Справа №465/3289/24
Провадження1-кс/465/831/24
про тимчасовий доступ
29.04.24 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142370000235 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142370000235 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :
документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 24.04.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з 24.04.2024 по дату виконання ухвали;
дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що у провадженні слідчого відділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142370000235 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2024 року до ЛРУП № 2 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа перебуваючи у невстановленому місці 24.04.2024 шляхом обману та зловживання довірою під приводом позики грошових коштів в месенджері "Телеграм" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3624 грн, які остання перерахувала з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 24.04.2024 року. перебуваючи на своєму робочому місці, що знаходиться по АДРЕСА_3 , близько 17:15 год до неї в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від її знайомої на ім'я ОСОБА_5 про те, щоб позичити їй грошові кошти в сумі 3500 грн. Переглянувши баланс карти потерпіла погодилась та попросила особу на ім'я ОСОБА_6 скинути номер банківської карти на яку потрібно переказати грошові кошти. Отримавши номер банківської карти, о 17:50 год через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання здійснила переказ зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 , яку попередньо надіслала їй в месенджері особа на ім'я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3624 грн. Опісля 25.04.2024 ОСОБА_4 перетелефонувала до вищевказаної знайомої ОСОБА_5 , яка в телефонній розмові повідомила, що ніякі грошові кошти вона не отримувала, а її акаунт в месенджері «Телеграм» було взламано. Після чого, потерпіла зайшла в вищевказаний месенджер та переписка була вже видалена, зрозумівши, що це шахраї ОСОБА_4 одразу ж здійснила повідомлення на лінію « НОМЕР_4 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що таке слід задоволити.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142370000235 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2024 року до ЛРУП № 2 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа перебуваючи у невстановленому місці 24.04.2024 шляхом обману та зловживання довірою під приводом позики грошових коштів в месенджері "Телеграм" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3624 грн, які остання перерахувала з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 24.04.2024 року. перебуваючи на своєму робочому місці, що знаходиться по АДРЕСА_3 , близько 17:15 год до неї в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від її знайомої на ім'я ОСОБА_5 про те, щоб позичити їй грошові кошти в сумі 3500 грн. Переглянувши баланс карти потерпіла погодилась та попросила особу на ім'я ОСОБА_6 скинути номер банківської карти на яку потрібно переказати грошові кошти. Отримавши номер банківської карти, о 17:50 год через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання здійснила переказ зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 , яку попередньо надіслала їй в месенджері особа на ім'я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3624 грн. Опісля 25.04.2024 ОСОБА_4 перетелефонувала до вищевказаної знайомої ОСОБА_5 , яка в телефонній розмові повідомила, що ніякі грошові кошти вона не отримувала, а її акаунт в месенджері «Телеграм» було взламано. Після чого, потерпіла зайшла в вищевказаний месенджер та переписка була вже видалена, зрозумівши, що це шахраї ОСОБА_4 одразу ж здійснила повідомлення на лінію « НОМЕР_4 ».
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без у часті слідчого. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , саме по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142370000235 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :
документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 24.04.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з 24.04.2024 по дату виконання ухвали;
дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 .
Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану документацію виконавцям ухвали.
Строк дії ухвали два місяці.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1