Справа № 686/10906/24
Провадження № 1-кс/686/3519/24
25 квітня 2024 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12024243000001043,
встановив:
Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2024, близько 05:35 год., невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, з корисливих мотивів, із банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , здійснила крадіжку грошових коштів, у загальній сумі 2325,80 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.
27.03.2024 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243000001043, попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч.4 ст.185 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що дійсно користується банківським рахунком банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , до якого прив'язана її кредитна банківська картка № НОМЕР_3 . Так, близько 05:35 год. 25.03.2024 потерпілій у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпочали приходити сповіщення, від чого вона відразу прокинулась та помітила у себе в додатку невідомі списання грошових коштів, а саме, 5 переказів: 25.03.2024 о 05:34 год., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума у валюті операції: -47,65 PLN, сума у валюті картки -431,32 грн.; 25.03.2024 о 05:35 год., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума у валюті операції: -47,93 PLN, сума у валюті картки -473,62 грн.; 25.03.2024 о 05:35 год., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума у валюті операції: -47,93 PLN, сума у валюті картки -473,62 грн.; 25.03.2024 о 05:35 год., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума у валюті операції: -47,93 PLN, сума у валюті картки -473,62 грн.; 25.03.2024 о 05:35 год., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума у валюті операції: -47,93 PLN, сума у валюті картки -473,62 грн. Помітивши вказані невідомі перекази, потерпіла відразу заблокувала банківську картку та цього ж дня звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оформила заявку на повернення грошових коштів, та, в подальшому, взяла виписку по банківському рахунку, оскільки мала намір звертатись у поліцію. Таким чином, вказаними діями ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди, на загальну суму 2325,80 грн.
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 00:00 год. 25.03.2024 по 00:00 год. 26.03.2024, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницький.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), - до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , з рахунком № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , з рахунком № НОМЕР_2 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 год. 25.03.2024 р. по 00:00 год. 26.03.2024 р.; фото- та відеозображення проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, у період часу з 00:00 год. 25.03.2024 р. по 00:00 год. 26.03.2024 р.; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , з рахунком № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 25.03.2024 р. по 00:00 год. 26.03.2024 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , з рахунком № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 25.03.2024 р. по 00:00 год. 26.03.2024 р.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 24 червня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя