справа № 166/590/24
провадження № 1-кс/166/256/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 травня 2024 року сел. Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024030570000148 від 05 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив :
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 08 травня 2024 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання мотивує тим, що 26 березня 2024 року у період з 10 год. 57 хв. до 16 год. 27 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були списані з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 у сумі 311208 грн, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
За вказаним фактом 05 квітня 2024 року внесено відомості у ЄРДР за № 12024030570000148 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Із показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_2 Луганської ТРО та займає посаду солдата-стрільця. Потерпілий 25 та 26 березня 2024 року перебував у добовому наряді поблизу сел. Заболоття Ковельського району Волинської області. Після ночі 25 березня 2024 року потерпілий прийшов в будинок, де фактично проживає в сел. Заболоття Ковельського району Волинської області (вулиці та номера будинку не пам'ятає), забрав телефон "Redmi 10C" із сім-карткою, який був зламаний (зігнутий, скоріш за все унаслідок потрапляння вологи). Він пробував увімкнути телефон, проте це йому не вдалося. У будинку, де фактично проживає ОСОБА_5 , у період його чергування перебували його колеги, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та командир ОСОБА_8 . Після чергувань він поїхав на навчання в районі с. Буцинь Ковельського району Волинської області. Після закінчення навчання 04 квітня 2024 року у сел. Стара Вижівка Ковельського району Волинської області вирішив зняти грошові кошти в сумі 1000 грн. На картці виявив залишок коштів близько 27000 грн., замість належних 340000 грн. Купивши новий телефон, а саме "Redmi 13C", потерпілий, зайшовши знову в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який був устанолвений на старому телефоні, виявив, що 26 березня 2024 року були здійснені грошові перекази на різні послуги, а саме до торговельних мереж " ОСОБА_9 ", "Золотий Вік", а також операція зняття грошових коштів через банкомат. Також заявник зазначив, що банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , яка видана на його ім'я, перебувала постійно з ним, ніхто до банківської картки доступу не мав, всі ці транзакції здійснювались у м. Кременчук на загальну суму 311 208 грн. Дані транзакції він не здійснював, оскільки старий телефон у цей день був зламаний, та він не мав змоги зайти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Потерпілий пояснив, що він у магазинах розраховувався фізично банківською карткою, а через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснював перекази грошових коштів за потреби. Звернувся у поліцію із відповідною заявою. Сума збитків потерпілому становить 311 208 грн.
Потерпілий також доповнив, що він підозрює у списанні з його банківської картки грошових коштів: ОСОБА_10 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 . Указані особи у день списання грошових коштів, коли потерпілий перебував на чергуванні, були у будинку, де вони разом проживають. Потерпілий не виключає того, що хтось із них міг дізнатись пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коли телефон був також в будинку, та вчинити даний злочин, тим паче можливо у вище згаданих осіб у м. Кременчук, Полтавської області можуть бути родичі чи друзі оскільки покупки товару в магазині "Золотий Вік", " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та списання грошових коштів через банкомат відбувались там.
У ході досудового розслідування було установлено, що 26 березня 2024 року грошові кошти були перераховані різними транзакціями на: " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", на загальну суму 311208 грн. Частину грошових коштів обготівкували та оплатили товар у м. Кременчук Полтавської області.
Крім цього, установлено, що 26 березня 2024 року з карткового рахунку емітованого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , здійснено розрахункову операцію за товар, вартістю 18367 грн за допомогою безконтактної оплати у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", що знаходиться у м. Кременчук, а також здійснено 8 операцій на загальну суму 153097 грн, з використанням інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Також із застосуванням можливостей ВПК у Волинській області установлено перелік товарів, а саме: тепловізійний монокуляр, ціна з доставкою 26669 грн; далекомір лазерний тактичний, ціна з доставкою 29029 грн; мобільний телефон "Samsung Galaxy A54", ціна з достакою 17478 грн; мобільний телефон "Samsung Galaxy A24" + стартовий пакет, ціна з доставкою 7748 грн; мобільний телефон "iPhone 12 128 gb", ціна з доставкою 25047 грн; ноутбук "Acer 7", ціна з доставкою 32999 грн; навушники "AirPods Pro" другого покоління НОМЕР_8 кабель "usb type c", ціна з доставкою 12147 грн; акустична система " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ціна з доставкою 19448 грн.
У ході досудового розслідування установлено, що вищевказані товари відправлялись з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_15 " № НОМЕР_9 , розташоване у АДРЕСА_1 , кур'єрською доставкою особі ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_2 , де останній зареєстрований та фактично проживає.
Враховуючи той факт, що необхідно з'ясувати точну дату надсилання та отримання ОСОБА_15 вищевказаних товарів з інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з метою отримання та перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", найменування юридичної особи: " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташована за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , та зобов'язати останнє надати йому інформацію про отримання посилок через службу доставки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на адресу: АДРЕСА_2 , у період з 25 березня 2024 року до 27 березня 2024 року.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, у клопотанні просив його розглянути без участі слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 04.04.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 26 березня 2024 року в період з 10 год. 57 хв. до 16 год. 27 хв., невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, грошовими коштами заявника, які були списані з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 у сумі 311208 грн, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
Вказані обставини стверджуються рапортом старшого інспектора-чергового відділення поліції № 2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 від 04.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.04.2024, протоколом додаткового допиту потерпілого від 09.04.2024, протоколом огляду речей від 05.04.2024, в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленою особою 26 березня 2024 року в період з 10 год. 57 хв по 16 год. 27 хв., перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, грошовими коштами ОСОБА_5 , які були списані з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 у сумі 311 208 грн.
Згідно з листом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № 18-04/24-182 від 18.04.2024 замовлення товарів через інтернет-магазин " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які були оплачені з банківської картки потерпілого, здійснювалось на ОСОБА_15 , який використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_11 . Доставка замовлень здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_17 на адресу: АДРЕСА_2 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, перевірки показань учасників кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " найменування юридичної особи: " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташована за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов'язати останнє надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 інформацію про отримання посилок через службу доставки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , номер мобільного телефону НОМЕР_11 , на адресу: АДРЕСА_2 , у період з 25 березня 2024 року до 27 березня 2024 року, у якій зазначити:
- з якого відділення здійснено відправлення, прізвище, ім'я та по батькові відправника, адреса його реєстрації (місце проживання), номери телефонів;
- відділення одержувача поштового відправлення, прізвище, ім'я, по батькові одержувача, адреса його реєстрації (місце проживання), номери телефонів;
- тип посилки, вага, вартість;
- дані щодо оплати послуг та грошових переказів відправника.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 09 липня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1