печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16770/24-к
Примірник №___
25 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням сторони захисту-адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 62022000000000777 від 27.09.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
15 квітня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони захисту-адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 62022000000000777 від 27.09.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, сторона захисту зазначає, що слідчою групою Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000777 від 27.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 369, ч. 5 ст. 426-1 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
02.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідство стверджує, що начальник логістики - заступник командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи у складі організованої групи, до якої залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , та які перебуваючи у АДРЕСА_1 у період часу із 29.08.2022 по 01.02.2023, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 в особливо великих розмірах у сумі 4 618 609 грн.
Відповідно до підозри, ОСОБА_4 забезпечила виготовлення видаткових накладних за період поставки із 29.08.2022 по 11.12.2022 року, по яких нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлялися продукти до військової частини на загальну суму 4 618 609 грн., хоча остання достовірно знала, що продукти харчування на указану суму до військової частини НОМЕР_1 (далі - ВЧ НОМЕР_1 ) не постачалися, і фактично остання формує накладні з завідомо неправдивою інформацією, а також з метою виконання своєї функції у складі організованої групи безпосередньо здійснює так званий «бухгалтерський супровід» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказане Кримінальне провадження стосується фактів ймовірного заволодіння грошовими коштами держави під час закупівлі харчових продуктів у ВЧ НОМЕР_1 .
Захист ставить під сумнів таку версію слідства, а тому необхідно здобути докази для встановлення дійсних фактів та обставин шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до пункту 1 розділу 3 «Інструкції з організації обліку особового складу в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.09.2022 №280 основним документом персонального обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу є їхні особові справи.
Пункт 3.3 розділу 3 «Інструкції з організації обліку особового складу в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначає, що особова справа складається з послужного списку, автобіографії, фотографічної картки, атестаційних та додаткових матеріалів.
Згідно «Інструкції з організації обліку особового складу в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 », до розділу "Послужний список, автобіографія та атестаційний матеріал" належать: атестації; службові характеристики, включаючи характеристики, складені на військовослужбовців за період перебування їх у запасі; службові відгуки та відгуки про стажування; копії подання до призначення на посаду та пониження в посаді; копії подання до присвоєння чергових військових звань та пониження у військових званнях; копії нагородних листів; копії подання до звільнення військовослужбовців з військової служби.
До розділу "Додаткові матеріали" також належать: старі послужні списки військовослужбовців, якщо вони мають цінність як документи, що підтверджують проходження служби; обліково-послужні картки осіб, що вступали до військових навчальних закладів, із числа військовослужбовців строкової служби - лише в перші примірники особових справ; довідки військових частин, установ та архівів, посвідчення, грошові та речові атестати, копії наказів або виписки з наказів по стройовій (господарській, технічній) частині, розпорядження, а також інші документи за минулі роки, якщо вони підтверджують окремі періоди служби, за які не знайдено наказів по особовому складу, - лише в перші примірники особових справ; довідки про поранення та про перебування в закладах охорони здоров'я через поранення - лише в перші примірники особових справ; копії документів про закінчення навчальних закладів, копії дипломів про присудження наукових ступенів і атестатів про присвоєння вчених звань; розпорядження, приписи (відпускні квитки), видані військовими комісаріатами військовослужбовцям, призваним на військову службу із запасу, - лише в перші примірники особових справ; свідоцтва (довідки) про хворобу військовослужбовців; копії наказів або виписки з них на офіцерів, переведених безпосередньо з льотної роботи, підводних човнів та мінних тральщиків на посади з меншим посадовим окладом, - лише в перші примірники особових справ; витяги з наказів про звільнення, виключення зі списків особового складу військової частини, розрахунок вислуги років та свідоцтво про хворобу (у разі звільнення з військової служби); копії вироків судів; копії документів органів РАЦС, виписки з наказів про допуск до самостійного управління кораблем, про службу в місцевостях із пільговими умовами служби, довідки про участь у бойовому траленні мін, розмінуванні місцевості, льотні довідки, виписки з екзаменаційних відомостей, оціночні листки за період навчання у військових та цивільних навчальних закладах; аркуші вивчення особистих якостей кандидата, які складаються у військових комісаріатах у період оформлення призову, на військовослужбовців, яких призивають на військову службу; копії актів обстеження сімейного стану; копії постанов лікарсько-консультативних комісій; контракти, виписки з наказів про зарахування на військову службу, продовження строків служби, звільнення з військової служби військовослужбовців; копії документів, що підтверджують володіння іноземними мовами; копія паспорта громадянина України; копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; картка обліку жилих приміщень, наданих військовослужбовцю за час проходження військової служби (за формою, встановленою Інструкцією про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженою наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30 листопада 2011 року № 737, зареєстрованою в ІНФОРМАЦІЯ_4 10 січня 2012 року за № 24/20337), - лише в перші примірники особових справ.
