печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16687/24-к
18 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
12.04.2024 старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без фіксування технічними засобами, щодо задоволення клопотання поклався на розсуд суду.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42024100000000077 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи НКЦПФР, діючи за передньою змовою із службовими особами депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час перевірки щодо наявності інформації про цінні папери, що знаходяться (зареєстровані) на території України та кінцеві бенефіціарні власники яких зареєстровані або належать російській федерації та її резидентам, вчинили зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Слідчий вказує, що 14.02.2024 за вих. № 11-02-2438/24 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит з метою отримання документальних матеріалів, що мають значення у провадженні.
Однак, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.02.2024 №10/05/5514, встановлено, що відповідь на перелік питань в запиті надано частково, зокрема не отримано відповідь щодо: копії листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 08.04.2022 №22/0408-01 з усіма додатками. У разі, якщо зазначений документ є електронним - електронну копію листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 08.04.2022 №22/0408-01 з усіма додатками, засвідчену в порядку, встановленому законодавством, разом з відомостями про те, яким кваліфікованим електронним підписом та якої уповноваженої особи (прізвище, ім'я, по-батькові, посада) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було підписано лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.04.2022 №22/0408-01 та додатки до нього; копію рішення, згідно з яким до депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) застосовано санкцію у вигляді анулювання ліцензії, а також всі документальні матеріали, які послужили підставою до застосування вказаного рішення; інформацію про кінцевих бенефіціарних власників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів що перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються:листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 08.04.2022 №22/0408-01 з усіма додатками. У разі, якщо зазначений документ є електронним - електронну копію листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 08.04.2022 №22/0408-01 з усіма додатками, засвідчену в порядку, встановленому законодавством, разом з відомостями про те, яким кваліфікованим електронним підписом та якої уповноваженої особи (прізвище, ім'я, по-батькові, посада) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було підписано лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.04.2022 №22/0408-01 та додатки до нього;копію рішення, згідно з яким до депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) застосовано санкцію у вигляді анулювання ліцензії, а також всі документальні матеріали, які послужили підставою до застосування вказаного рішення;інформацію про кінцевих бенефіціарних власників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, на думку суду вимога слідчого щодо вилучення оригіналів документів, є необгрунтованими, а тому не підлягає задоволенню.
Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42024100000000077, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в копіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 08.04.2022 №22/0408-01 з усіма додатками. У разі, якщо зазначений документ є електронним - електронну копію листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 08.04.2022 №22/0408-01 з усіма додатками, засвідчену в порядку, встановленому законодавством, разом з відомостями про те, яким кваліфікованим електронним підписом та якої уповноваженої особи (прізвище, ім'я, по-батькові, посада) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було підписано лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.04.2022 №22/0408-01 та додатки до нього; копію рішення, згідно з яким до депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) застосовано санкцію у вигляді анулювання ліцензії, а також всі документальні матеріали, які послужили підставою до застосування вказаного рішення; інформацію про кінцевих бенефіціарних власників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В іншій частині вимог -відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_4
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_4