Справа №760/7238/24
1-кс/760/3566/24
03 квітня 2024 року слідча суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшої слідчої СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024100090000715 від 14.03.2024,-
Слідча, за погодженням з прокурором, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №12024100090000715 від 14.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що в період з 05.12.2023 по 11.01.2024, невстановлена особа, під приводом отримання подальшого прибутку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 220 000 грн., які належать ОСОБА_5 ..
В ході досудового розслідування встановлено, 22.12.2023 в період часу з 10.44 по 11.19 год. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти чотирма транзакціями на загальну суму 65900грн. на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Згідно клопотання банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання слідчої обґрунтованим.
Разом з тим, надаю тимчасовий доступ до речей і документів у межах події, зазначеної в ЄРДР та клопотанні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, а саме:
-інформації, щодо власників банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та про рух коштів за вказаними рахунками за період часу з 01.12.2023 по 13.03.2024;
- документів про розташування банкоматів, установ та організації, через які здійснювалось зняття коштів з 01.12.2023 по 13.03.2024;
- відомостей про те, які саме операції проводились з 01.12.2023 по 13.03.2024, з банківськими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та документів, на підставі яких були зняті грошові кошти із зазначених рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку.
Строк дії ухвали - до 03.05.2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: