Дело № 1-765-10
24 сентября 2010 года г. Мелитополь
Запорожской обл.
Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области в составе:
Председательствующего - судьи Колодиной Л.В .,
При секретаре Якимове С.П.,
С участием прокурора Федоренко Е.А.,
Защитника подсудимого - адвоката ОСОБА_1,
Рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Мелитополе уголовное дело в отношении:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Мелитополя Запорожской области, украинца, гражданина Украины, образование среднее специальное, холостого, частного предпринимателя, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого в силу ст.89 УК Украины,
По ч. 1 ст. 204 УК Украины,
Гр-н ОСОБА_2, являясь частным предпринимателем, достоверно зная о необходимости наличия лицензии для проведения операций с подакцизными товарами и не имея таковой, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение неконтролируемой государством прибыли, вопреки порядку, установленному Законом Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» от CAPut!' декабря 1995 года в редакции Закона от 20 апреля 2000 года и «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» от 01 июня 2000 года, а также Законом Украины «О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки» от 07 мая 1996 года, примерно с 20 февраля 2009 года до 27 мая 2010 года, занимался незаконным приобретением, хранением, транспортировкой с целью сбыта и сбытом подакцизного товара - спирта этилового.
Для этой цели в первых числах февраля 2009 года ОСОБА_2 в не установленном в ходе досудебного следствия месте, используя арендуемый автомобиль-тягач «VOLVO» гн НОМЕР_2, установил в его изотермическом прицепе гн НОМЕР_3, девять штук пластмассовых емкостей, каждая объемом 1000 м и металлическую емкость, предназначенные для транспортировки с целью сбыта подакцизного товара - спирта этилового. Исходя из соображений предосторожности, конспирируя свою преступную деятельность и сводя риск о привлечении к себе внимания к минимуму, ОСОБА_2 принял решение в начале изотермического прицепа перевозить габаритные строительные материалы и стекловату, чтобы они закрывали находящиеся дальше в прицепе емкости и препятствовали их обнаружению.
Примерно с 20 февраля 2009 года по 27 мая 2010 года ОСОБА_2, действуя умышленно, из корытных побуждений, имея умысел на незаконное приобретение спирта, приобретал у не установленного в ходе досудебного следствия лица, подакцизный товар - спирт этиловый, который перевозил в емкостях, установленных в изотермическом прицепе гн НОМЕР_3 автомобиля-тягача «VOLVO» гн НОМЕР_2, и транспортировал его в г. Мелитополь Запорожской области, где с помощью имеющихся приспособлений переливал спирт в 225 литровые пластмассовые бочки и хранил их по месту своего жительства в АДРЕСА_1 и в АДРЕСА_2. Приобретенный спирт ОСОБА_2 сбывал на территории г. Мелитополя Мелитопольского района и на территории Херсонской области.
12 марта 2010 года с 08-30 часов до 10-00 часов во время проведения оперативной закупки гр-н ОСОБА_3, с ведома и согласия ОСОБА_2, приобрел у не установленного в ходе оперативно-розыскных мероприятий и досудебного следствия, в доме по адресу: АДРЕСА_1, две пластмассовые емкости, объемом 5 литров каждая, со спиртом, стоимостью по 20 грн. за 1 литр, на общую сумму 200 грн. Согласно заключения эксперта № 67 от 25.06.2010 года жидкость, которая находится в емкостях, является спиртом этиловым, требованиям ГСТУ 4221:2003 не соответствует, является недоброкачественным сырьем и для изготовления алкогольных напитков не пригоден.
17 мая 2010 года с 14-00 часов до 15-30 часов во время проведения оперативной закупки гр-н ОСОБА_3 приобрел у ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1, две пластмассовые емкости, объемом 5 литров каждая, со спиртом, стоимостью по 22 грн. за 1 литр, на общую сумму 220 грн. Согласно заключения эксперта № 67 от 25.06.2010 года жидкость, которая находится в емкостях, является спиртом этиловым, требованиям ГСТУ 4221:2003 не соответствует, является недоброкачественным сырьем и для изготовления алкогольных напитков не пригоден.
20 мая 2010 года с 15-00 часов до 16-00 часов ОСОБА_2, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1, незаконно сбыл гр-ну ОСОБА_3 пластмассовую емкость, объемом 5 литров, со спиртом, стоимостью 20 грн. за 1 литр, на общую сумму 100 грн. Согласно заключения эксперта № 84 от 21.07.2010 года жидкость, которая находится в емкостях, является спиртом этиловым, который не соответствует ГСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», является недоброкачественным сырьем и для изготовления алкогольных напитков не пригоден.
27 мая 2010 года в ходе проведения обыска по адресу: АДРЕСА_2, была обнаружена и изъята пластмассовая бочка синего цвета с жидкостью, объемом 225 литров, которая согласно заключения эксперта № 67 от 25.06.2010 года является спиртом этиловым, требованиям ГСТУ 4221:2003 не соответствует, является недоброкачественным сырьем и для изготовления алкогольных напитков не пригоден.
Кроме этого, 27 мая 2010 года на автомобильной стоянке в г. Мелитополе Запорожской области работниками милиции был задержан автомобиль-тягач «VOLVO» гн НОМЕР_2 с изотермическим прицепом гн НОМЕР_3, в котором было обнаружено девять штук пластмассовых емкостей, каждая объемом 1000 литров и металлическая емкость. В ходе осмотра было установлено, что в указанных емкостях находится 11925 литров жидкости, которая согласно заключения эксперта № 67 от 25.06.2010 года является спиртом этиловым, требованиям ГСТУ 4221:2003 не соответствует, является недоброкачественным сырьем и для изготовления алкогольных напитков не пригоден.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый вину свою признал в полном объеме и подробно пояснил суду об обстоятельствах совершенного им преступления. Подсудимый ОСОБА_2 пояснил суду, что в 2004 году он стал заниматься приобретением подакцизного товара - спирт этиловый, который затем перепродавал по более высокой цене, в результате чего зарабатывал деньги. Спирт покупал у различных людей. Затем подсудимый у ОСОБА_4 арендовал автомобиль-тягач «VOLVO» гн НОМЕР_2 с изотермическим прицепом гн НОМЕР_3, чтобы незаметно перевозить спирт. Также ОСОБА_2 указал, что 17 мая 2010 года он продал ОСОБА_3 спирт на общую сумму 220 грн., 20 мая 2010 года последний опять приобрел у подсудимого спирт на общую сумму 100 грн. В содеянном раскаивается.
В связи с тем, что подсудимый полностью признал свою вину, нет сомнений в добровольности и истинности его позиций, в судебном заседании в силу ст.ст. 299 и 301-1 УПК Украины, исследование других доказательств по делу не производилось.
Своими умышленными действиями гр-н ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное по ст. 204 ч.1 УК Украины, квалифицируемое как незаконное приобретение с целью сбыта, хранение с этой целью, а также сбыт либо транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров.
Назначая наказание подсудимому, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность виновного. Как личность подсудимый характеризуется положительно.
Наряду с этим суд учитывает обстоятельства, смягчающие ответственность подсудимого: признание своей вины в полном объеме и чистосердечное признание в содеянном.
На основании вышеизложенного суд считает, что исправление подсудимого и предупреждение новых преступлений возможно с применением подсудимому наказания в виде штрафа.
Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд
ОСОБА_2 признать виновным по ч. 1 ст. 204 УК Украины и назначить наказание в виде штрафа в размере 8 500 грн.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу, оставить прежнюю - подписку о невыезде.