Сторона захисту, отримавши дані документи, матиме змогу підтвердити чи спростувати інформацію про упередженість свідка, фактори впливу на нього з боку правоохоронних органів, а також дослідити підстави та ризики, які могли б вплинути на показання ОСОБА_9 .
Отже, з метою спростування версії сторони обвинувачення, стороні захисту необхідно отримати документи про проходження військової служби ОСОБА_9 , що проходить (проходив) службу у військовій частині НОМЕР_1 , у тому числі, але не виключно, усі матеріали особової справи, відомості про дисциплінарні стягнення, службові розслідування щодо ОСОБА_9
Доказова база сторони обвинувачення складається, в тому числі, із показань свідка ОСОБА_9 . В той же час, дані, які можуть бути отримані в результаті тимчасового доступу до матеріалів особової справи ОСОБА_9 , будуть мати важливе значення, адже показання ОСОБА_9 є одними з ключових у позиції сторони обвинувачення.
Дисциплінарні стягнення та інші дані, що негативно характеризують свідка ОСОБА_9 , сторона захисту буде використовувати для спростування показань свідка, внесення обґрунтованих сумнівів щодо показань свідка.
Також, негативні дані про ОСОБА_9 будуть важливими для сторони захисту для побудови стратегії захисту щодо можливого впливу на ОСОБА_9 з боку правоохоронних органів.
У речах та документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, може зберігатись інформація, яка б могла бути приводом для співпраці ОСОБА_9 з правоохоронними органами.
Крім того, стороні захисту необхідно перевірити мотиви (приховані мотиви)
ОСОБА_9 щодо надання неправдивих свідчень на інших військовослужбовців ВЧ НОМЕР_1 в тому числі для просування по службі, мотиви для перекручування реальних обставин кримінального правопорушення.
Для ефективного захисту підозрюваної ОСОБА_4 стороні захисту необхідно зібрати максимальний обсяг даних, які б свідчили про не добропорядність свідка сторони обвинувачення.
Таким чином, використання вищезазначених речей та документів, тимчасовий доступ до яких потрібно отримати, має важливе значення для кримінального провадження. До того ж зазначені обставини не можуть бути доведені за допомогою інших способів.
25 квітня 2024 року, до початку розгляду клопотання, стороною захисту, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у її відсутність, також, адвокатом у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Інші учасники процесу в судове засідання не з'явились, про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторони захисту.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Як вбачається з матеріалів клопотання, з відповідно до пункту 1 розділу 3 «Інструкції з організації обліку особового складу в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.09.2022 №280 основним документом персонального обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу є їхні особові справи.
За місцем служби офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу обліковуються, зберігаються та ведуться перші примірники особових справ.
Як вбачається з протоколів допиту свідка, ОСОБА_9 перебував/перебуває на посаді начальника продовольчого сховища у ВЧ НОМЕР_1 .
Таким чином, місцеперебуванням речей та документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, є саме ВЧ НОМЕР_1 .
Вищезазначені документи, які містять конфіденційну інформацію, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, неможливо отримати в інший спосіб, оскільки вони перебувають у володінні ВЧ НОМЕР_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 , та до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання сторони захисту-адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 62022000000000777 від 27.09.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати захисникам підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адвокатам ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії документів про проходження військової служби ОСОБА_9 , що проходить (проходив) службу у військовій частині НОМЕР_1 , у тому числі, але не виключно, усі матеріали особової справи, відомості про дисциплінарні стягнення, службові розслідування щодо ОСОБА_9 .
Службовим особам військової частини НОМЕР_1 , надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16770/24-к
Примірник № 2 - наданий адвокату ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1