Справа № 274/1253/24
Провадження № 1-кс/0274/844/24
Іменем України
"02" травня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 12024060480000139 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
29.04.2024 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належні невідомим особам, із зазначенням суми, номерів та власників карток та номерів рахунків, яким належні дані картки (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса, які мобільні номера телефонів були прив'язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаним карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 30.01.2024 по 00 год. 00 хв. 01.03.2024.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024060480000139 від 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2024 невстановлена особа, використовуючи мобільні термінали з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зателефонувала до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_6 ) та представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". У ході розмови невстановлена особа, діючи шляхом обману, отримала від потерпілої реквізити банківської картки №? НОМЕР_7 , після чого з вказаної картки були перераховано грошові кошти на інший банківський рахунок невстановленої особи в сумі 34500 грн.
Слідчим на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду в Житомирській області було проведено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . У ході огляду речей та документів, а саме банківської картки потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_7 встановлено, що 31.01.2024 о 15:50:27 з вказаної банківської картки грошові кошти в сумі 17 000 грн., перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , 31.01.2024 о 18:14:19 грошові кошти в сумі 17 000 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .
У подальшому через Інтернет - мережу за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 було введено перші шість цифр банківської картки, а саме НОМЕР_8 та встановлено, що картки належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських карток, які належні невідомим особам, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 30.01.2024 по 01.03.2024.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12024060480000139 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу ЄРДР № 12024060480000139 - 31.01.2024 невстановлена особа, використовуючи мобільні термінали з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зателефонувала до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_6 ) та представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". У ході розмови невстановлена особа, діючи шляхом обману, отримала від потерпілої реквізити банківської картки №? НОМЕР_7 , після чого з вказаної картки були перераховано грошові кошти на інший банківський рахунок невстановленої особи в сумі 34500 грн. (ЄO-1944).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 12024060480000139; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.02.2024; протоколу допиту потерпілого; історії по картковому рахунку потерпілого; ухвали слідчого судді від 21.02.2024; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.04.2024; опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; протоколу огляду речей та документів від 26.04.2024;, скріншоту Сервісу визначення банку за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належні невідомим особам, із зазначенням суми, номерів та власників карток та номерів рахунків, яким належні дані картки (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, які мобільні номера телефонів були прив'язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаним карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 30.01.2024 до 00 год. 00 хв. 01.03.2024.
Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1