Вещественные доказательства:
- - Мобильный телефон марки “NOKIA 1202-2”, imei: НОМЕР_8, с находящейся в нем телефонной сим-карточкой мобильного оператора «Киевстар» с цифрами НОМЕР_6 OF, имеющийся номер +НОМЕР_7, находящийся на хранении в камере вещественных доказательств Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области согласно расписки № 565 от 23.07.2010 г. - возвратить в пользование владельца ОСОБА_2т. 2 л.д. 157\,
- - Мобильный телефон марки “NOKIA 6700”, imei: НОМЕР_4, с находящейся в нем телефонной сим-карточкой мобильного оператора «Киевстар» с цифрами НОМЕР_5 F, находящийся на хранении в камере вещественных доказательств Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области согласно расписки № 565 от 23.07.2010 г. - возвратить в пользование владельца ОСОБА_2 т. 2 л.д. 157\,
- - Пластмассовая печать с надписью “Фізична особа підприємець ОСОБА_5 НОМЕР_1, Запорізька область, м. Мелітополь, Україна” в чехле из материала черного цвета, находящаяся на хранении в камере вещественных доказательств Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области согласно расписки № 565 от 23.07.2010 г. - возвратить в пользование владельца ОСОБА_2 т. 2 л.д. 157\,
- - Блокнот-ежедневник сиреневого цвета с записями прихода и расхода денежных средств, находящийся на хранении в камере вещественных доказательств Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области согласно расписки № 565 от 23.07.2010 г. - возвратить в пользование владельца ОСОБА_2 \т. 2 л.д. 157\,
- - Картонная коробка, в которой находится 1058 штук металлических крышек желтого цвета с неиспользованным контрольным кольцом для укупорования водочных бутылок, находящаяся на хранении в камере вещественных доказательств Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области согласно расписки № 565 от 23.07.2010 г. - уничтожить т. 2 л.д. 157\,
- - Картонная коробка, в которой находится 176 штук металлических крышек черного цвета с неиспользованным контрольным кольцом (все крышки деформированы) для укупорования водочных бутылок, находящаяся на хранении в камере вещественных доказательств Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области согласно расписки № 565 от 23.07.2010 г. - уничтожить т. 2 л.д. 157\,
- - Тетрадь в клетку с рукописными записями черновыми записями прихода и расхода денежных средств, находящаяся на хранении в камере вещественных доказательств Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области согласно расписки № 565 от 23.07.2010 г. - возвратить в пользование владельца ОСОБА_2 т. 2 л.д. 157\,
- - Блокнот в обложке коричневого цвета в виде крокодильей кожи с рукописными записями, находящийся на хранении в камере вещественных доказательств Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области согласно расписки № 565 от 23.07.2010 г. - возвратить в пользование владельца ОСОБА_2 т. 2 л.д. 157\,
- - Пластмассовая емкость, объемом 5 литров, в которой находится жидкость согласно заключения эксперта № 84 от 21.07.2010 года, является спиртом этиловым, который не соответствует ГСТУ 4221:2003 “Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови”, является эдальтерованным и опасным для жизни человека, находящаяся на хранении в камере вещественных доказательств Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области согласно расписки № 567 от 23.07.2010 г. - уничтожить т. 2 л.д. 158\,
- - 2 пластмассовые емкости, объемом 5 литров каждая, со спиртом. Согласно заключения эксперта № 68 от 22.03.2010 года, жидкость, которая находится в емкостях, является спиртом этиловым, требованиям ДСТУ не соответствует, является недоброкачественным сырьем и является опасным для жизни и здоровья человека при употреблении, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области согласно расписки № 562 от 22.07.2010 г. - уничтожить т. 2 л.д. 156\,
- - 2 бутылки, объемом 0,5 литров каждая, в которой находится жидкость согласно заключения эксперта № 67 от 25.06.2010 года, является спиртом этиловым, который не соответствует требованиям ГСТУ 4221:2003, является недоброкачественным сырьем и для алкогольных напитков не пригоден, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области согласно расписки № 562 от 22.07.2010 г. - уничтожить т. 2 л.д. 156\,
- - 2 пластмассовые емкости, объемом 5 литров каждая, в которой находится жидкость согласно заключения эксперта № 67 от 25.06.2010 года, является спиртом этиловым, который не соответствует требованиям ГСТУ 4221:2003, является недоброкачественным сырьем и для изготовления алкогольных напитков не пригоден, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области согласно расписки № 562 от 22.07.2010 г. - уничтожить т. 2 л.д. 156\,
