Справа № 373/419/24
Провадження № 1-кс/373/159/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 квітня 2024 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024111240000067 від 15.02.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, що обґрунтовується таким.
Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024111240000067 від 15.02.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслала лист від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання фінансової допомоги ЗСУ у розмірі 174 000 грн, на що бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано вказану суму на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого здійснено перекази грошових коштів, зокрема, на рахунок № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Беручи до уваги викладене вище, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме до документів, у яких містяться відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період із 28.12.2023 до 05.01.2024.
Прокурор, слідчий та представник володільця речей не прибули в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024111240000067 від 15.02.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України здійснюється СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області на підставі заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_5 , відібраної 14.02.2024 відповідно до протоколу прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення, зі змісту якої вбачається, що невстановлена особа у період часу з 28.12.2023 по 29.12.2023 шляхом обману заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 174 000 грн, які бухгалтерія відправила на банківський рахунок № НОМЕР_1 , а тому відповідно до матеріалів кримінального провадження, досліджених у судовому засіданні, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_3 на рахунок фізичної особи ОСОБА_6 - НОМЕР_1 , з якого в подальшому здійснені перекази на інші банківські рахунки.
У судовому засіданні досліджено матеріали на обгрунтування клопотання, з яких вбачається початок досудового розслідування: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 14.02.2024, протокол допиту представника потерпілого від 15.02.2024; повідомлення від 15.02.2024 про початок досудового розслідування; протоколи тимчасового доступу до речей і документів від 19.03.2024 та огляду оптичного носія від 09.04.2024, з якого вбачаються відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 тощо.
З метою розкриття кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, у яких міститься інформація щодо транзакцій з переказу грошових коштів з банківського рахунку потерпілого, юридичної особи, та інших відомостей, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до пункту 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК Україн передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів подано повноважним слідчим, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому вказано перелік документів, відомості в яких можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить отримати ініціатор клопотання, не є документами або речами, до яких заборонено доступ у відповідності до ст. 161 КПК України.
Слідчим доведено, що вказані за переліком у клопотанні документи перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
За наведених вище обставин та правових підстав клопотання є вмотивованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 132, 159-164, 370, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024111240000067 від 15.02.2024 - ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій на паперових носіях або копіювання електронних документів на електронні носії, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що полягає у розкритті банківської таємниці по рахунку № НОМЕР_2 :
- документів, що містять інформацію про рух коштів в період часу з 08 год 00 хв. 28.12.2023 до 23 год 00 хв. 05.01.2024.
Строк дії ухвали визначити до 31.05.2024.
Ухвала є обов'язковою для виконання відповідальною посадовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невиконання якої передбачає можливість проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала не підлягає оскарженню.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_10