Справа № 569/2645/24
1-кс/569/2833/24
23 квітня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчої групи,- старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням- прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за№ 42023180000000108 від 21.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчої групи,- старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням- прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023180000000108 від 21.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники одного із правоохоронних органів Рівненської області діючи за попередньою змовою групою осіб, за грошову винагороду, здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема причетним до скоєного кримінального правопорушення являється молодший інспектор відділу нагляду та безпеки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого 07.02.2024 затриманоу порядку ст. 208 КПК України та 08.02.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1, 3 ст. 368 КК України.
Зокрема, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що одними із активних учасників вищевказаної протиправної схеми являється інспектор відділу нагляду та безпеки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який, діючи за попередньою змовою із засудженими: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцем м. Краматорськ Донецької області, який відбував покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцем с. Сильне Любомильського району Волинської області, який на даний час відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцем та жителем АДРЕСА_2 , який на даний час відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими невстановленими на даний час особами за грошову винагороду здійснює постачання та збут в місця позбавлення волі вищевказаним засудженим наркотичні засоби, психотропні речовини та мобільні телефони.
У ході вказаного кримінального провадженнявстановлено, що для своєї протиправної схеми вищевказаними засудженимиДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання грошових коштів та здійснення їх розрахунку, які можливо були здобуті злочинним шляхом використовувався банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З огляду на викладене, у цьому провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні певних фактів, а саме взаєморозрахунків між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими особами, які можуть бути причетні до вказаної протиправної діяльності, встановленні характеру законності здійснюваних ними фінансових операцій, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.
Як наслідок, третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
Відомостей (із наданням копій банківських документів: квитанцій, чеків, рух коштів, тощо) про всі без винятку банківські операції, які здійснювалися побанківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.12.2023 по теперішній час через каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », POS-термінали, термінали самообслуговування (поповнення коштами банківських рахунків), з наданням вичерпних документів та інформації про такі факти;
Відомостей та документів про всі без винятку персональні дані власників/користувачів банківського рахунку НОМЕР_1 , а також роздруківок руху коштів по такому рахункуз розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, поповнення балансу абонентських номерів телефонів мобільного зв'язку, у тому числі за допомогою сервісів переказу коштів (Liqpay, Portmone, iPay,Wayforpay тощо), банківських систем дистанційного обслуговуванняза період з 01.12.2023 по даний час, з одночасним наданням всієї без винятку інформації та документів про номери рахунків, способи переказу грошових коштів, щодоIP/MAC-адреси пристроїв, які використовувалися для здійснення таких операцій, вичерпних відомостей про осіб, які здійснювали такі дії, тощо;
Всіх документів та інформації, які стосуються відкриття/закриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » будь-яких рахунків, які відкриті на персональні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПНП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПНП: НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПНП: НОМЕР_4 ,зокрема щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу, а також роздруківок руху коштів по таких рахункахз розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, поповнення балансу абонентських номерів телефонів мобільного зв'язку, у тому числі за допомогою у тому числі за допомогою сервісів переказу коштів (Liqpay, Portmone, iPay, Wayforpay тощо), банківських систем дистанційного обслуговування, щодоIP/MAC-адрес пристроїв, які використовувалися для здійснення будь-яких операцій, вичерпних відомостей про осіб, які здійснювали такі дії, а також всієї іншої інформації про надання такою банківською установою зазначеній особі послуг за період з 01.12.2023по теперішній час;
інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу), банківських рахунків, які відкриті або якими користуються особи з такими персональними даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПНП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПНП: НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПНП: НОМЕР_4 , за період з 01.12.2023 і по даний час з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.
Вказані документи та інформація мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об'єктивне досудове розслідування, у зв'язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » негайно надати після пред'явлення ухвали слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, і яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
Відомостей (із наданням копій банківських документів: квитанцій, чеків, рух коштів, тощо) про всі без винятку банківські операції, які здійснювалися за номером банківського рахункуUA553077700000029249827500017за період з 01.12.2023 по теперішній час через каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », POS-термінали, термінали самообслуговування (поповнення коштами банківських рахунків), з наданням вичерпних документів та інформації про такі факти;
Відомостей та документів про всі без винятку персональні дані власників/користувачів рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківського рахунку НОМЕР_1 , а також роздруківок руху коштів по таких рахунках з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, поповнення балансу абонентських номерів телефонів мобільного зв'язку, у тому числі за допомогою сервісів переказу коштів (Liqpay, Portmone, iPay, Wayforpay тощо), банківських систем дистанційного обслуговування за період з 01.12.2023 по даний час, з одночасним наданням всієї без винятку інформації та документів про номери рахунків, способи переказу грошових коштів, щодоIP/MAC-адреси пристроїв, які використовувалися для здійснення таких операцій, вичерпних відомостей про осіб, які здійснювали такі дії, тощо;
Всіх документів та інформації, які стосуються відкриття/закриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » будь-яких рахунків, які відкриті на персональні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПНП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПНП: НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПНП: НОМЕР_4 , зокрема щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу, а також роздруківок руху коштів по таких рахункахз розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, поповнення балансу абонентських номерів телефонів мобільного зв'язку, у тому числі за допомогою у тому числі за допомогою сервісів переказу коштів (Liqpay, Portmone, iPay, Wayforpay тощо), банківських систем дистанційного обслуговування, щодоIP/MAC-адрес пристроїв, які використовувалися для здійснення будь-яких операцій, вичерпних відомостей про осіб, які здійснювали такі дії, а також всієї іншої інформації про надання такою банківською установою зазначеній особі послуг за період з 01.12.2023 по теперішній час;
інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу), банківських рахунків, які відкриті або якими користуються особи з такими персональними даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.12.2023 і по даний час з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали - два місяці з моменту її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ'ЯН