Справа №:755/6311/24
Провадження №: 1-кс/755/1520/24
"25" квітня 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040000780 від 04.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,
в с т а н о в ил а:
слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчої судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасового вилучене майно в результаті проведення 21.04.2024 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в автомобілі марки «Renault Laguna» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «Galaxy A7» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , із сім-карткою НОМЕР_4 , що було поміщено до спец. пакету № EXP0274439; мобільний телефон марки «Galaxy A34 5G», imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 з сім-карткою з номером НОМЕР_7 , що було поміщено до спец. пакету № EXP0274439; мобільний телефон марки «Galaxy A51», imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , що було поміщено до спец. пакету № EXP0274439; грошові кошти в сумі 4355 (чотири тисячі триста п'ятдесят п'ять) гривень, що було поміщено до спец. пакету №WAR0101075; предмет схожий на пістолет з маркуванням НОМЕР_10 ; 2 магазини; 16 предметів схожих на набої, що було поміщено до спец. пакету №ЕХР0274440; пакет «приват-банк» з грошовими коштами в сумі 31000 доларів США, номіналом по 100 доларів США, та лист з написом « ОСОБА_6 » НОМЕР_11 (cерія всіх купюр), що було поміщено до спец. пакету №NPU1110763; пластикова куля з зіп-пакетом з речовиною зеленого кольору, що було поміщено до спец. пакету №SUD2107039; печатка ТОВ «УКРІНГУЛ-СЕРВІС» № НОМЕР_12 , що було поміщено до спец. пакету №WAR0101077; дозвіл на зброю № НОМЕР_13 серії НОМЕР_14 , що було поміщено до спец. пакету №WAR0101076; 2 (два) предмети схожі на набої, що було поміщено до спец. пакету №EXP0274416; посвідчення №501 та №-120/07, що було поміщено до спец. пакету №EXP02744417; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Renault Laguna» сірого кольору,д.н.з. НОМЕР_1 та ключі від авто, що поміщено до спец. пакету № WAR1321130.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП України в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100040000780 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.2015 та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», діючи умисно, з корисливих мотивів, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, тим самим незаконно придбав, невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу з метою подальшого збуту.
В подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу вирішив незаконно збути частину отриманого від невстановленої досудовим розслідуванням особи, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс.
15.03.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно постанови про проведення оперативної закупки, у присутності понятих працівниками Лівобережного МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проведено огляд ОСОБА_6 та вручено останньому грошові кошти у сумі 26000 (двадцять шість тисяч) гривень для проведення оперативної закупки.
В подальшому, 15.03.2024 року о 19 годині 30 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Київ, пр-т. Берестейський, 138, поряд з приміщенням «McDonald's», передав із рук в руки ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 26000 (двадцять шість тисяч) гривень, в свою чергу ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 поліетиленовий пакет, всередині якого містилася речовина рослинного походження зеленого кольору, що містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс загальною масою 179,38 г.
Після цього, 15.03.2024 під час проведення огляду місця події в період часу з 20 год 05 хв до 20 год 20 хв, за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 добровільно надав для вилучення поліетиленовий пакет, в якому знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору, що містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс загальною масою 179,38 г., яку ОСОБА_5 збув під час проведення оперативної закупки за грошові кошти в сумі 26000 (двадцять шість тисяч) гривень.
Крім того, ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.2015 та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, тим самим незаконно придбав, невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу з метою подальшого збуту.
В подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на повторний незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу вирішив повторно незаконно збути частину отриманого від невстановленої досудовим розслідуванням особи, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс.
Так, 21.04.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно постанови про проведення оперативної закупки, у присутності понятих працівниками Лівобережного МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проведено огляд ОСОБА_6 та вручено останньому спеціальні імітаційні засоби у вигляді несправжніх грошових коштів в сумі 31000 (тридцять одна тисяча) доларів США (що станом на 21.04.2024 згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют НБУ складає 1 227 714,7 грн.) для проведення оперативної закупки.
В подальшому, в цей же день, а саме 21.04.2024 приблизно о 17 год 50 хв ОСОБА_5 , використовуючи власний транспортний засіб, а саме автомобілі марки Renault Laguna сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , здійснюючи перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, прибув на раніше обумовлене з ОСОБА_6 місце, а саме за адресою: АДРЕСА_1 ., де повторно збув ОСОБА_6 чотири пластикові ємності з особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Після цього ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 спеціальні імітаційні засоби у вигляді несправжніх грошових коштів в сумі 31000 (тридцять одна тисяча) доларів США (що станом на 21.04.2024 згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют НБУ складає 1 227 714,7 грн.) тим самим ОСОБА_5 незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009, придбав, перевіз та зберігав з метою подальшого збуту та збув особливо небезпечного наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс.
Канабіс, згідно Списку №1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» Таблиці 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» затвердженого Постановою Кабінетом Міністрів Українивід 06.05.2000 №770, є особливо небезпечним наркотичними засобами, обіг яких заборонено.
Так, 21.04.2024 слідчим ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в автомобілі марки Renault Laguna сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , що зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено та вилучено речі та предмети, які мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження та могли бути використані у протиправній діяльності, а саме: мобільний телефон марки «Galaxy A7» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , із сім-карткою НОМЕР_4 , що було поміщено до спец. пакету № EXP0274439;мобільний телефон марки «Galaxy A34 5G», imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 з сім-карткою з номером НОМЕР_7 , що було поміщено до спец. пакету № EXP0274439; мобільний телефон марки «Galaxy A51», imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , що було поміщено до спец. пакету № EXP0274439; грошові кошти в сумі 4355(чотири тисячі триста п'ятдесят п'ять) гривень, що було поміщено до спец. пакету №WAR0101075; предмет схожий на пістолет з маркуванням НОМЕР_10 ; 2 магазини; 16 предметів схожих на набої, що було поміщено до спец. пакету №ЕХР0274440; пакет «приват-банк» з грошовими коштами в сумі 31000 доларів США, номіналом по 100 доларів США, та лист з написом « ОСОБА_6 » НОМЕР_11 (cерія всіх купюр), що було поміщено до спец. пакету №NPU1110763; пластикова куля з зіп-пакетом з речовиною зеленого кольору, що було поміщено до спец. пакету №SUD2107039; печатка ТОВ «УКРІНГУЛ-СЕРВІС» № НОМЕР_12 , що було поміщено до спец. пакету №WAR0101077; дозвіл на зброю № НОМЕР_13 серії НОМЕР_14 , що було поміщено до спец. пакету №WAR0101076; 2 (два) предмети схожі на набої, що було поміщено до спец. пакету №EXP0274416; Посвідчення №501 та №-120/07, що було поміщено до спец. пакету №EXP02744417; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Renault Laguna сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 та ключі від авто, що поміщено до спец. пакету №WAR1321130; транспортний засіб «Renault Laguna» з д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_15 , сірого кольору, що зареєстрований згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що було поміщено до майданчику тимчасово затриманих транспортних засобів за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
10.11.2023 року вище зазначені предмети слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, в порядку ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що перелічені вище предмети мають значення речових доказів в значенні ст. 98 КПК України, а саме являються матеріальними об'єктами, які могли бути знаряддям вчинення злочину та/або могли зберегти на собі його сліди (п. 1, 2, 3, 15, 16), можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідно накласти арешт шляхом заборони використання, розпорядження, відчуження майна.
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином, причини неявку суду не повідомили.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідча суддя, ознайомившись з клопотанням, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дійшла такого висновку.
З положень ч. 1 ст. 234 КПК України вбачається, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
21.04.2024 на підставі ухвали слідчої судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 10.04.2024, слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , автомобіля марки «RenaultLaguna» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено вищезазначені речі.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням дізнавача, яке відповідно до вимог ч. 5 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови і з наведенням мотивів такого рішення.
Постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 22.04.2024 вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами.
Вимоги ч. 3 ст. 110 КПК України вимагають від слідчого наведення у постанові не законодавчо визначених у ст. 98 КПК ознак віднесення майна до речових доказів, а конкретних ознак їх злочинного походження, встановленого розслідуванням злочину за ч. 4 ст. 152 КК України та їх переліку, що відповідає вимогам ст. 98 КПК.
Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що речі, які були вилучені 21 квітня 2024 року під час обшуку є тимчасово вилученим майном, а тому з урахуванням наведених слідчим підстав на вищезазначене майноможе бути накладений арешт на підставі ст. 170 КПК України, так як існує сукупність розумних підозр вважати, що дані речі мають значення доказів вчинення злочину, а отже з метою збереження доказів від пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження існує потреба в їх арешті.
Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
За таких обставин, слідча суддя враховує правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження і приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню та вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб.
Найменш обтяжливим способом арешту майна за даних обставин є заборона використання, розпорядження та відчуження тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. 3, 26, 40, 100, 167, 168, 170-173, 175, 208, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідча суддя
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040000780 від 04.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене в результаті проведення 21.04.2024 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в автомобілі марки «Renault Laguna» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «Galaxy A7» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , із сім-карткою НОМЕР_4 , що поміщено до спец. пакету № EXP0274439; мобільний телефон марки «Galaxy A34 5G», imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 з сім-карткою з номером НОМЕР_7 , що поміщено до спец. пакету № EXP0274439; мобільний телефон марки «Galaxy A51», imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , що поміщено до спец. пакету № EXP0274439; грошові кошти в сумі 4355 (чотири тисячі триста п'ятдесят п'ять) гривень, що поміщено до спец. пакету №WAR0101075; предмет схожий на пістолет з маркуванням НОМЕР_10 ; 2 магазини; 16 предметів схожих на набої, що поміщено до спец. пакету №ЕХР0274440; пакет «приват-банк» з грошовими коштами в сумі 31000 доларів США, номіналом по 100 доларів США, та лист з написом « ОСОБА_6 » НОМЕР_11 (cерія всіх купюр), що поміщено до спец. пакету №NPU1110763; пластикова куля з зіп-пакетом з речовиною зеленого кольору, що поміщено до спец. пакету №SUD2107039; печатка ТОВ «УКРІНГУЛ-СЕРВІС» № НОМЕР_12 , що поміщено до спец. пакету №WAR0101077; дозвіл на зброю № НОМЕР_13 серії НОМЕР_14 , що поміщено до спец. пакету №WAR0101076; 2 (два) предмети схожі на набої, що поміщено до спец. пакету №EXP0274416; посвідчення №501 та №-120/07, що поміщено до спец. пакету №EXP02744417; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Renault Laguna» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 та ключі від авто, що поміщено до спец. пакету № WAR1321130, шляхом заборони використання, розпорядження, відчуження вказаного майна.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.
Роз'яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідча суддя: ОСОБА_1