- - пластиковая бочка синего цвета объемом 200 литров, находящаяся на хранении в камере вещественных доказательств Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области согласно расписки № 562 от 22.07.2010 г. - возвратить владельцу ОСОБА_2 т. 2 л.д. 156\
- - жидкость прозрачного цвета со специфическим запахом спирта объемом 200 литров, находящуюся в бочке синего цвета - уничтожить (т.2. л.д.156),
- - стеклянная емкость с отобранным образцом жидкости в количестве 1 литр, отобранный из пластиковой бочки синего цвета, находящаяся на хранении в камере вещественных доказательств Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области согласно расписки № 562 от 22.07.2010 г. - уничтожить т. 2 л.д. 156\,
- - стеклянная емкость с отобранным образцом жидкости в количестве 1 литр, отобранный из пластиковой бочки белого цвета, находящаяся на хранении в камере вещественных доказательств Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области согласно расписки № 562 от 22.07.2010 г. - уничтожить т. 2 л.д. 156\,
- - стеклянная емкость с отобранным образцом жидкости в количестве 1 литр, отобранный из пластиковой бочки синего цвета, находящаяся на хранении в камере вещественных доказательств Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области согласно расписки № 562 от 22.07.2010 г. - уничтожить т. 2 л.д. 156\,
- - бутылка пластиковая, емкостью 5 литров, в котрой находится жидкость, находящаяся на хранении в камере вещественных доказательств Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области согласно расписки № 562 от 22.07.2010 г. - уничтожить т. 2 л.д. 156\,
- - бутылка пластиковая, емкостью 1 литр, полностью заполненная жидкостью, находящаяся на хранении в камере вещественных доказательств Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области согласно расписки № 562 от 22.07.2010 г. - уничтожить т. 2 л.д. 156\,
- - бутылка пластиковая, емкостью 1 литр, в которой находится жидкость прозрачного цвета, находящаяся на хранении в камере вещественных доказательств Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области согласно расписки № 562 от 22.07.2010 г. - уничтожить т. 2 л.д. 156\,
- - 6 штук емкостей, из которых были изъяты образцы жидкости и помещены в 6 стеклянных емкостей, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области согласно расписки № 562 от 22.07.2010 г. - возвратить владельцу ОСОБА_2 \т. 2 л.д. 156\,
- - оптический диск, на котором имеются записи, сделанные производственным способом: “ARITA CD-R 80 min 700 MB compakt disk recjrdable”, на лицевой части которого имеется рукописная надпись черного цвета: «Реч № 28\74 нт 2010р», содержащий звуковые файлы с аудиозаписями телефонных переговоров абонента мобильной связи ОСОБА_2, находящийся в материалах уголовного дела том 3 - оставить в материалах уголовного дела т. 3 обложка,
- - оптический диск “RIDATA Budget DVD-R, 4,7 GB/120 min, 8-16X speed cjntent:”, на лицевой части которого имеется рукописная надпись маркером черного цвета: «№ 7\406 нт», с аудио- и видеозаписями оперативных закупок незаконно сбываемого подакцизного товара - спирта этилового, находящийся в материалах уголовного дела том 3 - оставить в материалах уголовного дела т. 3 обложка,
- - денежные средства в сумме 563 доллара США и 467 гривен НБУ, находящиеся на хранении в УФРБО УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области согласно квитанций № 035724, № 035725 от 26.07.2010 г. - возвратить в пользование владельца ОСОБА_2 т. 2 л.д. 160\,
- - денежные средства в сумме 10 гривен НБУ серии АЧ № 3402496, находящиеся на хранении в УФРБО УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области согласно квитанции № 035726 от 26.07.2010 г. - конфисковать в доход государства т. 2 л.д. 162\,
- - 31 шт. пластмассовых бочек синего цвета; одна пластмассовая емкость белого цвета, объемом 40 литров; находящиеся на хранении на территории ООО «Мелитопольский хлебокомбинат» в г. Мелитополе по ул. Марта, 2, согласно сохранной расписки ОСОБА_6 от 06.07.2010 г. - возвратить владельцу ОСОБА_2 \т. 2 л.д. 16\,
- - Спирт этиловый общим объемом 12 890 литров, находящиеся на хранении на территории ООО «Мелитопольский хлебокомбинат» в г.Мелитополе по ул.Марта, 2, согласно сохранной расписки ОСОБА_6 от 06.07.2010 года - уничтожить (т.2.л.д.16).
- - автомобиль-тягач марки «VOLVO» гн НОМЕР_2 с изотермическим прицепом гн НОМЕР_3, находящийся на ответственном хранении у гр-ки ОСОБА_7 согласно акта приема-передачи от 06 июля 2010 года - оставить в пользование владельца ОСОБА_7т. 2 л.д. 17\,
На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Запорожской области через Мелитопольский горрайонный суд в течение 15 суток с момента его оглашения.
Судья: Л.В. Колодина