Справа №295/6249/24
1-кс/295/2954/24
02.05.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12024060400001064 від 07.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що 01.04.2024 року невідома на ім'я ОСОБА_5 у месенджері «Viber» написала пропозицію купити товар та оформити OLX доставку, та надіслала повідомлення, в якому зазначалися дані платника: ОСОБА_6 , рахунок та посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши за посиланням, потерпілий ОСОБА_7 ввів дані своєї картки НОМЕР_1 , після чого на рахунок зловмисника ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено переказ 3700 грн., чим завдано потерпілому шкоди на вказану суму.
За даним фактом 07.04.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 12024060400001064, з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, було списано з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківської картки, а саме операцію грошового переказу з картки № НОМЕР_2 , за період часу з 04.04.2024 року по 06.04.2024 року.
Слідчий в судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, 01.05.2024 року від слідчого до суду надійшла заява, з приводу усунення розбіжностей, які містяться у її клопотанні, із доданим до неї вірним клопотанням.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та те, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023 року), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП 011493 від 03.08.2022 року), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (ЖТП №009723 від 11.07.2021 року), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , (посвідчення ЖТП 012548 від 19.04.2023 року), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 014074 від 15.04.2024 року) тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , на картку невідомої особи; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів, за період з 27.12.2022 року по 01.01.2023 року; інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів, за період з 04.04.2024 року по 06.04.2024 року; інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вищевказаних грошових коштів, з наданням фото або відеофіксування операцій, за період з 04.04.2024 року по 06.04.2024 року, а також, номерів рахунків та банківських карток, номеру сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер), за яким закріплена вищевказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалася, за період з 04.04.2024 року по 06.04.2024 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації, шляхом зняття її копій на паперовому або електронному носії.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 01.06.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: