також з камер відеоспостереження, які наявні всередині та зовні відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у якому знаходиться вищевказаний банкомат, за період з 14 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. 26 березня 2024 року і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину, та грошових коштів потерпілого, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_4 , факсимільний зв'язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати останнє надати вищевказаним особам фото та відеозаписи з терміналу самообслуговування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 у банкоматі № 9895, через який було здійснено операцію (обготівкування) грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 у сумі 20125 грн, а також з камер відеоспостереження, які наявні всередині та ззовні відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 14 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. 26 березня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 09 липня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1